证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号2014025吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司关 于 规 范 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 行 为 的 工 作 方 案本公司及 董事会 全 体成员保 证公告 内 容真 实、 准 确和完 整， 没有任何虚假 记载、 误 导性陈述 或者重 大 遗漏。公司根据 吉林证 监 局下发的 关于 开展 “规范上 市公司 控 股股东及实际控 制人行 为 ”专项工 作的通 知 ( 吉 证监发 201443 号 )等 文件要求， 特 制订 吉 林金浦钛 业股份 有 限公司关 于规范 上 市公司控 股股东及实 际控制 人 行为的专 项工作 方 案， 具 体内容 如 下：一、 工 作目标通过开展 专项活 动， 规 范 上市 公 司控股 股 东 及实 际 控制人 行 为，建立健全 防范大 股 东占用资 金的 “防 占”长效 机制， 保证 上市公司 独立性，保 护公司 和 中小股东 的合法 权 益 。二、 组 织领导设立专项 工作领 导 小组， 该 小组为 规范 上市公司 控股股 东 及实际控制人行 为的日 常 监督机构。 由董事 长郭金东 先生任 组 长、 总经理 彭安铮女士 任副组 长 ， 成员由公 司董事 会秘书、 财 务总监 及公司监 事组成。三、 工 作方案1、规 范公司 控股股 东及实际 控制人 承 诺履行 情 况根据中国 证监会 上市公司 监管指 引 第 4 号 上市 公司实 际控制人、 股东、 关联方、 收购人以 及上市 公 司承诺及 履行 及 吉林证监 局关于展 开吉林 辖 区上市公 司 “清 理 规范承诺 履行” 专 项工作的 通知 等相关 文件要 求， 公司对 实际控 制人、 股东 、 关联 方、 收购方 及本公司的 承诺事 项 进行了专 项核查。 经自查， 未 发现相 关承诺方 出现违反承诺 的情况 ， 也没有超 过期限 而 未履行承 诺的情 况 。 公司已 于2014 年 2 月 11 日在 证券时报 、 中 国证券报 及巨潮 网（ www.cninfo.com.cn）上刊 登了 关 于公司及 相关主 体 承诺履行 情况的公告 。公司将严 格按照 中 国证监会 上市 公 司监管指 引第 4 号 -上市公司实际控 制人、 股东 、 关联方 、 收 购人以 及上市公 司承诺 及 履行 （中国证监会 公告 201355 号 ） 要求 ， 加强 对公司控 股股东 、 实际控制人及其关联 方等相 关 股东的承 诺及履 行 承诺行为 的监管 ， 并 按照相关 要求，严格 履行信 息 披露义务 。责任人 /部门 ：董事 会秘书、 证券部完成时间 ：长期2、建 立完善 防范控 股股东及 实际控 制 人侵占上 市公司 利 益机制为防止控 股股东 及 其关联方 占用公 司 资金行为 的发生 ， 公 司制订了 防止 控股股 东 及其关联 方占用 公 司资金制 度 ， 进 一步维护 公司全体股东 和债权 人 的合法权 益， 建 立起 公司防止 控股股 东 及其关联 方占用公司 资金的 长 效机制。 公司已于 2013 年 5 月 7 日在 证券 时 报 、中国证 券报 及 巨潮网（ www.cninfo.com.cn）上刊 登 了防止 控股股东及 其关联 方 占用 公司 资金制 度 。公司将加 大对控 股 股东及 实 际控制 人 在控制 权 行使上 的 监督， 并根据公司 实际情 况 ， 不断完善 相关内 控制度， 为 进一步 提高公司 规范 运作水平 奠定良 好 基础。责任人 /部门 ：董事 会秘书 、 证券部完成时间 ：长期3、关 于规范 关联交 易，解决 同业竞 争 工作公司与各 关联方 之 间的交易 ， 将严 格 遵循了公 开、 公 平 、 公正的原 则，并 将严格 执行 公司 关联交 易决 策制度 ，及时 履行 信息披 露义务，以 确保关 联 交易真实 、定价 公 允 。责任人： 董事会 秘 书、证券 部完成时间 ：长期4、加 强日常 财务监 控，防止 发生控 股 股东及关 联方的 资 金占用行为公司财务 部、 审计 部应定期 对公司 及 下属子公 司进行 检 查， 上报与控股股 东及其 他 关联方资 金往来 的 审查情况 ， 杜绝 控股 股东及其 他关联方的 非经营 性 占用资金 的情况 发 生。责任人： 财务总 监 、审计部完成时间 ：长期吉林金浦 钛业股 份 有限公司 董事会2014 年 4 月 25 日