中兴商业中兴 沈 阳商 业 大厦（ 集 团） 股 份有限 公 司总经理 工 作细则（2 014 年 6 月 5 日经第五届 董事会 第 七次会议 修订生 效 ）第一章 总 则第一条 按照建 立 现代企业 制度的 要 求， 为进一 步完善 公 司治理结构， 充分发挥 总 经理的职 责， 提 高 公司运作 效率， 保 障股东合 法权益， 根 据 公司法 、 证券法 、 上市 公司治理 准则 等 法律法规 及公司章 程的 有 关规定， 特制定 本 细则。第二章 总经理的任 职 资格与任免程序第二条 公司设 总 经理 1 名，由董 事 会聘任或 解聘。第三条 总经理 每 届任期 3 年，可 以 连聘连任 。第四条 总经理 可 以在任期 届满以 前 提出辞职。 有关辞 职 的具体程序和办 法由总 经 理与公司 之间的 劳 务合同规 定。第五条 公司设 副 总经理若 干名 ， 由 总经理提 名， 董事 会聘任或解聘。副 总经理 对 总经理负 责，协 助 总经理工 作。第六条 公 司法 第 147 条规定的 情 形以及被 中国证 监 会确定为市场禁 入者， 且 禁入尚未 解除的 人 员， 不 得担任公 司 总经理 、 副总经理及其 他高级 管 理人员。第七条 总经理 必 须遵守国 家法律、 法 规和 公司 章程 的 规定，履行诚信 和勤勉 义 务。1中兴商业第三章 总经理的职权第八条 总经理 对 董事会负 责，行 使 以下职权 ：（一） 主持公司 的 生产经营 管理工 作 ， 组织 实施董事 会 决议， 并向董事会 报告工 作 ；（二）组 织实施 公 司年度经 营计划 和 投资方案 ；（三）拟 订公司 内 部管理机 构设置 方 案；（四）拟 订公司 的 基本管理 制度；（五）制 定公司 的 具体规章 ；（六） 提请董 事会 聘任或者 解聘公 司 副总经理 、 财 务负 责人 及其他核心经 营管理 人 员；（七） 决定 聘任或 者 解聘除应 由董事 会 决定聘任 或者解 聘 以外的管理人员 ；（八） 拟 定公司 职工的工 资、 福利 、 奖惩， 决 定公司 职工的聘 用或解聘；（九）提 议召开 董 事会临时 会议；（十）召 集和主 持 总经理办 公会议 ；（十一） 代表公 司 对外签 署 合同和 协 议，须经 董事长 授 权；（十二 ） 公 司章程 或董事 会授予 的 其他职权 。总经理在 行使前 述 职权时， 应符合 公 司相关 配 套制度 和 规定。第九条 总经理 列 席董事会 会议。第十条 副总经 理 及其他高 级管理 人 员行使以 下职权 ：（一）协 助总经 理 工作，并 对总经 理 负责；2中兴商业（二） 按照分工 和 授权范围 ， 负责 主 管部门的 工作， 并 向总经理报告工作 情况；（三） 按照工 作分 工组织实 施公司 年 度经营计 划和投 资 方案， 并向总经理 报告工 作 ；（四）召 开分管 工 作范围内 的业务 协 调会议， 并向总 经 理报告；（五）拟 定分管 工 作的基本 工作制 度 和具体规 章；（六） 按公司 业务 审批权限 的规定 ， 批准或审 核主管 部 门的业务及相关费 用和支 出 ；（七）董 事会、 总 经理授予 的其他 职 权。第十一条 根据 公 司日常生 产经营 需 要，总经 理经董 事 会授权，可以行使 以下职 权 ：（一） 在董事 会批准 的财务预 算范围 内， 公司日常 经营中 发 生的，单笔金额 在 500 万 元以下， 或连 续 12 个月内累 计金额 占 公司最近 一期 经审 计净 资产 1%以 下的 事项 ，由 总经 理自 主决 定， 并事 后及 时向董事会报 告，超 过 权限的由 董事长 或 董事会决 定；（二） 日常经 营中 ， 负责审核 在董事 会 决定的综 合授信 额 度范围内的贷款 ，并事 后 及时向董 事会报 告 。第十二条 总经 理 在履行职 权时， 不 得 变更股东 大会和 董 事会的决议或超 越授权 范 围。第四章 总经理办公 会 议3中兴商业第十三条 总经 理 办公会议 分为例 会 和临时会 议。 例会 每 月召开一次， 由总经 理召 集、 主 持， 参加人 员为总经 理、 副总 经理、 总经理助理、董 事会秘 书 和各部门 经理 。 总 经理办公 会议召 开 时间、地 点、参 会 人 员 由 总 经 理 办 公 室 通 知 ， 办 公 室 主 任 列 席 会 议 并 负 责 会 议 记录。第十四条 有下 列 情形之一 ，应召 开 临时会议 ：（一）总 经理认 为 必要时；（二）副 总经理 提 议时；（三）董 事会提 议 时；（四）有 重要经 营 事项必须 立即决 定 时；（五）有 突发事 件 发生时。第十五条 总经 理 因故不能 履职时， 由 总经理指 定一名 副 总经理代为召集 、主持 会 议。第 十 六 条 总 经 理 办 公 会 议 的 会 议 记 录 ， 需 经 与 会 人 员 签 字 确认，作为 公司档 案 保存。第五章 总经理报告 制 度第十七条 在董 事 会休会期 间， 应接 受董事长 的督促 、 检查和指导，向董 事长报 告 公司经营 管理等 情 况。第十八条 总经 理 应每月向 董事会 、 监事会报 告工作 ， 并自觉接受董事会 和监事 会 的监督、 检查， 包 括但不限 于：（一）日 常生产 经 营管理中 的重大 决 定和重大 事项；（二）定 期报告 、 财务报告 及其他 财 务数据；4中兴商业（三）公 司年度 计 划实施情 况和经 营 中存在的 问题及 对 策；（四）公 司董事 会 决议执行 情况；（五）公 司重大 合 同签订和 执行情 况 ；（六）资 金运用 和 盈亏情况 ；（七）重 大投资 项 目进展情 况；（八）董 事会要 求 报告的其 他事项 。第 十 九 条 公 司 在 经 营 中 发 生 可 能 对 公 司 股 票 交 易 价 格 产 生 重大 影 响 的 重 大 事 件 时 ， 总 经 理 应 及 时 向 董 事 长 报 告 并 通 知 董 事 会 秘书。第六章 附则第二十条 本细 则 所指核心 经营管 理 人员 ， 指总 经理助 理 及其他经营管理 骨干人 员 。第二十一 条 本细 则自董事 会批准 之 日起生效 并实施 。第二十二 条 本细 则未尽事 宜， 按 公司法 、 证券法 等有关法律法规 及公 司 章程的 规定执 行 。第二十三 条 本细 则解释权 归属公 司 董事会。中兴沈 阳商业 大 厦（集团 ）股份 有 限公司董 事 会二一四 年六月 五 日5