福 建 省 永 安 林 业 (集 团 )股 份 有 限 公司监 事 会 现 场 工 作 制 度（ 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（经 2014 年 5 月 16 日公司第七届监事会第三次会议审议通过）第一条 为进一步完善福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 （以下简称 “公司” ）的 法人治 理结构 ，促进公 司规范 运作及 可持续发 展，有 效发挥 监事作用， 切实保护 投资者 特别是 中小投资 者的合 法权益 ，根据 中华人 民共和 国公司法（以下简称 “公司法 ”） 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 中国证券监督管理 委员会福建监管局印发的 关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投 资者合法权益的通知 （闽证监公司字201342 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 公司 监事应 当 按照相关 法律、 法规、 规范性文 件、 公司章 程以及本制度的要求， 认真履行职责， 维护公司和全体股东的整体利益， 尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。第三条 公司监事每年应当按照相关法律、 法规 、 规范性文件、 公司章程 以及本制度的要求，进行现场工作。第四条 公司监事进行现场工作的主要内容包括：（一）出席监事会现场会议，参与公司监事会会议议题的讨论和表决；（二） 列席公司董事会现场会议 ， 对董事会表决事项提出质询或建议， 对董 事会的表决程序、表决结果等事项进行监督；（三） 列席公司股东大会， 对股东大会的召开 、 表决程序、 表决结果等事项 进行监督；（四） 对公司进行现场考察和调研 ， 与公司各部门工作人员进行座谈， 沟通 了解公司的生产经营状况，听取公司员工的意见和建议；（五） 与公司内部审计部门进行沟通 ， 监督公司内部审计制度的制订、 实施 情况；（六） 与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、 交流， 提出意见与建议；（七）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流， 了解公司信息披露的相关情况；（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；（九）按 照相关 法律、 法规、规 范性文 件、 公司章程 以及 本制度 的规定 和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。第五条 公司监事开展现场工作，应当通过以下方式进行：（一）出席监事会现场会议；（二）列席公司股东大会、董事会现场会议；（三）深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；（四） 与公司采购、 生 产、 销售、 研发、 财务 、 审计 、 证券事务等相 关部门 负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；（六） 参与公司业绩说明会 、 投资者接待日、 中小投资者走进上市公司等现 场活动；（七）相 关法律 、法规 、规范性 文件、 公司 章程以 及本制 度规定 的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。第 六 条件。公 司 应 当 为 监 事 进 行 现 场 工 作 、 履 行 监 事 职 责 提 供 必 需 的 工 作 条公司应当为监事会设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为监事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。 监事行使职权时， 公司董事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。第 七 条 公 司 监 事 需 要 按 照 有 关 规 定 和 证 券 监 管 部 门 的 要 求 对 相 关 事 项 进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。第八条 公司应当按照公司相关规章制度及监事会现场工作计划的内容 ， 提 前通知有关部门及人员积极配合监事的现场工作， 确保监事会现场工作计划得以 有效落实。第九条 除按照本制度第四条、 第五条的规定开展现场工作外 ， 公司监事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。公司在接到监事的现场工作通知及相关要求后， 应当派人积极协助监事开展 现场工作。 公司各部门及相关人员应当为监事开展现场工作提供便利及保障， 并 积极配合监事的工作。第十一条 公司监事进行现场工作时， 有权对所发现的问题提出质询 、 建议、 批评和意见。 公司应当认真听取监事提出的质询、 建议、 批评和意见， 如实进行 记录、 整理和反馈， 同时制订相应的整改计划及整改措施， 并及时向监事通报相 关整改工作的进展情况。第十二条 公司监事在开展现场工作时， 应当对此前已提出质询、 建议、 批 评和意见的事项进行复查， 监督公司整改工作的进展及实施、 完成情况。 公司在 限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的， 公司监事会可以 直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。第十三条 本制度未尽事宜， 依照有关法律、 法规、 规范性文件和证券监管 部门、深圳证券交易所的要求以及公司章程等规定执行。第十四条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。第十五条 本制度由公司监事会负责解释。福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 监事会2014 年 5 月 16 日