内部报告使用控制流程流程名称 内部报告使用控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部报告使用控制流程说明流程目的 最大限度地发挥内部报告的作用，防范企业经营风险适用范围 本流程适用于内部报告使用控制工作职责划分1总经理审阅相关内部报告，并对重大风险应急预案的启动进行审批2主管副总负责针对内部报告反映出的重大风险启动应急预案，并向总经理报批3信息管理部负责对内部报告反映的企业经营情况进行分析，并判断有无问题4相关部门负责提交内部报告流程说明 1企业内部信息传递必须遵循内部信息传递的相关管理制度，不得外泄2审批人员不在时，可由其指定专人代为审批任务名称 关键节点 工作内容 正作标准 期限 相关资料组织内部报告分析工作 6信息管理部将内部报告反映的问题进行汇总之后，组织相关人员对其进行深入分析信息管理部重点分析企业生产经营活动现状、全面预算执行情况、内部各部门运营进度等3日 相关内部报告有无重大风险 9信息管理部通过组织相关部门对内部报告进行分析之后，进一步判断企业是否面临突出问题和重大风险如果企业确实面临重大风险，则需要提请主管领导启动应急预案；如果企业没有重大风险，则可继续执行原内部报告程序即时 内部报告分析 报告启动风险应急预案 11主管副总可针对突出问题和重大风险向总经理提请启动风险应急预案如果该风险属于突发性且需迅速作出处理的，主管副总可按照应急预案的程序，快速拟订处置办法，并同时上报总经理即时 风险应急预案监督内部报告保密情况 14信息管理部负责对内部报告传递、使用过程中的保密情况进行监督，发现问题及时采取应对措施信息管理部根据内部报告的保密级别和传递范围对其实施严格的监督，防止商业机密外泄相关内部报告