山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事意见根 据 关 于 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 、 上 市 公 司 治 理 准则 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ， 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ，现 就 关 事 项 发 表 独 立 意 见如 下 ：一 、关 于 公 司 分配 2005 年 度 股 权 激 励 基 金 事 项公 司 分配 2005 年 度 股 权 激 励 基 金 已经 2001 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 符 合有关 规 定 ， 分 配 方 案 科 学 合 理 ， 该 制 度 的 实 施 有 利 于 完 善 现 代 企 业 制 度 ， 完 善 经 营 者的 激 励 和 约 束 机 制 ， 促 进公 司 的 快 速 健 康 发 展。二 、 关 于 公 司 高管 变 动 事 项因 工 作 变 动 ， 同 意 郑元 植 先 生 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务 。独 立 董 事 ：二 OO 六 年 七 月 二 十 七日