计算机信息系统归口管理制度第 1 条 目的为了加强计算机信息系统的管理工作，规范归口管理部门的业务内容，特制定本制度。第 2 条 范围计算机信息系统归口管理的业务一般包括：信息系统开发、变更和维护等工作。第 3 条 信息系统开发归口管理1.计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。2.在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成性，优化流程，并将相应的交易权限嵌入到系统程序中，预防、检查、纠正错误和舞弊行为，确保业务活动的真实性、合法性和效益性。3.信息系统开发业务由信息部信息系统开发主管负责，上级主管领导为信息部经理和信息总监。4.信息系统开发必须经过正式授权。具体程序包括：（1）用户部门提出需求；（2）信息部经理和信息总监进行审核；（3）总经理和董事会（超过 100 万元的项目由董事会审批）审批通过后交由信息部进行开发；（4）系统分析人员设计方案；（5）程序员编写代码；（6）测试员进行测试；（7）系统最终上线；（8）维护人员进行系统维护。第 4 条 对于外包合作开发的项目，应加强对外包第三方的监控。第 5 条 外购调试或外包合作开发等需要进行招标的信息系统开发项目，应按照招标程序公平、公正、公开进行招标。第 6 条 信息系统变更归口管理信息系统上线后，发生的功能变更必须经过严格审核和审批，具体程序参照信息系统开发业务。第 7 条 信息系统维护归口管理1.倡导采用预防性措施确保计算机信息系统的持续运行。常见预防性措施包括但不限于日常检测、设立容错冗余、编制应急预案等。2.信息系统的日常检测由信息部维护主管负责，上级主管领导为信息部经理和信息总监。3.信息系统发生故障，应由信息部维修主管制定维修方案，交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员进行维修。4.信息系统发生紧急情况，应由信息部维修主管制定紧急预案，交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员实施。第 8 条 本制度由信息部会同公司其他有关部门进行解释。第 9 条 本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。第 10 条 本制度自 年 月 日起实施