山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总 则第 一条 为进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公 司法人治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中 华人民共和国证券法 （以下简称 “证券法 ”） 、 上市公司治理准则 、 深圳证 券交易所股票上市规则 、 山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程 （以下简称 “公 司章程” ）的有关规定，制订公司监事会议事规则（以下简称“本规则” ） 。第 二条 监事会代表股东大会执行监督职能，独立行使监督职权。第 三条 监事依法行使监督权的活动受法律保护， 任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。第 二章 监 事 会 的组 织 机构第 四条 监 事 会 成 员 由 三 名 外 部 监 事 、 二 名 职 工 代 表 监 事 组 成 。 外 部 监 事 由股东大会选举或罢免， 职工代表出任的监事由公司职工民主选举和罢免。 公司董 事、经理、财务负责人、董事会秘书不得兼任监事。监事会设监事会主席一名。 监事会主席的任免 ， 应当经三分之二以上监事会 成员表决通过。第 五条 监 事 任 期 届 满 未 及 时 改 选 ， 或 者 监 事 在 任 期 内 辞 职 导 致 监 事 会 成 员低于法定人数的， 在改选出的监事就任前， 原监事仍应当依照法律、 行政法规和 公司章程的规定，履行监事职务。第 三章 监 事 会 及监 事 会 主 席的 职 权第 六条 监 事 会 应 当 在 公 司 法 、 证 券 法 、 公 司 章 程 和 本 规 则 规 定 的范围内行使职权。 监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 维护公司、 股东及员工的合法权益。 监事应对高级管理人员损害公司利益、 违反股东大会决议的行为， 要求其予以纠正， 并向董事会、 股东大会反映或向有关机关报 告。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常， 可以进行调查 ； 必要时， 可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作。 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。第 七条 监事会主席行使下列职权：（一） 召集和主持监事会会议；（二） 检查监事会决议的执行情况；（三） 代表监事会向股东大会报告工作。第 四章 监 事 会 的召 集 、 召 开第 八条 监 事 会 每 六 个 月 至 少 召 开 一 次 会 议 ， 根 据 实 际 需 要 或 者 三 分 之 一 以上的监事要求时，可以召开监事会临时会议。监事要求召开监事会临时会议时， 应说明召开会议的事由和目的。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。第 九条 监事会会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。 监事 会 临 时 会 议 的 通 知 原 则 上 以 书 面 形 式 下 达 ， 必 要 时 可 以 用 其 他 方 式 下达，通知应于会议召开五日前下达到全体监事。第 十条 监事会会议的通知包括以下内容：（一）（二）（三）（四） 第 十 一 条（一） 席方能召开。（二）会议的日期和地点；会议期限； 事由及议题； 发出通知的日期。监事会会议的召集与召开：监事会会议（含监 事会 临时会议）必须有 三分 之二以上的监事出监事会会议由监事 会主 席召集。监事会主 席不 能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持会议。第 十 二 条 监事会决议公告应该包括以下内容：（一） 会议召开的时间、 地点 、方式，以及是否 符合 有关法律、法规、规章和公司章程规定的说明；（二）（三） 权的理由；（四）第 十 三 条亲自出席、缺席的监事人数、姓名、以及缺席的理由；每项议案获得的同 意、 反对、弃权票数， 以及 有关监事反对或弃审议事项的具体内容和会议形成的决议。监事会可要求公司董事、 经理及其他高级管理人员、 内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。第 十 四 条 监事会决议采用记名方式投票表决，每一监事享有一票表决权。 监事会决议应由三分之二以上的监事表决同意方能通过。 任何一位监事所提的议 案，监事会均应予以审议。第 十 五 条 监事会会议应有记录， 出席会议的监事和记录人 ， 应当在会议记 录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。 监 事会会议记录作为公司的档案，由董事会秘书保存。保管期限为十年。第 五章 附 则第 十 六 条 本规则未尽事宜， 依据 公司法 、 公司章程 和其他有关法律、 法规的规定办理。第 十 七 条 本规则经股东大会审议批准后颁布实行， 由公司董事会负责解释和修改