发展战略管理制度第一章 总则第一条 为了提升本公司发展战略的科学性和执行力，防范发展战略和实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标实现，根据财政部等五部委颁布的企业内部控制基本规范和企业内部控制应用指引的要求，制定本制度。第二条 本制度是本公司战略规划制定以及实施管理工作的依据。适用于本公司以及本公司持股 50%以上的控股公司。第二章 职责分工第三条 公司董事会负责提出公司战略构想，审批公司战略规划方案，审批有关战略管理的政策、制度等，审批公司战略调整方案。第四条 战略委员会负责战略规划的可行性研究与科学论证工作，负责对企业重大投资活动提出建议，编制企业发展战略建议方案。第五条 公司管理层负责战略规划建议的提出，以及战略执行工作。第六条 战略管理部负责战略规划的日常管理工作，其职责包括：编制战略规划初稿，提出公司大致的发展目标，对公司战略实施跟踪分析并提出年度调整建议；负责公司战略管理的其他事项。第三章 战略规划编制第七条 战略规划每三年编制一次，战略管理部自上一年 9 月开始筹备战略规划编制工作。第八条 董事会负责提出整体的战略构想，并确保该战略构想具有一定的可行性。第九条 战略管理部负责战略规划的市场调研与分析工作，并在此基础上提出基本发展目标。战略管理部在制订发展目标过程中，应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、可利用资源水平和自身优势等情况。第十条 战略委员会应当对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案。第十一条 发展战略规划方案的最终稿经由公司董事会审批后方可执行。第十二条 董事会在审议发展战略规划方案时，如果发现重大问题，应当责成战略委员会进行调整。战略委员会应在限定的时间内完成战略规划方案的调整工作。第四章 战略规划实施与监督第十三条 战略管理部负责对战略实施过程进行监督和管理，其内容包括：对公司各部门、各子公司战略执行情况跟踪检查、定期提交战略运行内部报告；对公司重大战略行动进行研究分析等。第十四条 战略管理部负责公司战略规划的宣传工作，负责将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。第十五条 战略委员会需要定期召开会议讨论发展战略执行情况，并就战略执行过程中出现的问题及时给予纠正。第五章 战略规划调整第十六条 企业发展战略规划是企业发展的全局性指导文件，不能随意调整或更改。第十七条 企业发展战略规划出现下列情形时可以进行调整：经济形势出现变化，国家产业政策调整，行业状况变化，其他不可抗力导致战略无法实施。第十八条 企业发展战略的调整应该遵守战略编制的相关规定。战略调整方案由战略委员会提出申请，董事会审批后方可执行。第六章 战略规划文档归档、保管及查阅第十九条 战略规划文档包括：发展战略建议方案、战略调整方案以及相关会议记录等。第二十条 战略规划文档统一由公司档案室保管。第二十一条 档案室根据文档保管相关制度，对战略规划文档进行归类、标示工作，以达到方便查阅、妥善保管的目的。第二十二条 战略规划文档是重要的档案，档案室要实施分级保密管理制度，防止档案被无关者查阅。第七章 附则第二十三条 本细则的最终解释权归公司董事会所有。第二十四条 本规范自年月日起实施