四川浩物机电股份有限公司监事会议事规则第一条 宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会 议。监事会决议应当经过半数监事通过。第四条 定期会议的提案在 发 出 召 开 监 事 会 定 期 会 议 的 通 知 之 前 ， 监 事 会 办 公 室 应 当 向 全 体 监 事 征 集 会 议 提 案 ， 在 征 集 提 案 和 征 求 意 见 时 ， 监 事 会 应 当 说 明 监 事 会 重 在 对 公 司 规 范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。第五条 临时会议的提议程序监 事 提 议 召 开 监 事 会 临 时 会 议 的 ， 应 当 通 过 监 事 会 办 公 室 或 者 直 接 向 监 事 会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会 办公室 或者监 事会主席 收到 监 事的 书 面提议后 2 日内， 监 事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。第六条 会议的召集和主持监 事 会 会 议 由 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 ； 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第七条 会议通知召开监事 会定期 会议和 临时会议 ，监事 会办公 室应当分 别至少 提前 5 日和2 日 将 盖 有 监 事 会 印 章 （ 或 监 事 会 主 席 签 名 ） 的 书 面 会 议 通 知 ， 通 过 电 传 、 电 报、传真、电子邮件、特快专递或挂号邮寄或经专人提交全体监事。通 知 应 采 用 中 文 ， 必 要 时 可 附 英 文 。 非 专 人 送 达 的 ， 还 应 当 通 过 电 话 确 认 收悉。情 况 紧 急 ， 需 要 尽 快 召 开 监 事 会 临 时 会 议 的 ， 可 以 随 时 通 过 口 头 或 者 电 话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。监 事 如 已 出 席 会 议 ， 并 且 未 在 到 会 前 或 到 会 时 提 出 未 收 到 会 议 通 知 的 异 议，应视作已向其发出会议通知。第八条 会议通知的内容 监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。 第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧 急 情 况 下 ， 监 事 会 会 议 可 以 通 讯 方 式 进 行 表 决 ， 但 监 事 会 召 集 人 （ 会 议 主 持 人 ） 应 当 向 与 会 监 事 说 明 具 体 的 紧 急 情 况 。 在 通 讯 表 决 时 ， 监 事 应 当 将 其 对审议事项的书面意见和表决意见在签字确认后传真至监事会办公室。第十条 会议的召开监 事 会 会 议 应 当 由 全 体 监 事 过 半 数 出 席 方 可 举 行 。 相 关 监 事 拒 不 出 席 或 者 怠 于 出 席 会 议 导 致 无 法 满 足 会 议 召 开 的 最 低 人 数 要 求 的 ， 其 他 监 事 应 当 及 时 向 监管部门报告。第十一条 会议审议程序 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会 议 主 持 人 应 当 根 据 监 事 的 提 议 ， 要 求 董 事 、 高 级 管 理 人 员 、 公 司 其 他 员 工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。第十二条 监事会决议监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。监 事 的 表 决 意 见 分 为 同 意 、 反 对 和 弃 权 。 与 会 监 事 应 当 从 上 述 意 见 中 选 择 其 一 ， 未 做 选 择 或 者 同 时 选 择 两 个 以 上 意 见 的 ， 会 议 主 持 人 应 当 要 求 该 监 事 重 新 选 择 ， 拒 不 选 择 的 ， 视 为 弃 权 ； 中 途 离 开 会 场 不 回 而 未 做 选 择 的 ， 视 为 弃 权。监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。 第十三条 会议记录监 事 会 办 公 室 工 作 人 员 应 当 对 现 场 会 议 做 好 记 录 。 会 议 记 录 应 当 包 括 以 下 内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）会议出席情况；（五）关于会议程序和召开情况的说明；（ 六 ） 会 议 审 议 的 提 案 、 每 位 监 事 对 有 关 事 项 的 发 言 要 点 和 主 要 意 见 、 对 提案的表决意见；（ 七 ） 每 项 提 案 的 表 决 方 式 和 表 决 结 果 （ 说 明 具 体 的 同 意 、 反 对 、 弃 权 票 数）；（九）与会监事认为应当记载的其他事项。对 于 通 讯 方 式 召 开 的 监 事 会 会 议 ， 监 事 会 办 公 室 应 当 参 照 上 述 规 定 ， 整 理 会议记录。第十四条 监事签字与 会 监 事 应 当 对 会 议 记 录 进 行 签 字 确 认 。 监 事 对 会 议 记 录 有 不 同 意 见 的 ， 可 以 在 签 字 时 作 出 有 书 面 说 明 。 必 要 时 ， 应 当 及 时 向 监 管 部 门 报 告 ， 也 可 以 发 表公开声明。监 事 不 按 前 款 规 定 进 行 签 字 确 认 ， 不 对 其 不 同 意 见 做 出 书 面 说 明 或 者 向 监 管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。第十五条 决议公告监 事 会 决 议 公 告 事 宜 ， 由 董 事 会 秘 书 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规则的有关规定办理。第十六条 决议的执行监 事 应 当 督 促 有 关 人 员 落 实 监 事 会 决 议 。 监 事 会 主 席 应 当 在 以 后 的 监 事 会 会议上通报已经形成的决议的执行情况。第十七条 会议档案的保存监 事 会 会 议 档 案 ， 包 括 会 议 通 知 和 会 议 材 料 、 表 决 票 、 经 与 会 监 事 签 字 确 认 的 会 议 记 录 、 决 议 公 告 等 ， 由 董 事 会 秘 书 负 责 保 管 。 董 事 会 秘 书 可 以 委 托 监 事会办公室代为保管。监事会会议资料的保存期限不少于 10 年。 第十八条 附则本规则未尽事宜，参照本公司董事会议事规则有关规定执行。 在本规则中，“ 以上” 含本数。本规则由监事会解释。四川 浩 物机电股份有限 公 司 监事会二 一 三 年六 月 六日