合同管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司（以下简称“公司” ）合同管理工作，确保公司签订的合同合法合规、严密有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，维护公司合法权益，促进生产经营发展，根据国家有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司及各予公司发生经济活动时订立的所有合同。公司与员工签订的劳动合同，不适用本制度。第三条 相关定义1.合同本制度所称合同是指公司与法人、其他组织及自然人之间，作为平等法律主体为设立、变更、终止经济权利和义务关系而达成的协议。2.合同文件本制度所称合同文件是指与合同的订立、补充、履行、变更和解除，以及合同纠纷处理相关的各种法律性文件。3.重大合同本制度所称重大合同是指法律关系复杂，对公司的生产经营活动有重要影响，或合同年度标的金额超过万元（含本数）或单笔标的金额超过万元（含本数）的合同。4.专项合同本制度所称专项合同包括关联交易合同、资产重组类合同、对外担保合同、银行借款合同、投资类合同、无形资产转让类合同。第二章 管理机构和职责分工第四条 公司实施合同分级管理。法务部为合同的管理机构，各业务部门为合同的承办机构。第五条 法务部作为合同的归口管理部门，对合同实施统一规范管理，主要有以下职责：1.制定公司合同管理制度。2.指导、参与重大合同的谈判。3.拟定和管理合同标准文本。4.审核各业务部门拟定的合同文本及相关条款。5.负责合同专用章的管理工作。6.负责处理合同纠纷事宜。7.建立和更新合同管理台账。8.定期对合同履行情况进行检查和评价。第六条 各业务部门在本部门职能范围内承办相关合同，主要有以下职责：1.对合同对方实施资信调查，确保合同对方具备履约能力。2.与合同对方进行谈判，确定合同的主要内容及项目。3.按公司规定的权限与对方订立合同。4.跟踪和监督合同履行情况，对合同履行实施有效监控。5.报告合同履行过程中发生的补充、变更、解除等情况，并根据审批意见及时处理。6.报告合同履行过程中发生的纠纷，提供相关证据材料，并协助法务部处理合同纠纷。第七条 财务部在合同管理中主要有以下职责：1.审核合同文本中的相关财务条款。2.按照合同约定及时办理相关结算业务。3.对合同订立、履行、补充、变更、解除等环节实施会计监督。第八条 公司合同管理实行承办人责任制，各承办部门应指定专门的承办人负责办理合同全过程的各项业务 a第九条 子公司订立的合同应由子公司负责保管原件，合同条款涉及母公司权利和义务的，子公司应向母公司提交合同副本，以便母公司存档。第三章 合同调查、审核与订立第十条 在合同订立前，合同承办部门的承办人应对合同对方的主体资格、资信状况、履约能力、经营状况、市场需求、产品、服务质量、价格等背景资料进行了解和调查，准确评估对方当事人的履约能力。第十一条 实施合同调查，应重点关注以下几项内容：1.审查被调查对象的身份证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件。2.取得调查对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息，评估其财务风险和信用状况。3.进行现场调查，实地了解和全面评估合同对方的生产能力、技术水平、产品和质量等生产经营情况。4.与合同对方的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关等部门沟通，了解其信誉情况。5.建立并及时更新合同对方的商业信用档案，以便在合同履行过程中持续关注其资信变化。第十二条 合同承办部门初步确定合同对象后，应在授权范围内与对方进行合同谈判，按照自愿、公平原则，明确双方的权利和义务及违约责任。第十三条 重大合同、专项合同的谈判还应组织法律、技术、财务等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。第十四条 合同承办部门根据合同协商、谈判结果拟订合同文本，确保合同语言严谨、简练、准确，条款齐全，权利和义务清楚。第十五条 凡国家或本公司有标准文本或示范文本的，应当优先适用，并应按照标准文本或示范文本的要求填写。第十六条 拟订的合同文本应送交法务部审核、总经理审批后方可形成正式合同。第十七条 重大合同、专项合同的审核应组织法律、技术、财务等部门进行会审，并送交董事会审议通过后方可订立正式合同。合同会审具体规定详见公司合同会审管理制度。第十八条 公司各业务部门不得以自己的名义对外签订合同。第四章 合同履行第十九条 公司应当遵循诚实信用原则严格履行合同，对合同履行实施有效监控，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，确保合同全面、有效履行。第二十条 合同生效后，与合同对方未约定质量、价款或履行地点等内容或约定不明确的，合同承办部门应及时补充协议；不能与合同对方达成补充协议的，按照国家相关法律法规或合同有关条款确定。第二十一条 合同履行涉及公司多个部门，合同承办部门应当就合同协作事宜与有关部门进行及时、准确沟通，有关部门应予以积极配合。第二十二条 合同订立后，发生合同不能履行或不能完全履行等情形，承办人应当及时向所在部门负责人、法务部负责人和主管副总报告，采取补救措施，减少损失，并于个工作日内通知对方。第二十三条 合同的履行不受承办人变动的影响，承办人职位变动或离职时，应当办理合同交接手续。第五章 合同变更与解除第二十四条 在合同履行过程中，发现以下情形已经或可能导致公司利益严重受损的，应按规定的权限和程序办理变更或解除事宜：1.发现合同显失公平的。2.合同条款有误的。3.合同对方有欺诈行为的。4.相关政策发生重大调整的。5.市场发生重大变化的。第二十五条 承办人应及时报告可能需要合同变更、解除的情形，并与合同对方协商一致，办理合同变更或解除事宜。第二十六条 合同的变更、解除应采用书面形式，变更、解除的审批权限和程序，与合同订立的审批权限和程序相同。第二十七条 合同承办部门在收到合同对方要求变更或解除合同的通知后，应及时提请所在部门负责人、法务部负责人处理。第二十八条 办理合同的变更、解除，应关注以下事项：1.合同主体变更、解除，应征得合同各方同意。2.合同内容涉及担保条款的，应征求原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章。3.经登记、批准、鉴证、见证、公证的合同，变更协议应重新登记、批准、鉴证、见证、公证。4.合同中订有保密条款或附有保密协议的，合同解除后，其效力并不受影响。5.涉及双方当事人的变更或合同内容的变更，应同时变更保密条款或保密协议。第二十九条 变更、解除合同的协议在正式达成之前，合同承办部门应根据实际情况，采取继续履行、补救或中止履行等措施。第三十条 对于合同履行过程中发生的纠纷，应按照合同约定的方式及时处理，需采用诉讼或仲裁方式解决的，应转至法务部处理。第六章 附则第三十一条 合同管理人员按照公司档案管理有关规定负责合同的保管和外借事宜。第三十二条 劳动劳务关系合同管理制度由公司人力资源部另行制定。第三十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修订时亦同