1股东大会决议公告执行部门文书名称 公司股东大会决议公告监督部门重要提示：1.本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。一、会议召开情况会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和企业章程的规定。（一）召开时间1.网络投票时间：20 年 月 日，上午 ： ：、下午 ： ：。2.现场会议召开时间：20 年 月 日，上午 ：。（二）召开地点市 区 路 号公司会议室。（三）召开方式采用现场投票与网络投票相结合的方式。（四）召集人公司董事会。（五）主持人董事长张先生。二、会议出席情况出席本次会议的股东和股东代表共 人，代表股份 股，占公司总股本的 %。三、提案审议和表决情况会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议。（一）审议通过公司 20 年度董事会工作报告表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 %，弃权 股；反对 股。（二）审议通过公司 20 年度监事会工作报告表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 %，弃权 股，反对 股。2（三）审议通过公司 20 年度财务决算报告表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 %，弃权 股，反对 股。（四）审议通过公司 20 年度利润分配方案经会计师事务所审计，本公司 20 年度实现净利润 万元。根据 公司章程的有关规定，提取 %法定公积金 万元，加年初未分配利润 万元，20 年度实际可供股东分配的利润为 万元，会议决议：20 年度不进行利润分配和公积金转增股本。表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 %，弃权 股，反对 股。（五）审议通过关于调整董事、监事报酬的议案表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 %，弃权 股，反对 股。（六）审议通过关于聘用公司 20 年度审计机构的议案同意续聘会计师事务所为公司 20 年度审计机构，年度审计费用为 万元。表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决股数的 %，弃权 股，反对 股。此外，大会听取了公司独立董事 20 年度述职报告。四、律师出具的法律意见书本次股东大会由律师事务所王律师见证并出具法律意见书。1.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。2.会议召集人和出席会议人员的资格均合法有效。3、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。4.本次大会通过的有关决议合法有效。五、备查文件（一）20 年第一次临时股东大会决议经与会董事签字确认的 20 年第一次临时股东大会决议。（二）法律意见书律师事务所出具的法律意见书。特此公告！公司董事会20 年 月 日