内部信息传递管理流程流程名称 内部信息传递管理流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部信息传递管理流程说明流程目的 梳理企业内部信息传递及信息使用程序，充分发挥内部报告的价值适用范围 本流程适用于内部信息传递管理工作职责划分1总经理负责审阅下级提交的内部报告2主管副总负责审阅下级提交的内部报告，并将必要的内部报告提交总经理审阅3信息管理部具体负责内部信息传递的管理工作4相关部门负责收集企业各方面信息，并形成内部报告流程说明1企业内部信息传递过程中，必须做好信息的保密工作，防止商业机密外泄2审批人员不在时，可由其指定专人代为审批任务名称 关键节点 工作内容 工作标准 期限， 相关资料建立内部报告指标体系 2信息管理部根据企业发展战略、风险控制及业绩考核要求，设计内部报告指标体系设计内部报告指标体系时，应当根据内部各部门需求选择信息指标，以满足其经营决策、业绩考核、企业价值与风险评估需要5日 内部报告指标 体系文件编制内部报告，并发送 4各相关部门根据各自业务特点，结合收集到的企业内部外部信息情况，编制内部报告内部报告应包括报告名、文件号、执行范围、内容、起草或制订部门、报送和抄送部门及时效要求等3日审核报告 5信息管理部负责对各部门编制的内部报告进行审核，只有审核通过，才可以根据权限在内部流传内部报告审核要点包括：内部报告结构、内部报告形式合规性、内部报告流传范围、内部报告信息真实性等方面l曰相关内部报告定期组织内部报告评估工作 10信息管理部每隔一段时间对内部报告编制、使用等方面进行评估内部报告评估维度包括：内部报告传递是否及时、内部报告使用情况、内部报告审核程序等3日 内部报告评估 表