四 川 金 宇 汽 车 城 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司章程（经 2013 年 6 月 18 日公司 2012 年年 度股东大 会审议 通 过）目 录第一章第二章 第三章总则 .2经营宗 旨和 范围 .3股份 .3第 一节第 二节 第 三节股 份发 行 .3股 份增 减和回 购 .4股 份转 让 .5第四章 股东和 股东 大会 .6第一 节第二 节 第三 节 第 四节 第 五节第 六节股东 .6股东 大会 的一 般规定 .9股东 大会 的召 集 .11股 东 大 会的提 案与 通知 .12股 东 大 会的召 开 .14股 东 大 会的表 决和 决议 .17第五章 董事会 .20第一 节第二 节 第三 节董事 .20董事 会 .23董事 会秘 书 .27第六章 经理及 其他 高级 管理 人员 .29第七章 监事会 .30第 一节 监事 .30第 二节 监 事会 .31第八章 财务会 计制 度、 利润 分配 和审计 .33第一节第 二节 第 三节财 务 会 计制 度 .33内部审 计 .34会 计师 事务 所的聘 任 .34第九章 通 知与 公告 .35第 一节 通 知 .35第 二节 公 告 .36第十章 合并、 分立 、增 资、 减资 、解散 和清 算 .36第 一节第 二节 第十一 章合 并、 分立 、增资 和减 资 .36解散和 清算 .37修改章 程 .39第十二 章 附则 .401律约 束力 的四 川 金 宇 汽 车 城 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司章 程第一章 总 则第 一 条 为 维 护 公 司 、 股 东 和 债 权 人 的 合 法 权 益 ， 规 范 公 司 的 组 织行为，根 据中华 人民共和 国公司法 （以下简 称公司 法 ） 和其他 有 关规定， 制订本 章 程。第 二 条 公司 经 南充地区 行政公 署 南署发 （ 1988） 8 号 文批准， 以南 充绸厂部 分生产经 营性资产 为主体改 组，采取 募集方式 设立，并 在南 充 市工商行 政管理 局 注册登记 ，取得 工 商营业执 照。第 三 条 公 司于 1988 年 4 月 经中国 人民银行 南充地 区 分行批准 ， 首次向社会 公众发行 2500 万股 股票于 1998 年 3 月 3 日在深 圳 证券交易 所 上市。第 四 条 公司 注 册名称： 中文 名称： 四 川金宇汽 车城（ 集 团）股份 有限公 司英文 名称 ： SI CHUAN JINYU AUTOMOBILE CITY（ GROUP） CO.,LTD.简 称 ： 金 宇车城第 五 条 公司 注册地址 ：四川 省 南充市顺 庆区延 安 路 380 号 。邮编：6 37000公司 注 册 资本为 人 民币 127,730,893.00 元 。 公司 为永久存 续的 股 份 有限公司 。 董事长为 公司的法 定代表 人 。公司 全部资本 分为等 额 股份， 股 东以其 所 持股份 为 限对公第 六条第 七 条 第八条 第 九 条司承担责 任，公 司 以其全部 资产对 公 司的债务 承担责 任 。第 十 条 本 公 司 章 程 自 生 效 之 日 起 ， 即 成 为 规 范 公 司 的 组 织 与 行为、公司 与股东、 股东与股 东之间权 利义务关 系的，具 有法2同； 任何 单文件。股 东可以依 据公司章 程起诉公 司；公司 可以依据 公司章程 起诉 股东、董事 、监事、 经理和其 他高级管 理人员； 股东可以 依据公司 章程 起 诉股东； 股东可以 依据公司 章程起诉 公司的董 事、监事 、经理和 其他 高 级管理人 员。第 十 一条 本章 程所称其 他高级 管 理人员是 指公司 的 副总经理 、董事会秘书 、财务 负 责人。第二章 公 司 宗 旨 和范围第 十 二条 公 司的经营 宗旨： 遵 守国家法 律法规， 贯彻国家 有关方针政策 ， 公平 参与 市场竞争 ， 追 求资 源最优配 置， 以人 为本， 效益为 魂，稳健发展 ， 永 续经 营， 为 企业创 造最 佳经济效 益， 维护 国家， 企业利 益， 保障股东 权益， 建 立科、工 、商、 贸 一体化的 开发型 经 济实体。第十 三 条 公司 经 登记机关 核准， 公 司经营范 围是：汽车贸易 ，二手汽 车交易， 摩托车交 易，汽 车 （摩 托车 ）配件研 发制造、维 修、装饰 、汽车城 市场等服 务经营； 建筑材料 、机械、 器材 维 修、机械 出租、水 电安装； 丝织品制 造，丝织 品炼、染 、印及自 产丝 织 服装的出 口业务和 纺机配件 进口业务 ；项目投 资、租赁 、投资咨 询、 证 券。第三章 股 份第一节 股份 发行第 十 四条第 十 五条 第十 六 条公 司的股份 采取股 票 的形式。发 行的所有 股份均 为 普通股。 公司 股 份的发行 ， 实行公 开、 公平 、 公正 的 原则， 同种类的每一 股份 应 当 具有同等 权利。同次发行的同种类股票 ，每股的 发行条件 和价格 应 当相3位或者个 人所认 购 的股份， 每股应 当 支付相同 价额。第 十 七条第 十 八条 第 十九条 第二 十 条公 司发行的 股票以 人 民币标明 面值。公 司的股票 在深圳 登 记公司集 中托管 。 公司经 批准发行 的普通 股 总数为 2500 万股。公司 的 股本结构 为： 股份 总额 127,730,893 万股， 均为普通股 。 （ 其中 ： 限 售法人股 3,002.60 万股， 国家股 1,381.00 万股 ， 国有法人股 799.50 万 股，其它 流通股 7,589.9893 万股。第 二 十一条 公司或公 司的子 公 司 （包括 公司的 附 属企业） 不以赠与、垫资 、担保、 补偿或贷 款等形式 ，对购买 或者拟购 买公司股 份的 人提供任何 资助。第二节 股份 增减和 回购第二 十 二条 公司 根据经营 和发展 的 需要， 依照法 律、 法 规的规定 ，经股东大 会分别 作 出决议， 可以采 用 下列方式 增加资 本 ：（一） 向社会公 众发行 股 份；（二） 向现有股 东配售 股 份；（三） 向现有股 东派送 红 股；（四） 以 公 积 金 转 增 股 本 ， 公 司 因 股 权 分 置 改 革 可 以 按 不 同 比 例 转 增股本；（五） 法律、行 政法规 规 定以及国 务院证 券 主管部门 批准的 其 他方式。第 二 十三条 根据公司 章程的 规 定， 公司 可以减 少 注册资本 。 公司减少注册 资本，按 照公司 法以及 其他有关 规定和公 司 章程规 定的 程序办理。第 二 十四条 公司在下 列情况 下 ， 经公司 章程规 定 的程序通 过， 并报国家有 关主管 机 构批准后 ，可以 购 回本公司 的股票 ：（一）减 少公司 注 册资本；4日起 1 年内（二）与 持有本 公 司股票的 其他公 司 合并；（三）将 股份奖 励 给本公司 职工；（四）股 东因对股 东大会作 出的公司 合并、 分 立决议持 异议，要 求 公司收购 其股份 的 。除上述情 形外， 公 司不进行 买卖本 公 司股票 的 活动。第 二 十五条 公司回购 股份， 可 以采取下 列方式 之 一进行：（一）向全体 股东按照 相同比 例 发出购回 要约；（二）通过公 开交易方 式购回 ；（三） 法律、 行 政法规规 定和国 务 院证券主 管部门 批 准的其他 情形 。第二 十 六条 公司 因本章程 第二十 四 条第 （一） 项 至第 （三） 项的原因收购 本公司股 份的，应 当经股东 大会决议 。公司依 照第二十四条 规定 收 购 本 公 司 股 份 后 ， 属 于 第 （ 一 ） 项 情 形 的 ， 应 当 自 收 购 之 日 起 10日内注销 ；属于 第 （二）项 、第（ 四 ）项情形 的，应 当 在 6 个月内 转让 或者注销 。公司依照第二十四条第 （三）项 规定收购 的本公 司 股份，将 不超 过本 公司已 发行 股份总 额的 5%；用 于收 购的资 金应 当从公 司的税 后利 润 中支出； 所收购 的 股份应当 1 年内 转 让给职工 。第三节 股份 转让第 二 十 七条第 二 十 八条 第 二 十 九条公 司的股份 可以依 法 转让。公 司不接受 本公司 的 股票作为 质押权 的 标的。 发 起人持有 的本公 司 股份，自 公司成 立 之日起 1 年内不得转让 。公司公 开发行股 份前已发 行的股份 ，自公司 股票在证 券交 易所上市交 易之日起 1 年内不 得转让 。 公司董 事 、监事、 高级管理 人员应当 向公司申 报所持有 的本公司 的股份及其 变动情况 ，在任职 期间每年 转让的股 份不得超 过其所持 有本 公 司股份总 数的 25%； 所持 本公司 股份 自公司股 票上市 交 易之5不得转让 。上 述 人 员离职后 半年内 ， 不 得转 让 其所持 有 的本公司 股份。第 三 十 条 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 有 表 决 权 的 股 份 的 股 东 ， 将 其 所 持有的公 司股票在 买入之日 起六个月 以内卖出 ，或者在 卖出之日 起六 个 月以内又 买入的 ， 由此获得 利润归 公 司所有。前 款 规 定 适 用 于 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 有 表 决 权 股 份 有 法 人 股 东 的董事、监 事、总 经 理和其他 高级管 理 人员。第四章 股东 和 股东大会第一节 股东第 三 十一条 公司股东 为依法 持 有公司股 份的人 。股东按其 所持有股 份的种类 享有权利 ，承担 义 务；持有 同一种类 股份的股东 ，享有 同 等权利， 承担同 种 义务。第 三 十二条第 三 十三条 第 三 十 四 条股东名册 是证 明 股 东持有公 司股份 的 充分证 据 。公 司依据证 券登记 机 构提供 的 凭证建 立 股东名 册 。 公司 召 开 股 东 大 会 、 分 配 股 利 、 清 算 及 从 事 其 他 需 要确认股权 的行为时 ，由董事 会决定某 一日为股 权登记日 ，股权登 记日 结束时的在 册股东 为 公司股东 。第 三 十五条 公司股东 享有下 列 权利：（一）依 照其所 持 有的股份 份额获 得 股利和 其 他形式 的 利益分配 ；（二）依 法请求、 召集、主 持、参加 或者委 派 股东代理 人参加股 东 大会，并 行使相 应 的表决权 ；（三）对 公司的 经 营进行监 督，提 出 建议或 者 质询 ；（四）依 照法律、 行政法规 及本章程 的规定 转 让、赠与 或质押其 所 持有的股 份；（五） 查阅 本 章程 、 股东名册 、 公 司债 券存 根 、 股东 大会 会议记录 、 董事会会 议决议 、 监事会会 议决议 、 财务会计 报告；6（六）公 司终止或 者清算时 ，按其所 持有的 股 份份额参 加公司剩 余财产的分 配；（七）对 股东大会 作出的公 司合并、 分立决 议 持异议的 股东，要 求 公司收购 其股份 ；（八）法 律、行 政 法规、部 门规章 或 本章程 规 定的其 他 权利。第 三 十六条 股东提出 查阅前 条 所述有关 信息或 者 索取资料， 应当向公司提 供证明其 持有公司 股份的种 类以及持 股数量的 书面文件，公 司经核实股 东身份 后 按照股东 的要求 予 以提供。第三 十 七条 公司 股东大会 、 董 事会 决议内容 违反法 律 、 行政 法规的，股东 有权 请 求 人民法院 认定无 效 。股东大会 、董事会 的会议召 集程序、 表决方 式 违反法律 、行政法 规 或者本章 程，或者 决议内容 违反本章 程的，股 东有权自 决议作出 之日 起 60 日 内，请 求人民 法院撤销 。第三 十 八条 董事 、 高级 管理人 员执 行公司职 务时违 反 法律、 行政法规或者 本章程 的 规定，给 公司造 成 损失的， 连续 180 日以上单 独或合并 持有公 司 1%以上 股份的 股东 有权书 面请求 监事 会向人 民法院 提起 诉 讼；监事 会执行公 司职务时 违反法律 、行政法 规或者本 章程的规 定， 给 公司造成 损失的 ， 股东可以 书面请 求 董事会向 人民法 院 提起诉讼 。监事会、 董事会收 到前款规 定的股东 书面请 求 后拒绝提 起诉讼， 或 者自收到 请求之 日 起 30 日内未 提起诉 讼， 或者 情况紧 急、 不立即提 起诉 讼将会使 公司利益 受到难以 弥补的损 害的，前 款规定的 股东有权 为了 公 司的利益 以自己 的 名义直接 向人民 法 院提起诉 讼。他人侵犯 公司合法 权益，给 公司造成 损失的 ， 本条第一 款规定的 股东可以依 照前两 款 的规定向 人民法 院 提起诉讼 。第三 十 九条 董事 、 高级 管理人 员违 反法律 、 行政 法规 或者本章 程的规定， 损害股 东 利益的， 股东可 以 向人民法 院提起 诉 讼。第 四 十条 公 司股东承 担下列 义 务：（一）遵守公 司章程；7（二）依其所 认购的股 份和入 股 方式缴 纳 股金；（三）除法律 、法规规 定的情 形 外，不 得 退股；（四）不得滥用股东权 利损害公 司或者其 他股东 的 利益； 不 得利 用 股东权利 侵占公司 资产；不 得滥用公 司法人独 立地位和 股东有限 责任 损 害公司债 权人的 利 益；公司股东 滥用股东 权利给公 司或者其 他股东 造 成损失的 ，应当依 法 承担赔偿 责任。公司股东 利用股东 权利侵占 公司资产 的，应 当 依法返还 所侵占的 公 司资产或 承担赔 偿 责任。公司股东滥用公司法人 独立地位 和股东有 限责任 ， 逃避债务 ，严 重损害公司 债权人 利 益的，应 当对公 司 债务承担 连带责 任 。（五）法律、 行政法规 及公司 章 程规定应 当承担 的 其他义务 。第 四 十 一 条 持 有公 司 5%以上有 表决权 股份的股东 ，将其 持有 的股份进行 质押的 ， 应当自该 事实发 生 当日，向 公司作 出 书面报告 。第 四 十 二 条 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 对 公 司 和 公 司 社 会 公 众股东负有 诚信义务 。控股股 东应严格 依法行使 出资人的 权利，控 股股 东不得利用 关联交易 、利润分 配、资产 重组、对 外投资、 资金占用 、借 款 担保等方 式损害公 司和社会 公众股股 东的合法 权益，不 得利用其 控制 地 位损害公 司和社 会 公众股股 东的利 益 。第 四 十 三 条 公 司 的 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损害公司 利益。 违 反规定的 ，给公 司 造成损失 的，应 当 承担赔偿 责任。 公司控股股东及实际控 制人对公 司和公司 社会公众 股股东负 有诚 信 义务。控 股股东应 严格依法 行使出资 人的权利 ，控股股 东不得利 用利 润 分配、资 产重组、 对外投资 、资金占 用、借款 担保等方 式损害公 司和 社 会公众股 股东的合 法权益， 不得利用 其控制地 位损害公 司和社会 公众 股股东的利 益。8第二节 股东大 会 的一般规 定第 四 十四条 股 东大会 是 公司的 权 力机构 ， 依法行 使 下列职权 ：（一）决 定公司 的 经营方针 和投资 计 划；（ 二 ） 选举 和更 换非由 职 工代表 担 任的董事 、 监 事 ， 决 定有关董 事、 监事的报 酬事项 ；（三 ）审 议 批 准董事会 的报告 ；（四 ）审 议 批 准监事会 报告；（五 ）审 议 批 准公司的 年度财 务 预算方 案 、决算 方 案；（六 ）审 议 批 准公司的 利润分 配 方案和 弥 补亏损 方 案；（七）对 公司增 加 或者减少 注册资 本 作出决 议 ；（八 ）对 发 行 公司债券 作出决 议 ；（九） 对公 司 合并、 分立、 解 散、 清算或者 变更公 司 形式作出 决议 ；（十 ）修 改 本 章程；（十一）对公 司聘用、 解聘会 计 师事务 所 作出决 议 ；（十二） 审议批 准 第四十 五 条规定 的 担保事 项 ；（十三） 审议公司 在一年内 购买、出 售重大 资 产超过公 司最近一 期 经审计总 资产 30%的事项；（十四） 审议批 准 变更募集 资金用 途 事项；（十五） 审议股 权 激励计划 ；（十六） 审议法律 、行政法 规、部门 规章或 本 章程规定 应当由股 东 大会决定 的其他 事 项。第四 十 五条 公司 下列对外 担保行 为 ，须经股 东大会 审 议通过。（ 一 ） 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额 ,达 到 或 超 过 最近一期经 审计净 资 产的 50%以后 提供 的任何担 保；（二） 公司 的对外 担保总额， 达到或 超过最 近 一期经 审 计总资产 的30%以 后提供 的任 何担保；（三）为 资产负 债 率超过 70%的 担保 对象提 供 的担保 ；9（四）单 笔担保 额 超过最 近 一期经 审 计净资产 10%的担 保；（五）对 股东、 实 际控制人 及其关 联 方提供的 担保。第四 十 六条 股东 大会分为 股东年 会 和临时股 东大会。 股东年会 每年召开一 次，并 应 于上一个 会计年 度 完结之后 的六个 月 之内举行 。第四 十 七条 本公 司召开股 东大会 的 地点为： 公司会 议 室。股东大会 将设置会 场，以现 场会议形 式召开 。 公司还将 提供网络 或其他方式 为股东参 加股东大 会提供便 利 。股东 通过上述 方式参加 股东 大 会的，视 为出席 。第四 十 八条 公司 股东大会 审议下 列 事项时， 应 当向股 东提供网 络形式的投 票平台， 须经全体 股东表决 通过，并 经参加会 议表决的 社会 公众股股东 所持表 决 权的半数 以上通 过 ，方可实 施或提 出 申请：（一）公 司向社会 公众增发 新股（含 发行境 外 上市外资 股或其他 股 份性质的 权证 ） 、 发 行可转换 公司债 券 、 向原 有股东 配售 股份 （ 但具有 实 际控制权 的股东 在 会议召开 前承诺 全 额现金认 购的除 外） ；（二）公 司重大资 产重组时 ，购买的 资产总 价 较所购买 资产经审 计 的账面净 值溢价 达 到或超过 20%的 ；（三）股 东以其 持 有 的公司 股权偿 还 其所欠 公 司的债 务 ；（四）对 公司有 重 大影响的 附属企 业 到境外 上 市；（五） 在 公司发 展 中 对社会公 众股股 东 利益有重 大影响 的 相关事项 。 第 四 十 九 条 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 公 司 在 事 实 发 生 之 日 起 两 个 月 以内召开临 时股东 大 会：（一）董事人数不足 公司法 规定的法 定最低 人 数，或者 少于 章 程所定人 数的三 分 之二时；（二）公司未 弥补的亏 损达股 本 总额的 三 分之一 时 ；（三）单独或者合并持 有公司有 表决权股 份总数 百 分之十（ 不含 投 票代理权 ）以上 的 股东书面 请求时 ；（四）董事会 认为必要 时；（五）监事会 提议召开 时；10职责 ，监 事（六）公司章 程规定的 其他情 形 。前述第（ 三）项 持 股股数按 股东提 出 书面要求 日计算 。 第五 十条 临时 股东大会 只对通 知 中列明的 事项作 出 决议。第 五 十 一 条 本 公 司 召 开 股 东 大 会 时 将 聘 请 律 师 对 以 下 问 题 出 具 法 律意见并 公告：（一）会议的召 集、召 开 程序是 否 符合法律 、行政 法 规、本章 程；（二）出 席会议 人 员的资格 、召集 人 资格是 否 合法有 效 ；（三）会 议的表 决 程序、表 决结果 是 否合法 有 效；（四）应本公司 要求对 其 他有关 问 题出具的 法律意 见 。第三节 股东大 会 的召集第 五 十 二条 独立董事 有权向 董 事会提议 召开临 时 股东大会。 对 独立董事要 求召开临 时股东大 会的提议 ，董事会 应当根据 法律、行 政法 规和本章程 的规定 ， 在 收到提议后 10 日内 提出同意 或不同 意 召开临时 股东 大会的书 面反馈 意 见。董事会同 意召开 临 时股东大 会的， 将 在作出 董 事会决 议 后的 5 日内发出召开 股东大会 的通知； 董事会不 同意召开 临时股东 大会的， 将说 明 理由并公 告。第 五 十三条 监事会有 权向董 事 会提议召 开临时 股 东大会， 并应当以书面形 式向董事 会提出。 董事会应 当根据法 律、行政 法规和本 章程 的规定， 在 收到提 案后 10 日 内提出 同意或 不同意召 开临时 股 东大会的 书面 反馈意见 。董事会同意召 开临时股 东大会 的 ，将在 作 出董事 会 决议后的 5 日内 发出召开 股东大会 的通知， 通知中对 原提议的 变更，应 征得监事 会的 同 意。董事会不同意 召开临时 股东大 会， 或者在收 到提案后 10 日内未 作出 反馈的， 视为董事 会不能履 行或者不 履行召集 股东大会 会议11会可以自 行召集 和 主持。第 五 十四条 单独或者 合计持 有 公司 10%以 上股份 的股东有 权向董事会请求 召开临时 股东大会 ，并应当 以书面形 式向董事 会提出。 董事 会应当根据 法律、 行政 法规和本 章程的 规 定， 在收 到请求后 10 日内提 出同 意或不同 意召开 临 时股东大 会的书 面 反馈意见 。董事会同意召 开临时股 东大会 的 ，应当 在 作出董 事 会决议后的 5 日 内发出召 开股东大 会的通知 ，通知中 对原请求 的变更， 应当征得 相关 股 东的同意 。董事会不同意 召开临时 股东大 会， 或者在收 到请求后 10 日内未 作出 反馈的 ， 单独 或者 合计持有 公司 10%以上股份 的股东 有 权向监事 会提议 召开临时 股东大 会 ，并应当 以书面 形 式向监事 会提出 请 求。监事会同意召 开临时股 东大会 的 ，应在 收 到请求 5 日内发出 召开股 东大会的 通知， 通 知中对原 提案的 变 更，应当 征得相 关 股东的同 意。监事会未在规定期限内 发出股东 大会通知 的，视 为 监事会不 召集 和 主持股东 大会， 连 续 90 日以 上单独 或者合计 持有公 司 10%以 上股份 的股东可以 自行召 集 和主持。第五 十 五条 监事 会或股东 决定自 行 召集股东 大会的 ， 须书面通 知董事会， 同时 向 公 司所在地 中国证 监 会派出 机 构和证 券 交易所备 案。在股东大 会决议 公 告前，召 集股东 持 股比例不 得低于 10%。 召集股东 应在发 出 股东大会 通知及 股 东大会决 议公 告 时， 向公司所在地中国 证监会 派 出机构和 证券交 易 所提交有 关证明 材 料。第五 十 六条 对于 监事会或 股东自 行 召集的股 东大会 ， 董 事会和董 事会秘书将 予配合 。 董事会应 当提供 股 权登记日 的股东 名 册。第五 十 七条用由本公 司承担 。监事 会或股东 自行召 集 的股东大 会， 会 议 所必需的 费第四节 股东 大会的 提案与通 知12第五 十 八条 提案 的内容应 当属于 股 东大会职 权范围， 有明确议 题和具体决 议事项 ， 并且符合 法律、 行 政法规和 本章程 的 有关规定 。第五 十 九条 公司 召开股东 大会， 董 事会、 监 事会以 及 单独或者 合并持有公司 3%以 上 股份的股 东，有 权 向公司 提 出提案 。单 独或 者合 计 持有公 司 3%以上 股份的 股东 ，可以 在股东 大会 召开 10 日 前提出 临时提 案并书面 提交召 集 人。 召集人 应当在 收 到提案后 2 日 内发出股 东大会 补 充通知， 公告临 时 提案的内 容。除前款规 定的情形 外，召集 人在发出 股东大 会 通知公告 后，不得 修 改股东大 会通知 中 已列明的 提案或 增 加新的提 案。股东大会通知中未列明 或不符合 本章程第 五 十 八条 规定的提 案， 股东大会不 得进行 表 决并作出 决议。第六 十 条 召集 人 将在年度 股东大 会 召开 20 日前 以公 告方式通 知各股东， 临时股 东 大会将于 会议召开 15 日前以 公告方 式通 知各股东 。第六 十 一条 股东 大会的通 知包括 以 下内容：（一）会 议的时 间 、地点和 会议期 限 ；（二）提 交会议 审 议的事项 和提案 ；（三）以 明显的文 字说明： 全体股东 均有权 出 席股东大 会，并可 以 书面委托 代理人 出 席会议和 参加表 决， 该股东代 理人不 必 是公司的 股东 ；（四）有 权出席 股 东大会股 东的股 权 登记日；（五）会 务常设 联 系人姓名 ，电话 号 码。第 六 十 二条 股东大会 拟讨论 董 事、 监事 选举事 项 的， 股东 大会通知中将充 分披露 董 事、监事 候选人 的 详细资料 ，至少 包 括以下内 容：（一）教 育背景 、 工作经历 、兼职 等 个人情 况 ；（二）与 本公司或 本公司的 控股股东 及实际 控 制人是否 存在关联 关 系；（三）披 露持有 本 公司股份 数量；（四）是 否受过中 国证监会 及其他有 关部门 的 处罚和证 券交易所 惩 戒。13除采取累 积投票制 选举董事 、监事外 ，每位 董 事、监事 候选人应 当以单项提 案提出 。第 六 十三条 发出股东 大会通 知 后， 无正 当理由， 股东大会 不应延期或取消 ，股东大 会通知中 列明的提 案不应取 消。一旦 出现延期 或取 消的情形， 召集人 应 当在原定 召开日 前 至少 2 个 工作日 公 告并说明 原因。第五节 股东 大会的 召开第六 十 四条 本公 司董事会 和其他 召 集人将采 取必要 措 施， 保证股东大会的 正常秩序 。对于干 扰股东大 会、寻衅 滋事和侵 犯股 东合 法权 益的行为， 将采取 措 施加以制 止并及 时 报告有关 部门查 处 。第 六 十五条 股权登记 日登记 在 册的所有 股东或 其 代理人， 均 有权出席股东 大会 。 并 依照有关 法律、 法 规及本 章 程行使 表 决权。股东可以亲自 出席股东 大会， 也 可以委 托 代理人 代 为出席和 表决。第六 十 六条 个人 股东亲自 出席会 议 的， 应出示 本人身 份证或其 他能够表明 其身份的 有效证件 或证明、 股票账户 卡；委托 代理他人 出席 会议的，应 出示 本 人 有效身份 证件、 股 东授权 委 托书。 法人股东应由法定代表 人或者法 定代表人 委托的代 理人出 席 会议 。法定代表 人出席会 议的，应 出示本人 身份证、 能证明其 具有法定 代表 人 资格的有 效证明； 委托代理 人出席会 议的，代 理人应出 示本人身 份证 、法人股东 单位的 法 定代表人 依法出 具 的书面授 权委托 书 。第 六 十 七 条当载明下 列内容 ：股 东 出 具 的 委 托 他 人 出 席 股 东 大 会 的 授 权 委 托 书 应（一）代 理人的 姓 名；（二）是 否具有 表 决权；（三）分 别对列入 股东大会 议程的每 一审议 事 项投赞成 、反对或 弃 权票的指 示；（四）委 托书签 发 日期和有 效期限 ；14法继续进（五） 委托 人 签名 （ 或盖章 ） 。 委托人 为 法人股东 的， 应加 盖法人单位印章。第六 十 八条 委托 书应当注 明如果 股 东不作具 体指示， 股东代理 人是否可以 按自己 的 意思表决 。第六 十 九条 代理 投票授权 委托书 由 委托人授 权他人 签 署的， 授权签署的授 权书或者 其他授权 文件应当 经过公证 。经公证 的授权书 或者 其他授权文 件，和投 票代理委 托书均需 备置于公 司住所或 者召集会 议的 通 知中指定 的其他 地 方。委托人为 法人的， 由其法定 代表人或 者董事 会 、其他决 策机构决 议授权的人 作为代 表 出席公司 的