计算机信息系统岗位责任制度第 1 条 目的为了明确计算机信息系统相关部门及岗位的职责、权限，确保计算机信息系统管理不相容岗位相互分离、相互制约和监督，特制定本制度。第 2 条 范围计算机信息系统管理的岗位一般包括：系统分析、编程、测试、程序管理、数据库管理、数据控制和终端操作。第 3 条 不相容岗位1.系统开发和变更过程中不相容岗位一般应包括：开发立项、审批、编程、测试。2.系统访问过程中不相容岗位一般应包括：申请、审批、操作、监控。第 2 章 岗位责任第 4 条 董事会董事会的主要职责包括：1.审议计算机信息系统战略规划；2.审议重要信息系统政策；3.审议重大信息系统立项申请。第 5 条 总经理总经理的主要职责包括：1.审核计算机信息系统战略规划；2.审核重要信息系统政策；3.审批一般信息系统政策；4.审核和审批信息系统立项申请。第 6 条 信息总监信息总监的主要职责包括：1.制定公司信息管理战略规划，报总经理和董事会审批；2.审核信息系统立项申请；3.组织进行信息系统的开发；4.组织人员对信息系统的开发结果进行测试；5.推广并不断完善公司信息化系统，推进公司信息化管理步伐；6.引进或组织开发公司信息化管理系统，实现办公自动化；7.推动信息系统的建设与维护，保证公司内无纸化办公。第 7 条 信息部经理信息部经理的主要职责包括：1.根据公司发展战略及经营计划编制部门发展规划及工作计划，上报领导审批后组织实施；2.主持信息管理软件平台的开发、应用、监督和管理；3.负责制定公司网络、计算机管理的各项规章制度，上报领导审批后贯彻实施；4.监督、检查制度的执行情况，适时修订、完善各项制度；5.组织进行信息系统项目的立项申请工作；6.进行信息系统的分析和开发；7.组织人员进行信息系统开发编程工作；8.协调有关职能部门，安排人员进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持，对安装调试中出现的各种问题提出处理意见，并协助其妥善解决；9.及时编制系统帮助手册，经领导审批后，及时下发到相关部门；10.信息化系统在使用过程中，安排人员为各职能部门和子公司提供技术指导，促进系统操作技术的有效运用；11.全面掌握各种交换机设备和服务器的安装、配制技术，管理交换机设备和服务器密码，处理各种网络设备的突发故障；12.进行程序管理和数据库管理以及数据控制。第 8 条 信息部主管信息部主管的主要职责包括：1.参与编制部门发展规划及工作计划；2.参与信息系统立项申请工作；3.组织维护公司服务器的正常运行；4.负责公司硬件设施、网络设备的维修管理；5.组织对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障处理，保证设备、电路、系统及网络运行正常、完好；6.参与信息系统立项申请；7.参与进行信息系统的分析和开发；8.进行信息系统开发编程盒测试工作；9.进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持；10.进行程序管理和数据库管理以及数据控制。第 9 条 信息部专员信息部专员的主要职责包括：1.为信息系统立项申请搜集资料，进行调研；2.参与进行信息系统的分析和开发；3.参与信息系统开发编程和测试工作；4.参与进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持；5.对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障处理。第 10 条 信息系统使用部门信息系统使用部门的主要职责包括：1.参与制定信息系统战略规划；2.参与制定重要信息系统政策；3.负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果；4.接受信息部关于信息系统操作的培训；5.信息系统出现故障时，向信息部提出维修申请；6.部门经理负责信息系统操作申请的审批；7.部门主管或经理负责对内部人员操作情况进行监控。第 3 章 附则第 11 条 本制度由信息部会同公司其他有关部门解释。第 12 条 本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。第 13 条 本制度自 年 月 日起实施