非核心业务外包申请流程1.非核心业务外包申请流程与风险控制图非核心业务外包申请流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D3结束开始如果业务外包需求调查计划制订不合理，会使企业不能顺利开展业务外包需求调查，可能导致企业生产计划无法顺利实现如果不能够按照企业核心价值和战略方向正确地确定本企业的非核心业务，可能会给企业带来损失如果非核心业务外包未经适当审核，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失拟订业务外包需求调查计划审批审批组织开展需求调查1审批2参与分析识别提交业务外包需求调查报告 确认非核心业务外包编写非核心业务外包申请书 审核执行非核心业务外包32.非核心业务外包申请流程控制表非核心业务外包申请流程控制控制事项 详细描述及说明D11.企业根据自身的实际生产状况及年度生产计划制订业务外包需求调查计划 ，确定外包业务的范围和目标D22.企业可以将其所经营的业务按照同企业核心能力的关联度来分析企业的业务，关联度超过某个特定值就认为是核心业务，反之就是非核心业务阶段控制D33.非核心业务或涉及金额较小的业务外包，应当由相关部门在授权范围内提出申请，报董事长审批通过后实施应建规范 业务外包管理制度相关规范参照规范企业内部控制应用指引中华人民共和国公司法中华人民共和国合同法文件资料业务外包需求调查计划业务外包需求调查报告非核心业务外包申请书责任部门及责任人 归口管理部门 董事长、总经理、归口管理部门相关人员