承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 董事会审计委员会审核审核所确定的归口管理部门是否具有相关专业能力业务外包流程管理办法2归口管理部门财务部、生产部审核审批审核企业所制定的遴选方法是否可行承包方资质审核遴选制度3归口管理部门财务部、生产部审核审批审核归口管理部门编制的招标公告内容是否科学合理业务外包流程管理办法 、 承包方资质审核遴选制度4归口管理部门财务部、生产部、资产部审核审查承包方资质时是否按照相关规定进行承包方资质审核遴选制度5归口管理部门财务部、生产部审核审批审查标底编制的合理性、准确性承包方资质审核遴选制度6归口管理部门财务部审核审批审查开标方式是否合理承包方资质审核遴选制度7 归口管理 财务部、 审核 检查评标依据 业务外包1确定归口管理部门2确定承包方资质标准及遴选方法3编制招标公告4接收投标报名并预审其资质5制定标底6组织开标7评标、讨论定标8发放中标通知书9签订业务外包合同部门 生产部 审批 是否合理、客观流程管理办法8归口管理部门检查中标通知书是否及时发放业务外包流程管理办法9归口管理部门审计部门、法律顾问审核审批审核业务外包合同是否符合相关法律法规的规定业务外包流程管理办法