内部信息传递管理制度第一章 总则第一条 为了实现企业生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效流通和充分利用，根据国家相关法律法规的规定，以及企业内部控制应用指引的要求，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所称“内部信息传递” ，是指公司内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。第三条 管理职责1.信息管理部为本公司内部信息传递的监管部门，负责信息渠道及信息平台的建设与管理工作。2.总经理办公室负责信息利用、内部报告审核与使用的归口管理部门。3.各部门负责本部门相关信息的收集以及内部报告的编制与上报工作。第二章 内部报告的形成第四条 信息管理部负责根据公司发展战略目标、年度经营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以业绩考核标准为中心的层次分明的内部报告指标体系，具体包括：1.满足使用者信息需求的统计报表和分析报告。2.过程导向指标，包括生产量、质量合格率、客户满意度指数、生产安全事故数、员工培训率和年均培训时间、员工满意度指数等。3.结果导向指标，包括销售收入、应收账款回收率、生产成本、利润总额等。第五条 内部报告编制的基本要求1.为了使收集的信息更具真实性和有效性，要求内部报告的格式必须标准化。2.内部报告编制要落实具体的负责人、内容和时间。3.内部报告编制完成后，必须经过主管领导对报告的质量、及时性和合规性审核。第六条 本公司各类信息的报送由信息报送归口部门负责，具体的信息报送责任包括：1.董事会办公室负责与董事会决议执行有关的内部信息报告。2.总经理办公室负责与年度经营计划执行、工作总结（述职报告）相关的内部信息报告。3.人力资源部负责以绩效考核为中心的内部信息报告。4.生产部负责生产信息子系统的内部信息报告。5.销售部负责营销信息子系统的内部信息报告。6.财务部负责财务信息子系统的内部信息报告。7.采购部负责采购信息子系统的内部信息报告。8.运输仓储部负责运输仓储信息子系统的内部信息报告。第七条 合理化建议报告的形成企业内部员工可根据自身掌握的信息，对企业经营发展或生产经营过程提出自己的看法或主张，并形成合理化建议报告。合理化建议报告经主管领导审核后，经总经理办公室组织论证，如对企业发展确有帮助或对企业业绩改善有利，公司将对建议提出者给予一定的奖励。第八条 其他内部报告途径信息管理部应积极拓展企业内部信息传递与沟通渠道，确保员工与高层管理者沟通顺畅。信息管理部可以通过运用网络信箱、内部论坛等途径收集员工反馈的意见。第三章 内部报告的使用第九条 公司各级管理人员应充分利用内部报告管理和指导生产经营活动，及时反映全面预算执行情况，协调内部相关部门和各单位的运营进度，严格绩效考核和责任追究，确保实现战略目标及年度运营目标。第十条 公司应有效利用内部报告进行风险评估，准确识别和系统分析生产经营活动中的内外部风险，确定风险应对策略，实现对风险的有效控制，对于内部报告反映出的问题应当及时解决，涉及突出问题和重大风险的，应启动应急预案。第十一条 公司制定严格的内部报告保密制度，明确保密内容、保密措施、保密级别和传递范围，防止泄露商业秘密。第十二条 为了保障内部报告的及时性、安全性和有效性，公司对内部报告的评估与绩效考核系统相结合，促进对内部报告的形成和使用的定期评估，及时发现内部报告形成和使用过程中的问题并进行修正。第四章 附则第十三条 本制度由信息管理部制定、修订及解释，并经总经理办公会讨论通过。第十四条 本制度自公布之日起实施