山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 关 于 董 事 会 换 届 的 独 立 意 见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳证券交易所股票上市规则 及 山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程 的有关规定， 我们作 为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 独立董事， 对公司第四 届董事会第二十一次会议审议的关于对公司董事会进行提前换届选举的议案发表如下独立意见：根据各位董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为各位董事候选人符合 公司法 及 山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程 有关董事任职资格的规 定。选举陈洪国、 尹同远、 李峰、 邢方同、 吴炳禹、 侯焕才、 周少华、 刘英杰、王玉玫、 刁云涛、 王志华、 周承娟、 甘智和、 赵伟、 曹春昱为公司第五届董事会 董事候选人的程序符合有关法律法规和山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程的有关规定。独立董事：刘学颜 赵景华 周承娟 刁云涛 王志华二 OO 七 年 四 月 六 日