山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事独 立 意 见作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简 称 “公司” ） 的独立董事， 我们对晨鸣纸业 2012 年第二 季度当期及累计发生的关联方占用资金、 关联交易和对外担保 情况发表 以下独立意见：一、公司报告期内关联方占用资金、关联交易和对外担保情况 1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。2、报告期内,按照深圳证券交易所上市规则的有关规定，报告期内，本 公 司无重大关联交易事项发生。3、报告期内对外提供担保情况截 止 2012 年 6 月 30 日 ， 公 司 为 所 属 控 股 子 公 司 提 供 担 保 余 额 950,145.39 万 元 ， 占 公 司 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 的 71.37%。单 位 ： （ 人 民 币 ） 万 元1公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度 相关公告 披露日期担保额度实际发生日期（协议签署 日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕是否为关 联方担保（是或 否）报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1）报告期内对外担保实际发生 额合计（A 2）报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3）报告期末实际对外担保余额 合计（A 4）公司对子公司的担保情况是否为关 联方担保（是或 否）担保额度相关公告 披露日期担保额 度实际发生日期 （协议 签署日）实际担保 金额是否履 行完毕担保对象名称 担保类型 担保期湛江晨鸣浆纸有限 公司 2006 年 07 月 27 日 564,020 2008 年 03 月 25 日 354,872.85 保证 15 否 否湛江晨鸣浆纸有限 公司 2011 年 03 月 30 日 200,000 2011 年 07 月 19 日 0 保证 1 是 否湛江晨鸣浆纸有限 公司 2012 年 03 月 28 日 300,000 2012 年 06 月 27 日 53,336.5 保证 1 否 否2江西晨鸣纸业有限 责任公司 2009 年 12 月 16 日 45,000 2009 年 12 月 10 日 45,000 保证 3 否 否江西晨鸣纸业有限 责任公司 2003 年 03 月 17 日 103,600 2003 年 12 月 11 日 0 保证 10 是 否黄冈晨鸣林业发展 有限责任公司 2009 年 05 月 27 日 10,000 2009 年 06 月 02 日 0 保证 3 是 否黄冈晨鸣林业发展 有限责任公司 2010 年 02 月 25 日 16,000 2010 年 07 月 08 日 2,000 保证 3 否 否黄冈晨鸣林业发展 有限责任公司 2010 年 02 月 25 日 16,000 2010 年 04 月 29 日 2,990 保证 3 否 否黄冈晨鸣林业发展 有限责任公司 2011 年 03 月 30 日 20,000 2011 年 09 月 19 日 3,000 保证 3 否 否黄冈晨鸣林业发展 有限责任公司 2012 年 03 月 28 日 20,000 2012 年 06 月 27 日 2,600 保证 否 否武汉晨鸣汉阳纸业 股份有限公司 2011 年 03 月 30 日 30,000 0 保证 是 否寿光美伦纸业有限 责任公司 2010 年 08 月 24 日 79,473 2010 年 09 月 10 日 75,898.8 保证 5 否 否寿光美伦纸业有限 责任公司 2010 年 10 月 29 日 600,000 2011 年 01 月 14 日 16,324.9 保证 3 否 否寿光美伦纸业有限 责任公司 2010 年 10 月 29 日 600,000 2012 年 03 月 26 日 33,673.25 保证 0.5 否 否寿光晨鸣美术纸有 限公司 2011 年 03 月 30 日 10,000 0 保证 是 否寿光晨鸣美术纸有 限公司 2012 年 03 月 28 日 10,000 0 保证 否 否吉林晨鸣纸业有限 责任公司 2011 年 03 月 30 日 30,000 2011 年 05 月 25 日 0 保证 1 是 否吉林晨鸣纸业有限 责任公司 2012 年 03 月 28 日 100,000 0 保证 1 否 否山东晨鸣纸业集团 齐河板纸有限责任 公司2011 年 03 月 30 日 20,000 2011 年 11 月 01 日 0 保证 1 否 否山东晨鸣纸业集团 齐河板纸有限责任 公司2012 年 03 月 28 日 20,000 0 保证 否 否晨鸣( 香港 )有限公 司 2010 年 10 月 29 日 50,000 2011 年 04 月 13 日 50,000 保证 3 否 否晨鸣 （香港） 有限公 司 2011 年 03 月 30 日 329,300 0 保证 是 否）保行为的通二 、 独 立董 事 对 上 述事 项 的 独 立意见经核查， 报告期内本公 司除与下属控股子公司及公司参股公司存在关联交易外 ，不 存 在 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 况 ， 发 生 的 关 联 交 易 事 项 ， 遵 循 了 公平合理的原则， 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定， 交易定价客观公允， 未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。经核查，报告期内除为控股子公司的担保外，公司在 2012 年上半年 当期及累计对外担保金额为 0 元。公司能够严格按照关于规范上市公司对外担3晨鸣 （香港） 有限公 司 2012 年 03 月 28 日 500,000 0 保证 否 否山东晨鸣纸业销售 有限公司 2010 年 10 月 29 日 200,000 2011 年 08 月 11 日 165,498.34 保证 1 否 否山东晨鸣纸业销售 有限公司 2011 年 10 月 27 日 200,000 2012 年 03 月 15 日 144,950.75 保证 1 否 否延边晨鸣纸业有限 公司 2011 年 11 月 29 日 30,000 保证 否 否寿光晨鸣进出口贸 易有限公司 2012 年 03 月 28 日 200,000 保证 否 否1,150,000报告期内对子公司担 保实际发生额合计（B 2）262,158.93报告期内审批对子公司担保额度合计（B 1）报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B 3） 2,974,493报告期末对子公司实 际担保余额合计（B 4 950,145.39公司担保总额（即前两大项的合计）1,150,000报告期内担保实际发 生额合计（A 2+B2） 262,158.93报告期内审批担保额度合计（A 1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A 3+B3） 2,974,493报告期末实际担保余 额合计（A 4+B4） 950,145.39实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 71.37%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C ） 0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D ） 905,145.39担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E） 45,000.00上述三项担保金额合计（ C+D+E） 950,145.39未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无违反规定程序对外提供担保的说明 无知 （ 证监发 【2005】 120 号） 和 公司章程 等有关规定， 认真履 行对外担保 情况的 信 息 披 露 义 务 。 报 告 期 内 ， 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 属 于 公 司 正 常 生 产 经 营 和 资 金 合 理 利 用 的 需 要 ， 担 保 决 策 程 序 合 法 ， 没 有 损 害 公 司 及 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的利益。独立董事：王爱国、张志元、王玉玫、张宏、王翔飞二一二年八月二十一日4