信息收集整理流程1信息收集整理流程与风险控制图信息收集整理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门阶段2信息收集整理流程控制表信息收集整理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1为了规范企业信息收集、分析与管理活动，信息管理部应制定信息管理制度，并报信息管理部经理审核，运营总监审批阶段控制D2 2企业可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道获取外部信息；通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息3信息管理部应根据信息需求者要求按照一定的标准对信息进行分类汇总；企业收集到的信息应分为绝密、机密、秘密及普通信息四种；信息的使用者必须严守信息机密，禁止信息外泄D34信息管理部应对信息管理工作进行总结反思，并定期编写信息工作总结报告，报上级领导审批5信息管理部应加强信息管理工作，对收集到的信息进行分类存档，以便于查找和分析应建规范 信息管理制度相关规范 参照规范企业内部控制应用指引企业内部控制基本规范文件资料 信息工作总结报告责任部门及责任人信息管理部、相关部门运营总监、信息管理部经理、各部门经理