董事会权责示范机构名称 董事会 部门名称编号 直接上级 董事长内部 董事会成员、股东大会、监事会、经营管理层工作联系 外部 外部投资机构、政府序号 职责 职权（董事长代为行使）1 负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作 主持股东大会，召集、主持董事会会议，提议召开临时董事会2 确定企业生产经营计划和投资方案召集和主持本企业管理委员会议，组织讨论和决定企业发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项3 确定企业内部管理机构的设置 检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告4 批准企业基本管理制度 签署或授权签署企业合同及其他重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书5 听取总经理工作报告并作出决议 签署企业股票、债券发行的相关文件6 制定企业年度财务预决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案，报股东大会审议 审查总经理提出的各项发展计划及执行结果7 对企业增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况8 聘任或解聘本企业总经理、副总经理、总监、财务部门负责人，并决定其奖惩事宜在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权9除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对企业重大业务事项和行政事项有权作出决定确认我已准确理解，完全接受以上职责安排，并承诺全力履行以上职责！确认人： 确认日期：生效日期 批准日期