湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司信 息 披 露 管 理 制 度（经 2013 年 3 月 5 日公司第 八届董 事 会第二次 会议审 议 通过）第一章 总则第一条 为 规范湖 北 省广播电 视信息 网 络股份有 限公司 （ 以 下简称 “公司” ）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司 依法规 范 运作，确 保公司 对 外信息披 露工作 的 真实性、 准确性、 完整性、 及时性 和 公平性， 维护公 司 和投资者 的合法 权 益， 依据 中 华人 民共和国 公司法 、 中华 人民共 和国 证券法 、 上 市公 司信息披 露管理 办 法 、 深 圳证券 交 易所股票 上市规 则 （以下简 称 “上 市 规则 ”） 等相关 法律、 法规、 规范性 文件和 湖 北省广 播 电视信息 网络股 份 有限公司 章程 （以下简 称“公 司 章程” ）的有 关规定 ，特制订 本制度 。第 二条 本制度 所称 “信息”是指可能 对公司股票及其衍 生品种交 易 价格产生 较大影 响 的信息， 以及证 券 监管部门 要求披 露 的信息。第三条 本制度 所称 “披露 ”是指公 司或 相关信息 披露义 务 人按法律 、 法规、 规范 性文件 及 公司章程 的要求 在 指定媒体 上公告 本 制度第二 条所述 之信息， 并 按规定 报 送公司所 在地的 中 国证监会 派出机 构 及深圳证 券交易 所。第 四条 公司董 事长 为信息披露的第一 责任人。董事会秘 书为直接 责 任人，是 公司信 息 披露的具 体执行 人 和与深圳 证券交 易 所的指定 联络人， 负责协调 和组织 公 司的信息 披露事 项 。公 司 证 券 法 务 部 为 公 司 信 息 披 露 工 作 的 管 理 部 门 ， 由 董 事 会 秘 书 协管，对需 披露的 信 息进行搜 集和整 理 。第二章 信息披露基本 原 则第 五条 公司应 真实 、准确、完整、及 时 、公平地披露信 息，不得 有1湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度虚假记载 、 误 导性 陈述或者 重大遗 漏 。 公司 及信息 披露 义务人应 当同时 向所有投资 者公开 披 露信息 ， 保证 所有 投资者有 平等的 机 会获得信 息， 并将 公告和相 关备查 文 件在第一 时间内 报 送深圳证 券交易 所 。第 六条 公司及 其他 信息披露义务人应 当依据法律、法 规 、规范性 文 件及公司 章程的 有 关规定 ， 忠实 、 勤勉 地履行职 责， 保证 信息披露 内容真 实、 准确、 完 整， 没 有虚假记 载、 误导 性陈述或 重大遗 漏 。 不能保证 公告 内容真实 、 准确 、 完整的， 应当在 公 告中作出 相应声 明 并说明理 由。 公 司 应当将以 上内容 作 为重要提 示在公 告 中陈述。第 七条 公司披 露信 息时，应当使用描 述性语言，简明 扼 要、通俗 易 懂地说明 事件真 实 情况， 信息披 露文 件中不得 含有宣 传 、 广告 、 恭维 或者 诋毁等性 质的词 语 。第 八条 公司及 其他 信息披露义务人依 法披露的信息，应 当将公告 文 稿和相关 备查文 件 报送深圳 证券交 易 所登记， 并在 公司 指定的媒 体发布， 公 司 及 其 他 信 息 披 露 义 务 人 应 将 公 告 文 稿 和 相 关 备 查 文 件 报 送 公 司 所 在 地的中国 证监会 派 出机构， 并 置于 公 司住所供 社会公 众 查阅。第 九 条 公 司 发 生 的 或 与 之 有 关 的 事 件 没 有 达 到 有 关 法 律 法 规 或 者上市规 则 规定 的披露标 准， 或者 上市规则 没有 具体规定， 但深圳 证 券 交 易 所 或 公 司 董 事 会 认 为 该 事 件 对 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 交 易 价 格 可能产生 较大影 响 的，公司 应当比 照 本制度及 时披露 相 关信息。第 十条 公司拟 披露 的信息属于国家机 密、商业秘密或 深 圳证券交 易 所认可的 其他情 况 ， 披露 或履行 相关 义务可能 导致违 反 国家有关 法律 、 法 规规定或 损害公 司 利益的， 公 司可向 深 圳证券交 易所申 请 豁免披露 或履行相关义务 。第三章 应当披 露 的信息 和 披露标准第一节 一般规定2湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度第十 一 条 信 息披露 文件主 要 包括：（一）招 （配） 股 说明书、 募集说 明 书、上 市 公告书 ；（二）定 期报告 ， 包括：年 度报告 、 中期报 告 和季度 报 告；（三）临 时报告 ， 包括但不 限于： 1 、董事会、监事会、股东大会决议公告；收购、出售资产公告；关联交易公 告； 股票 异常波动 公告 ； 公 司合并 、 分立 公告 及其他重 大事件 公 告等；2、深 圳证券 交易所 认为需要 披露的 其 他事项 ；3、公 司认为 需要披 露的其他 事项 。第 十二条 信息披露 文件应当采用中 文 文本。同时采用外 文文本的， 信息披露 义务人 应 当保证两 种文本 的 内容一致 。 两 种文 本发生歧 义时 ， 以 中文文本 为准。第二节 招股说 明 书、募 集 说明书与上市公 告 书第 十三条 公司编制 招股说明书应当符 合中国证监会的相 关规定。凡 是 对 投 资 者 作 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 信 息 ， 均 应 当 在 招 股 说 明 书 中 披 露。公开发行 证券的 申 请经中国 证监会 核 准后 ， 发行 人应当 在 证券发行前 公告招股 说明书 。公司的董 事、 监事、 高级管理 人员 ， 应 当对招股 说明书 签 署书面确 认 意见，保 证所披 露 的信息真 实、准 确 、完整。招股说明 书应当 加 盖公司公 章。第 十四条 证券发 行 申请经中国证监会 核准后至发行结束 前，发生重 要事项的 ，发行 人 应当向中 国证监 会 书面说明 ，并经 中 国证监会 同意后， 修改招股 说明书 或 者作相应 的补充 公 告。第 十五条 招股说 明 书、上市公告书引 用保荐人、证券服 务机构的专业意见或 者报告 的 ， 相关 内容应 当与 保荐人 、 证券 服务 机构出具 的文件 内3湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度容一致， 确保 引 用 保荐人、 证券服 务 机构的 意 见不会 产 生误导。第 十六条 本制度 第 十三条至第十五条 有关招股说明书的 规定，适用 于公司债 券募集 说 明书。第 十七条 申请证 券 上市交易，应当按 照证券交易所的规 定编制上市 公告书， 并经证 券 交易所审 核同意 后 公告。第十 八 条 公 司在非 公开发 行 新股后 ， 应 当依法披 露发行 情 况报告书 。第三节 定期报告第 十九条 公司应 当 披露的定期报告包 括年度报告、中期 报告和季度报告。凡 是对 投 资 者作出投 资决策 有 重大影 响 的信息 ， 均应当披 露。 第二十条 年度报告 中的财务会计报告 应当经具有证券、 期货相关业务资格的 会计师 事 务所审计 。第二 十 一条 年度 报 告应当 在 每个会 计 年度结束 之日起 4 个月内， 中 期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月 内，季度报告应当在每个会计年度第 3 个月、 第 9 个月结束后的 1 个 月内编制完成并 披露。第 一 季 度 季 度 报 告 的 披 露 时 间 不 得 早 于 上 一 年 度 年 度 报 告 的 披 露 时 间。第二 十 二条 年 度报 告应当 记 载以下 内 容：（一）公 司基本 情 况；（二）主 要会计 数 据和财务 指标；（三）公 司股票 、 债券发行 及变动 情 况，报 告 期末股 票 、债券总 额 、 股东总数 ，公司 前 10 大 股东持 股情况 ；（四）持 股 5%以上 股东、控 股股东 及 实际控制 人情况 ；（五） 董事、 监事、 高级管理 人员的 任 职情况、 持 股变动 情况、 年度 报酬情况 ；（六）董 事会报 告 ；4湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度（七）管 理层讨 论 与分析；（八）报 告期内 重 大事件及 对公司 的 影响；（九）财 务会计 报 告和审计 报告全 文 ；（十）中 国证监 会 规定的其 他事项 。 第二十 三条 中 期报 告应当 记 载以下 内 容：（一）公 司基本 情 况；（二）主 要会计 数 据和财务 指标；（三） 公 司股票 、 债券发 行 及变动 情 况、 股东 总数 、 公 司前 10 大股 东持股情 况，控 股 股东及实 际控制 人 发生变化 的情况 ；（四）管 理层讨 论 与分析；（五）报 告期内 重 大诉讼、 仲裁等 重 大事件 及 对公司 的 影响；（六）财 务会计 报 告；（七）中 国证监 会 规定的其 他事项 。 第二十 四条 季 度报 告应当 记 载以下 内 容：（一）公 司基本 情 况；（二）主 要会计 数 据和财务 指标；（三）中 国证监 会 规定的其 他事项 。第 二十 五 条 公司董 事、高级管理人 员 应当对定期报告签 署书面确认 意见； 监事会 应当 提出书面 审核意 见 ， 说明 董事会 的编 制和审核 程序是 否 符合法律 、 行 政法 规和中国 证监会 的 规定， 报告的 内容 是否能够 真实 、 准 确、完整 地反映 公 司的实际 情况。第 二十 六 条 董事、 监事、高级管理人 员对定期报告内容 的真实性、 准确性 、 完整 性无 法保证或 者存在 异 议的， 应当陈 述理 由和发表 意见 ， 并 予以披露 。第 二十 七 条 公司预 计经营业绩发生 亏 损或者发生大幅变 动的，应当及时 进 行业 绩 预 告 。5湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度第 二十 八 条 定期报 告披露前出现业 绩 泄露，或者出现业 绩传闻且公司证券及 其衍生 品 种交易出 现异常 波 动 的， 公司 应当及 时 披露本报 告期相 关财务数 据。第 二十 九 条 定期报 告中财务会计报 告 被出具非标准审计 报告的，公司董事会 应当针 对 该审计意 见涉及 事 项作出专 项说明 。第四节 临时报告第 三十条 发生可 能 对公司证券及其衍 生品种交易价格产 生较大影响的重大事 件，投 资 者尚未得 知时， 公 司应当立 即披露 ， 说明事件 的起因、 目前的状 态和可 能 产生的影 响。前款所称 重大事 件 包括：（一） 变更公 司名 称、 股 票简称 、 公 司 章程、 注册资 本、 注 册地址等 ；（二）公 司的经 营 方针和经 营范围 的 重大变 化 ；（三）公 司的重 大 投资行为 和重大 的 购置财 产 的决定 ；（四） 公 司订立 重 要合同， 可能对 公 司的资 产 、 负债 、 权益和经 营成 果产生重 要影响 ；（五）公 司对外 提 供重大担 保；（六）公 司发生 重 大亏损或 者重大 损 失；（七） 公司发 生重 大债务 、 未能 清偿 到期重 大 债务或 重 大债权到 期未 获清偿；（八）可 能依法 承 担重大违 约责任 或 发生大 额 赔偿责 任 ；（九）计 提大额 资 产减值准 备；（十）公 司预计 出 现资不抵 债（一 般 指净资 产 为负值 ） ：（十一 ） 主 要 债务 人出现 资 不抵债 或 进入破 产 程序 ， 公 司对相应 债权 未提取足 额坏账 准 备；（十二） 主要资 产 被查封、 扣押、 冻 结或被 抵 押、质 押 ；（十三） 主要或 全 部业务陷 入停顿 ；6湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度（十四） 公 司减资 、 合并、 分立 、 解散 及申请破 产的决 定 ； 或者依法进入破产 程序、 被 责令关闭 ；（十五 ） 公司 涉嫌 违法违规 被有权 机 关调 查 ， 或者 受到 刑事处罚 、 重 大行政处 罚；（十六 ） 公司 董事、 监事、 高级管 理人 员涉嫌违 法违纪 被 有权机关 调 查或者采 取强制 措 施而无法 履行职 责 ， 或因 身体 、 工作 安 排等其他 原因无 法正常履 行职责 达 到或预计 达到三 个 月以上；（十七） 公 司的董 事长、 总经 理、 董 事 （含独立 董事 ） ， 或 1/3 以上 监事提出 辞职或 者 发生变动 ；（十八）持有公司 5%以上股份的股东 或者实际控制人，其持有股份 或者控制 公司的 情 况发生或 拟发生 较 大变化；（十九） 公司生 产 经营情况 、外部 条 件或生 产 环境发 生 的重大变 化 ；（二十） 新公布 的 法律、 法 规、 规章、 行业政策 可能对 公 司产生重 大 影响；（二十一 ） 董 事会 就发行 新 股或者 其 他再融 资 方案 、 股 权激励方 案形 成相关决 议；（二十二 ） 中 国证 监会发 行 审核委 员 会 （含 上市公 司并 购重组审 核委 员会） 对公司 发行 新股或其 他再融 资 申请、 重大资 产重 组事项提 出相应 的 审核意见 ；（二十三 ）法院 裁 决禁止控 股股东 转 让其所 持 股份；（二十四 ） 任 一股 东所持公 司 5 %以上 股份被质 押、 冻结、 司法拍卖 、 托管、设 定信托 或 者被依法 限制表 决 权；（二十五 ） 获 得大 额政府补 贴等可 能 对公司 资 产、 负债、 权益或者 经 营成果产 生重大 影 响的额外 收益；（二十六 ）变更 会 计政策、 会计估 计 ；（二十七 ）聘任 、 解聘为公 司审计 的 会计师 事 务所；7湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度（二十八 ） 因 前期 已披露 的 信息存 在 差错、 未按规 定披 露或者虚 假记载，被有 关机关 责 令改正或 者经董 事 会决定进 行更正 ；（二十九 ）中国 证 监会和证 券交易 所 规定的 其 他情形 。第 三十 一 条 公司应 当在最先发生的以 下任一时点，及时 履行重大事 件的信息 披露义 务 ：（一）董 事会或 者 监事会就 该重大 事 件形成 决 议时；（二）有 关各方 就 该重大事 件签署 意 向书或 者 协议时 ；（三）董 事、监 事 或者高级 管理人 员 知悉该 重 大事件 发 生并报告 时 ； 在前款规 定的时 点 之前出现 下列情 形 之一的 ， 公 司应当 及 时披露相关事项的现 状、 可 能 影响事件 进展的 风 险因素： 1、该 重大事 件难以 保密；2、该 重大事 件已经 泄露或者 市场出 现 传闻；3、公 司证券 及其衍 生品种出 现异常 交 易情况。第 三十 二 条 公司披 露重大事件后，已 披露的重大事件出 现可能对公 司证券及 其衍生 品 种交易价 格产生 较 大影响的 进展或 者 变化的， 应 当及时 披露进展 或者变 化 情况、可 能产生 的 影响。第 三十 三 条 公司控 股子公司发生本制 度第三十条规定的 重大事件， 可能对公 司证券 及 其衍生品 种交易 价 格产生较 大影响 的， 公司应当 履行信 息披露义 务。第 三十 四 条 公司参 股公司发生可能对 公司证券及其衍生 品种交易价 格产生较 大影响 的 事件的， 公司应 当 履行信息 披露义 务 。第 三十 五 条 涉及公 司的收购、合并、 分立、发行股份、 回购股份等 行为导致 公司股 本 总额、 股东、 实际控 制人等发 生重大 变 化的， 信息披 露 义务人应 当依法 履 行报告、 公告义 务 ，披露权 益变动 情 况。第 三十 六 条 公司应 当关注本公司证 券 及其衍生品种的异 常交易情况及媒体关 于本公 司 的报道。8湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度证 券 及 其 衍 生 品 种 发 生 异 常 交 易 或 者 在 媒 体 中 出 现 的 消 息 可 能 对 公司证券及 其衍生 品 种的交易 产生重 大 影响时， 公 司应当 及 时向相关 各方了 解真实情 况，必 要 时应当以 书面方 式 问询。第 三十 七 条 公司控 股股东、实际控制 人及其一致行动人 应当及时、 准 确 地 告 知 公 司 是 否 存 在 拟 发 生 的 股 权 转 让 、 资 产 重 组 或 者 其 他 重 大 事 件，并配 合公司 做 好信息披 露工作 。第 三十 八 条 公司证 券及其衍生品种交 易被中国证监会或 者证券交易 所认定为 异常交 易 的， 公司应 当及时 了 解造成证 券及其 衍 生品种交 易异常波动的影 响因素 ， 并及时披 露。第四章 信息披露义务 人 的职责第 三十 九 条 公司董 事、监事、高级 管 理人员应当勤勉尽 责，关注信息披露文 件的编 制 情况， 保证定 期报 告、 临 时报告 在规 定期限内 披露 ， 配 合公司及 其他信 息 披露义务 人履行 信 息披露义 务。第 四十条 公司总经 理、财务总监、董 事会秘书等高级管 理人员应当 参加编制 定期报 告 草案； 董事会 秘书 负责送交 董事审 阅 ； 董事 长负责 召集 和 主 持 董 事 会 会 议 审 议 定 期 报 告 ； 监 事 会 负 责 审 核 董 事 会 编 制 的 定 期 报 告；董事 会秘书 负 责组织定 期报告 的 披露工作 。第 四十 一 条 董事、 监事、高级管理人 员知悉重大事件 发 生时（参见 第三十条所列重大事件） ，应当按照公司重大信息内部报告制度规定，按 以下时点 及时履 行 报告义务 ； 董 事长 在接到报 告后 ， 应 当立即向 董事会 报 告，并敦 促董事 会 秘书组织 临时报 告 的披露工 作。(一 ) 有关事 项发生 的当日或 次日； ( 二 )与有 关当事 人 有实质性 的接触 （ 如谈判 ） 或该 事项 有实质性 进展（如达成 备忘录 、 签订意向 书）时 ；(三 ) 协议发 生重大 变更、中 止、解 除 、终止后 次日；9湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度(四) 重大事项获政 府有关部门批准或已披露的重大事项被政府有关部门否决 时；(五 )有关 事项实 施 完毕时。第 四十 二 条 公司在 研究、决定涉及 信 息披露的事项时， 应通知董事 会秘书列 席会议 ， 并向其提 供信息 披 露所需的 资料 。 遇 有需协调 的信息 披 露事宜时 ， 应 及时 协助董事 会秘书 完 成任务 。 董事 会秘 书接到报 告后 ， 应 当立即向 董事会 报 告，并组 织临时 报 告的披露 工作。第 四十 三 条 董事应 当了解并持续关注 公司生产经营情况 、财务状况 和公司已 经发生 的 或者可能 发生的 重 大事件及 其影响 ， 主动调查 、 获 取决 策所需要 的资料 。第 四十 四 条 监事应 当对公司董事、高 级管理人员履行信 息披露职责 的行为进 行监督 ； 关注公司 信息披 露 情况， 发现信 息披 露存在违 法违规 问 题的，应 当进行 调 查并提出 处理建 议 。监事会对 定期报 告 出具的书 面审核 意 见 ， 应当 说 明编制 和 审核的程序 是否符合 法律、 行 政 法规、 中国 证监会 的 规定， 报告 的内容 是 否能够真 实、 准确、完 整地反 映 公司的实 际情况 。第 四十 五 条 高级管 理人员应当及时向 董事会报告有关公 司经营或者 财务方面 出现的 重 大事件、 已 披露的 事 件的进展 或者变 化 情况及其 他相关 信息。第 四十 六 条 董事会 秘书负责组织和协 调公司信息披露事 务，汇集公 司应予披 露的信 息 并报告董 事会， 持 续 关注媒体 对公司 的 报道并主 动求证 报道的真 实情况 。 董事会秘 书有权 参 加股东大 会、 董事 会会议 、 监事 会会 议和高级 管理人 员 相关会议 ， 有 权了 解公司的 财务和 经 营情况 ， 查阅 涉及 信息披露 事宜的 所 有文件。 董 事会秘 书 负责办理 公司信 息 对外公布 等相关 事宜。除 监事会 公 告外，公 司披露 的 信息应当 以董事 会 公告的形 式发布。董事、 监事 、 高级管 理人员非 经董事 会 书面授权 ， 不 得对 外发布公 司10湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度未披露信 息。公司应当 为董事 会 秘书履行 职责提 供 便利条件 ， 财务总 监 应当配合董 事会秘书 在财务 信 息披露方 面的相 关 工作。第 四十 七 条 信息披 露义务人应当向 其 聘用的保荐人、证 券服务机构 提供与执 业相关 的 所有资料， 并确保 资 料的真实、 准确、 完 整， 不得拒 绝、 隐匿、谎 报。第 四十 八 条 保荐人 、证券服务机构在 为 信息披露出具专 项文件时， 发现公司 及其他 信 息披露义 务人提 供 的材料有 虚假记 载 、 误导 性陈述 、 重 大遗漏或 者其他 重 大违法行 为的， 应 当要求其 补充、 纠 正。第 四十 九 条 公司解 聘会计师事务所 的 ，应当在董事会决 议后及时通 知会计师 事务所 ， 公司股东 大会就 解 聘会计师 事务所 进 行表决时 ， 应 当允 许会计师 事务所 陈 述意见。 股东 大会作 出解聘、 更换 会计师 事务所决 议的 ，公司应当 在披露 时 说明更换 的具体 原 因和会计 师事务 所 的陈述意 见。第五章 信息披露的审 核 程序及披露流程第五 十 条 定 期报告 的编制 、 审核及 披 露流程：（一） 由公 司 董事 会秘书 召 集有关 人 员召开会 议， 拟定 期报告披 露时 间，制订 编制计 划 ；（二） 各相 关 部门 按定期 报 告编制 计 划起草 相 关文件 ， 经分管领 导审 核后报证 券法务 部 ；（三）证 券法务 部 编制定期 报告草 案 ；（四）定 期报告 草 案由董事 会秘书 审 查；（五） 公司总 经理、 财务总监 及其他 高 级管理人 员讨论 定 期报告草 案；（六） 董事 会 秘书 将经总 经 理、 财务 总监及其 他高级 管 理人员讨 论修 改后的定 期报告 草 案送交董 事会审 计 委员会审 议；（七）审 计委员 会 将审订的 定期报 告 草案提 交 公司董 事 会审议；11湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度（八）董 事长召 集 和主持董 事会会 议 审议定 期 报告；（九）监 事会审 核 董事会编 制的定 期 报 告；（十）董 事长签 发 定期报告 ；（十一） 董事会 秘 书组织定 期报告 的 披露工 作 。第 五十 一 条 公司涉 及董事会、监事 会 、股东大会决议以 及独立董事 意见的临 时报告 的 编制、审 核及披 露 流程：（一）证 券法务 部 编制临时 报告；（二）涉 及独立 董 事意见的 ，应当 一 并披露；（三）董 事会秘 书 审查，董 事长签 发 ；（四）董 事会秘 书 组织临时 报告的 披 露工作。第 五十 二 条 公司涉 及本制度所列的 重 大事件且不需经过 董事会、监 事会、股 东大会 审 批的信息 披露遵 循 以下程序 ：（一） 公司 职 能部 门在事 件 发生后 及 时向董 事 会秘书 报 告， 并 按要求 向证券法 务部提 交 相关文件 ；（二）证 券法务 部 编制临时 报告；（三）董 事会秘 书 审查，董 事长签 发 ；（四）董 事会秘 书 组织临时 报告的 披 露工作。 第五 十三条 公 司控 股子公司 信息披 露 遵循以 下 程序：（一） 公 司控股 子 公司召开 董事会 、 监事会 、 股东大 会 ， 应在会 后两 个工作日 内将会 议 决议及全 套文件 报 公司 证券 法务部； 控 股子公司 在涉及 本制度第 三十条 所 列示且不 需经过 董 事会、 监事会 、 股 东 大会审批 的事件 发生后应 及时向 公 司董事会 秘书报 告， 并按要求 向公司 证 券法务部 报送相 关文件， 报送文 件 需经子公 司董事 长 （或其指 定授权 人 ）签字；（二）证 券法务 部 编制临时 报告；（三）董 事会秘 书 审查，董 事长签 发 ；（四）董 事会秘 书 组织临时 报告的 披 露工作。12湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度第五 十 四条 重 大无 先例事 项 相关信 息 披露遵循 以下程 序 ：重大无先 例事项 系 指无先例 、 存 在重 大不确 定 性、 需保 留窗口指 导的 重大事项 。 公 司在 就无先例 事项进 行 沟通之前 ， 应 主动 向证券交 易所申 请 停牌并公 告， 并向 证券交易 所提交 由 董事会秘 书签字 确 认的申请 。 公 司按 照上述规 定披露 无 先例事项 后，应 按 照下述规 定及时 披 露进展情 况：（一） 公司 中 止并 撤回无 先 例事项 的 ， 应在 第一时 间内 向证券交 易所 申请复牌 并公告 ；（二） 无先 例 事项 经沟通 不 具备实 施 条件的 ， 应在 第一 时间 内向 证券 交易所申 请复牌 并 公告；（三） 无先 例 事项 经沟通 可 进入报 告 、 公告 程序的 ， 应在 第一时间 内 向本所申 请复牌 ， 并以“董 事会公 告 ”形式披 露初步 方 案。第 五十 五 条 公司向 监管部门、证券交 易所报送报告或公 司在指定的 信息披露 媒体刊 登 相关信息 的， 由董 事 会秘书根 据公司 相 关业务部 门提供 的信息及 资料拟 定 或者组织 拟订， 经 董事长审 定后报 送 或刊登。第 五十 六 条 公司发 现已披露的信息 （ 包括公司发布的公 告和媒体上 转载的有 关公司 的 信息） 有错 误、 遗漏 或误导时， 应当及 时 发布更正 公告 、 补充公告 或澄清 公 告。第 五十 七 条 公司的 股东、实际控制人 发 生以下事件时， 应当主动告 知公司董 事会， 并 配合公司 履行信 息 披露义务 ：（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或 者控制公 司的情 况 发生较大 变化；（二） 法院裁 决禁止 控股股东 转让其 所 持股份， 任一 股东所 持公司 5% 以上股份 被质押 、 冻结、 司 法拍卖 、 托管、 设 定信托 或 者被依法 限制表 决 权；（三）拟 对公司 进 行重大资 产或者 业 务重组；（四）中 国证监 会 规定的其 他情形 。13湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度第 五十 八 条 前条所 述应当披露的信 息 依法披露前，相关 信息已在媒体上传播 或者公 司 证券及其 衍生品 种 出现交易 异常情 况 的， 股东或 者实际 控制人应 当及时 、 准确地向 公司作 出 书面报告 ， 并 配合 公司及时 、 准 确地 公告。第 五十 九 条 公司的 股东、实际控制 人 不得滥用其股东权 利、支配地 位， 不得要 求公司 向 其提供内 幕信息。 公 司非公开 发行股 票 时， 控股股 东、 实际控制 人和发 行 对象应当 及时向 公 司提供相 关信息， 配 合公司履 行信息 披露义务 。第六 十 条 公 司董事 、 监事 、 高级 管理 人 员、 持 股 5%以上的 股东及其 一致行动 人、 实际 控 制人应当 及时向 公 司董事会 报送公 司 关联人名 单及关 联关系的 说明 。 公 司应当履 行关联 交 易的审议 程序 ， 并 严格执行 关联交 易 回避表决 制度 。 交 易各方不 得通过 隐 瞒关联关 系或者 采 取其他手 段， 规 避 公司的关 联交易 审 议程序和 信息披 露 义务。通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股 东或者实际控制人， 应当及 时 将委托人 情况告 知 公司，配 合公司 履 行信息披 露义务。第六章 信息披露文件 的 保管第 六十 一 条 公司董 事、监事、高级 管 理人员履行信息披 露职责情况由公司证 券法 务 部 负责记录 、保存 ， 并作为 公 司档案 归 档保管。 第 六十二 条 公司对 外信息披露的文件 （包括定期报告 ， 临时报告及其在指定 媒体上 披 露信息的 报纸页 面 及复印件） 档案管 理 工作由公 司董事 会秘书负 责， 股东 大会文件 、 董 事会 文件、 监事会 文件 及其他信 息披露 文 件分类专 卷存档 保 管。以公司名 义对监 管 机构、 证券交 易所 等单位 进 行正式 行 文的， 证券 法务部也应 当留档 保 管相关文 件。14湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度第七章 保密措施第 六十 三 条 公司董 事、监事、高级 管 理人员及其他因工 作关系接触到应披露 信息的 人 员，负有 严格保 密 义务。第 六十 四 条 公司董 事会应采取必要的 措施，在信息公开 披露之前， 将信息知 情者控 制 在最小范 围内。公司董事 、 监 事、 高 级管理人 员或其 他 人员不得 以任何 形 式代表公司 或董事会 向股东 和 媒体发布 、披露 公 司未曾公 开过的 信 息。公司在公 司网站 及 其他媒体 发布信 息 的时间 不 得先于 指 定媒体， 不得 以新闻发 布或者 答 记者问等 任何形 式 代替应当 履行的 报 告、 公 告义务 ， 不 得以定期 报告形 式 代替应当 履行的 临 时报告义 务。公司不得 在股东 大 会上发布 公司尚 未 披露 的 重 大信息 。 公司不得 向来电 、 来函或来 访股东 、 机构投资 者、 专 业 分析机构 、 新闻媒体或 者其他 机 构或人员 透露公 司 尚未公开 披露的 重 大信息； 不 得在业 绩说明会 或路演 等 活动中发 布公司 尚 未公开披 露的重 大 信息。第 六十 五 条 公司各 部门在与各中介机 构的业务合作中， 只限于本系 统的信息 交流， 不 得泄露或 非法获 取 与工作无 关的其 他 内幕信息 。第 六十 六 条 公司有 关部门应对公司内 部大型重要会议上 的报告、发 言和书面 材料等 内 容进行认 真审查； 对 涉及公开 信息但 尚 未在指定 媒体上 披露， 又 无法回 避 的， 应当 限定传 达 范围 ， 并 对报告 起 草人员、 与会人 员 提出保密 要求 。 公 司正常的 工作会 议 ， 与 本 制度规 定的 有关重要 信息 ， 与 会人员有 保密义 务 。第 六十 七 条 当董事 会得知有关尚未披 露的信息难以保密 ，或者已经 泄露， 或者公 司股 票价格已 经明显 发 生异常波 动时 ， 公 司应当立 即将该 信 息予以披 露。第 六十 八 条 在内幕 信息依法披露前 ， 任何知情人不得公 开或者泄露该信息， 不得利 用 该信息进 行内幕 交 易。15湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度第八章 信息披露的媒体第六 十 九条 公 司指 定 证券 时报 、 深 圳证券交 易所网 站 为刊登公 司公告和其 他需要 披 露信息的 媒体。第 七十条 公司定期 报告、临时公告、 公司章程 、招股说 明书、配 股说明书 等相关 信 息披露文 件除刊 载 于上述报 纸之外， 还 应登载于 证券交 易所网站 。第 七十 一 条 公司在 其他媒体发布信 息 的时间不得先于指 定媒体，不 得以新闻 发布或 者 答记者问 等任何 形 式代替应 当履行 的 报告、公 告义务， 不得以定 期报告 形 式代替应 当履行 的 临时报告 义务； 在 公 司网站或 其他内 部刊物上 发布重 大 信息时， 应 从信息 披 露的角度 事先征 得 董事会秘 书的同意，遇有 不适合 发 布的信息 时，董 事 会秘书有 权制止 。第九章 相关责任第 七十 二 条 信息披 露义务人未在规 定 期限内履行信息披 露义务，或者所披露 的信息 有 虚假记载 、 误 导性 陈述或者 重大遗 漏 的， 按 照以下 方式 处理：（一） 公司 董 事会 有上述 行 为， 情节 严重的 ， 公司 股东 大会应当 罢免 相关责任 董事的 职 务； 给 公司造 成损 失的， 相关责 任董 事应予以 赔偿 ， 并 承担连带 责任。（二） 公 司监事 会 有上述行 为， 情 节 严重的 ， 公司股 东 大会、 职 工代 表大会应 当罢免 相 关责任监 事的职 务 ； 给公 司造成 损失 的， 相 关责任 监事 应当予以 赔偿， 并 承担连带 责任。（三） 公司 高 级管 理人员 有 上述行 为 ， 情节 严重的 ， 董事 会应当罢 免相关责任 高级管 理 人员的职 务； 给公 司造成损 失的 ， 相 关高级管 理人员 应 当予以赔 偿。16湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度（四） 其他信 息披露 义务人有 上述行 为 的， 公司应当 要求其 予以改正 ；给公司造 成损 失 的 ，公司可 以视情 况 要求其 承 担相应 的 法律责任 。 第 七十 三 条 本制度 项下的信息披露义 务人泄露内幕信息 ，给公司造成损失的 ，公司 依 法追究其 相应的 法 律责任。第 七十 四 条 本制度 项下的信息披露义 务人利用内幕信息 买卖证券及 其衍生品 种， 应当 主动处理 自己持 有 的股票 。 情节 严重 的， 公 司罢免 其职 务或予以 解聘； 给 公司造成 损失的 ， 应当承担 相应的 赔 偿责任。第 七十 五 条 公司董 事、监事、高级管 理人员外的其 他人 员违反本制 度的，公 司视情 况 免除该等 责任人 员 的职务或 予以解 聘 。第 七十 六 条 公司聘 请的中介机构及 其 相关人员、关联人 等若擅自披露公司信 息，给 公 司造成损 失的， 公 司依法追 究其责 任 。第十章 附则第七 十 七条 本制 度 所称 以上 、 以内 、 以下 ,均含 本数 ； 不满 、以外 、 低 于 、 多于 、 超过 ，均 不含本数 。 第七 十 八条 本制 度 下列用 语 的含义 ：（一）为 信息披 露 义务人履 行信息 披 露义务 出 具专项 文 件的保荐 人 、 证券服务 机构， 是 指为证券 发行、 上 市、 交易 等证券 业 务活动制 作、 出 具 保荐书、 审 计报告 、 资产评估 报告、 法律意见 书、 财务 顾问报告、 资信评 级报告等 文件的 保 荐人、 会 计师事 务 所、 资产 评估机 构 、 律师事 务所 、 财 务顾问机 构、资 信 评级机构 。（二）及 时，是 指 自起算日 起或者 触 及披露 时 点的两 个 交易日内 。（三） 公司 的 关联 交易 ， 是指公 司或 者其控股 子公司 与 公司关联 人之 间发生的 转移资 源 或者义务 的事项 。（四）关 联人包 括 关联法人 和关联 自 然人。（五）具 有以下 情 形之一的 法人或 其 他组织 ， 为公司 的 关联法人 ：17湖北省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度1、直 接或者 间接地 控制公司 的法人 或 其他组织 ；2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或 其他组 织 ；3、关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员 的，除公 司及其 控 股子公司 以外的 法 人；4、持 有公司 5%以 上股份的 法人或 其 他组织 及 其一致 行 动人；5、在过去 12 个月 内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存 在上述情 形之一 的 ；6、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则 认定的其 他与公 司 有特殊关 系， 可能 或 者已经造 成公司 对 其利益倾 斜的法 人或其他 组织。（六）具 有以下 情 形之一的 自然人 ， 为公司 的 关