合同、协议管控职责对合同、协议实施内部控制，企业应建立合同、协议管理岗位责任制，确保合同、协议的拟定、审批与执行分开，并互相制约与监督。企业中与合同、协议管控有关的岗位及其职责权限具体如表 16-1 所示。表16-1 合同、协议管控职责一览表岗位类别 主要职责 不相容职责1.董事长授权总裁代表企业行使合同、协议相关职权签署合同协议签章授权委托书审批超出总裁审批权限的重大合同、协议审批企业合同管理制度审批总裁审批权限内的合同、协议2.总裁审批企业合同管理制度审批企业主营业务格式合同、协议审批各部门的合同、协议文本审核超出各部门负责人审核权限的合同、协议负责对外重大合同、协议的谈判与签章制定企业合同管理制度制定企业格式合同、协议制定各部门的合同、协议文本负责企业一般性合同、协议的签章审批超出本职权限的合同、协议3.法务郝经理审核企业合同管理制度审核企业格式合同、协议审核各部门合同、协议文本参与重大合同、协议的谈判审核企业合同、协议台账审核有关合同纠纷的法律诉讼文件制定企业合同管理制度制定企业格式合同、协议制定各部门合同、协议文本参与一般性合同、协议的谈判设置企业合同、协议台账4.各部门负责人草拟与本部门业务相关的合同、协议文本内容协助拟定企业主营业务格式合同、协议负责超出业务经办人员权限的合同、协议谈判初审业务经办人员与合同对方拟定的合同、协议条款监督本部门合同、协议的签订及履行情况制定企业格式合同、协议审核本部门的合同、协议文本负责经办人员权限内的合同谈判在授权委托的范围外签订合同、协议5.法律顾问草拟企业合同管理制度草拟企业主营业务格式合同、协议草拟企业重大或特殊合同、协议监督、指导各部门起草及修订合同、协议文本查证拟签约对象的合法身份及法律资格审查业务经办人员与合同对方拟定的合同、审核企业合同管理制度审核企业主营业务格式合同、协议审核企业重大或特殊合同、协议拟定各部门的合同、协议文本协议的具体条款参与法律关系复杂合同、协议的谈判协助业务经办人员依法签订、变更和解除合同、协议检查合同、协议履行情况协助各部门处理合同、协议中的纠纷负责合同纠纷的仲裁及诉讼活动参与一般性合同、协议的谈判与合同、协议对方签订合同、协议办理合同、协议变更、清结手续6.业务经办人员对拟签约对象进行资格调查与合同、协议对方商讨合同条款，负责拟定合同在授权委托的范围内签订合同、协议定期汇报合同、协议的履行情况与合同、协议对方协商解决合同、协议纠纷办理合同、协议变更、清结手续拟定企业合同管理制度拟定本部门合同、协议文本审核与合同对方拟定的合同、协议在授权委托的范围外签订合同、协议对合同、协议对方提起仲裁或诉讼7.财务人员调查拟签约对象的资信状况按照合同、协议约定条款办理财务手续按照合同、协议约定条款收付款项按照合同、协议约定条款履行赔偿责任拟定企业合同管理制度拟定企业格式合同、协议办理合同、协议变更、清结手续8.合同档案管理员 设置企业合同、协议台账建立和保管合同、协议档案 审核企业合同、协议台账9.印章管理人员 保管合同、协议专用章 使用合同、协议专用章