外包协议管理流程外包协议管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1归口管理部门生产部、法律顾问审批审核所拟定的业务外包合同及相关协议是否符合国家法律法规外包合同协议管理规定2 董事会归口管理部门、生产部、法律顾问检查董事会是否及时审批业务外包合同及其相关协议外包合同协议管理规定3归口管理部门董事会 审批检查签订业务外包合同的程序是否正确，是否存在越权行为外包合同协议管理规定4印章管理部门签订合同检查业务外包合同及相关协议编号是否连续和准确外包合同协议管理规定5印章管理部门归口管理部门通过抽检外包合同的方式检查合同用章管理人员的用章外包合同协议管理规定1拟定业务外包合同及相关协议2董事会审批业务外包合同及相关协议3签订业务外包合同4对所签订的业务外包合同进行编号5合同专用章管理人员对签署合同用印的程序审核无误后加盖公章6合同及协议盖章后交由归口管理部门保管7业务外包合同履行完毕后交由企业档案管理部门保管程序是否符合企业相关规定6归口管理部门印章管理部门核查盖章后的业务外包合同是否及时交由归口管理部门保管外包合同协议管理规定7档案管理部门检查档案管理部门是否将业务外包合同及其相关协议和附件分类保存外包合同协议管理规定 、档案管理规定