中 房 重 实 地 产 股 份 有 限 公 司发 展 战 略 制 度 （ 草 案 ）第一章 总 则第一条 为了规范 中房重实 地产股 份 有限公司 （以下 称 “公司”） 发 展战略 的规 划、决策 和实施 程 序，避免 因缺乏 系 统的前瞻 性思考错失 发展机 遇 ，预防过 度扩张 导 致经营失 控、资 源 浪费等风险，增强 核心竞 争 力和可持 续发展 能 力，根据 证监会 等 五部委 企业内部控制 基本规 范 、 企 业内部 控 制应用指 引 和 本 公司经营 业务的实际情 况的要 求 ，特制定 本制度 。第二条 本制度所 称“发展 战略” ， 是指在对 公司现 实 状况和所涉及行 业未来 发 展趋势进 行综合 分 析的基础 上，制 定 并实施的 具有全局性 和长期 性 的发展目 标与经 营 策略规划 。第三条 本制度适 用的范围 包括， 确 认公司的 使命、 愿 景和实际经营状 况，明 确 战略目标 、制定 战 略规划、 战略实 施 管理及战 略评估与调 整。第二章 战略管 理 机构第四条 本公司的 战略决策 机构是 公 司董事会 。战略 管 理机构包括公司 董事会 下 设的战略 与执行 委 员会、公 司经营 层 。公司建 立和指定战 略管理 的 归口职能 管理门 ， 配备相关 专业人 员 。第五条 战略与执 行委员会 是董事 会 下设专门 工作机 构 ，主要负责对公 司中长 期 发展战略 规划、 重 大战略性 投资进 行 可行性研究，监控 战略的 执 行，为董 事会在 战 略发展方 面 的决 策 提供建议 ，并协助董 事会完 成 相关工作 。战略 与 执行委员 会负责 组 织评估发 展战略规划 实施情 况 ，适时提 出战略 调 整计划， 并可根 据 需要聘请 社会专业人 士担任 委 员会相关 专题的 顾 问。第六条 总经理对 董事会负 责，与 战 略与执行 委员会 配 合，领导战略职 能管理 部 门具体拟 定、实 施 战略规划 方案， 并 适时提出 战略规划调 整建议 。 副总经理 按照制 度 和其它规 定要求 配 合总经理 的工作，并 具体负 责 各自分管 业务的 职 能战略拟 定、实 施 和提出调 整建议。第七条 战略职能 管理部门 负责根 据 公司实际 情况， 结 合国家政策导向 、行业 发 展趋势变 化、地 方 经济发展 状况， 识 别未来发 展机会，提 出公司 发 展战略构 想，明 确 关键业务 发展领 域 。负责公 司中长期发 展战略 规 划、年度 经营计 划 的提出与 具体修 订 ，是战略 规划、年度 经营计 划 制定过程 的具体 组 织者和协 调者。 组 织评估年 度经营计划 的执行 情 况。承担 战略委 员 会委派的 其他工 作 。第八条 董事会应 当严格审 议战略 与 执行委员 会提交 的 发展战略规划方 案，重 点 关注其全 局性、 长 期性和可 行性。第三章 战略规 划 的制定第九条 公司在综 合分析宏 观经济 政 策、行业 发展趋 势 、市场需求变化 和竞争 状 况、自身 的资源 和 能力现状 等因素 ， 充分调查 研究和系统 思考的 基 础上制定 战略目 标 。第十条 公司根据 战略目标 制定战 略 规划，明 确未来 一 定时期内达成战 略目标 的 具体策略 和路径 。 公司战略 规划以 五 年规划为主，原则 上每五 年 重新制定 一次。 战 略规划的 范围包 括 公司的市场、运营 改善、 人 力资源开 发、财 务 、品牌、 企业文 化 、风险控 制等职能战 略内容 。第十 一 条 公司 战 略规划具 体编制 流 程：一、由公 司战略 与 执行委员 会组织 公 司经营层 、战略 职 能管理部门及各 业务职 能 部门或外 部专业 机 构进行充 分的调 研 ，在透彻 研究公司内 外环境 的 基础上， 确定公 司 未来发展 思路、 中 长期发展 目标等要素 ，编制 战 略规划草 案并报 董 事会决策 。二、公司 董事会 充 分讨论战 略与执 行 委员会对 公司战 略 规划草案的论证 意见， 形 成决议并 交公司 经 营班子组 织实施 。三、一个 五年战 略 规划期的 最后一 年 ，应启动 战略规 划 总结和下一个五 年战略 规 划的编制 工作。 战 略规划总 结应于 该 年度的 8 月前完成， 下一个 五 年战略规 划的编 制 工作应于 该年度的 8 月1 0 月间完成。四、在非 五年战 略 规划编制 年度， 下 年度战略 规划实 施 方案应于每年第 四季度 结 合下一年 度经营 计 划制定， 并对战 略 规划进行 审视和调整 ，使之 适 应变化了 的内外 部 环境。第十 二 条 董事 会 在审议战 略规划 时 发现重大 缺陷， 应 要求战略与执行 委员会 对 方案重新 论证及 进 行相应的 调整。 公 司发展战 略规划经董 事会审 议 通过后实 施。第四章 战略规 划 的实施第十 三 条 公司 经 营层、战 略职能 管 理部门、 年度经 营 计划制定部门及 各业务 职 能部门根 据战略 规 划，制定 年度经 营 计划，编 制全面预算 ，对年 度 经营目标 进行系 统 分解，建 立公司 各 层面的关 键业绩指标 系统， 确 保公司战 略规划 在 运营各层 面的具 体 落实，保 障战略规划 的有效 实 施。第十 四 条 公司 年 度经营计 划包括 职 能部门业 务发展 计 划和年度预算两 部分， 其 编制依据 是战略 规 划目标、 上年计 划 执行情况 、内外环境 变化趋 势 和各职能 部门的 业 务发展设 想。 年 度 经营计划 应注重可操 作性， 其 内容是公 司战略 控 制、业绩 衡量具 体 标准的主 要来源。第十 五 条 公司 年 度经营计 划以战 略 规划为依 据，由 公 司经营层领导战 略职能 管 理部门、 年度经 营 计划制定 部门、 各 业务职能 部门组织制 定并报 董 事会审批 后实施 。第十 六 条 公司 应 重视公司 战略的 宣 传工作， 通过内 部 各层级会议、绩 效反馈 和 教育培训 等方式 ， 将公司战 略实施 的 具体要求 传递到内部 各管理 层 级和全体 员工。第十 七 条 公司 战 略与执行 委员会 通 过定期收 集和分 析 相关信息，加强 对公司 战 略实施情 况的监 控 ，对于明 显偏离 公 司战略规 划的情况， 应及时 报 告董事会 并提出 改 进建议。第十 八 条 由于 经 营环境、 国家产 业 政策、市 场需求 、 竞争格局、技术 进步、 自 身资源和 能力等 因 素发生重 大变化 ， 导致原有 公司战略规 划不再 适 应公司发 展需要 ， 战略委员 会应组 织 公司经营层、战略 职能管 理 部门、年 度经营 计 划制定部 门及各 业 务职能部 门或外部专 业机构 制 定战略规 划和年 度 经营计划 调整方 案 并报原批 准机构审批 通过后 执 行。第五章 战略规 划 文档归 档 、保管和查阅第十 九 条 战略 规 划文档包 括战略 规 划文件、 战略规 划 调整文件。第二 十 条 战略 规 划文档统 一由战 略 职能管理 部门进 行 保管。第二 十 一条 战略 职能管理 部门根 据 公司文件 、档案 管 理制度，对战 略规划 文 档进行归 类和标 识 以方便查 阅，妥 善 保存相关 文档。第二 十 二条 战略 规划文档 是重要 的 档案，战 略职能 管 理部门要实施分 级保密 管 理制度， 防止文 档 被无关者 查阅。第六章 附 则第二 十 三条 本制 度适用于 中房重 实 地产股份 有限公 司 ， 所属子公司参照 本制度 。第二 十 四条 本制 度由中房 重实地 产 股份有限 公司 董 事 会拟定 ，其解释权 归中房 重 实地产股 份有限 公 司 董事会 所有。第 二 十 五 条 本 制 度 自 中 房 重 实 地 产 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 审核批准日 起生效