公 司 章 程（ 修 订 稿 ）（ 本 章 程 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 修 订 ， 并 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 表 决 批 准 。 )顺 发 恒 业 股 份 公司二 O 一 四 年 四 月顺发恒业股份公司章程目 录第一章第二章 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第一节 第二节 第六章 第七章 第一节 第二节 第八章 第一节 第二节 第三节 第九章第一节总则 .1经营宗旨和范围 .1股份 .2股份发行 .2股份增减和回购 .2股份转让 .3股东和股东大会 .4股东 .4股东大会的一般规定 .6股东大会的召集 .8股东大会的提案与通知 .9股东大会的召开 .11股东大会的表决和决议 .13董事会 .18董事 .18董事会 .20总经理及其他高级管理人员 .24监事会 .25监事 .25监事会 .26财务会计制度、利润分配和审计 .27财务会计制度、利润分配 .27内部审计 .31会计师事务所的聘任 .31通知和公告 .311通 知 .3111顺发恒业股份公司章程第二节第十章 第一节第二节公 告 .323合并、分立、增资、减资、解散和清算 .322合并、分立、增资和减资 .322解散和清算 .33第十一章第十二章修改章程 .355附 则 .352顺发恒业股份公司章程第 一章 总 则第 一 条 为维 护公 司、股 东 和债 权人 的合 法权益 ， 规范 公司 的组 织和行 为 ，根据 中华人民共和国公司法 (以下简称 公司法 )、 中华人民共和国证券法(以下简称证券法) 和其他有关规定，制订本章程。第 二 条 公司 系依 照股 份 有限 公司 规范 意见 和 其他 有关 规定 成立的 股 份 有限公司（以下简称“ 公司” ） 。公司经长春市经济体制改革委员会 关于组建长春兰宝实业股份有限公司的 批复 批准， 以定向募 集方式设立； 在长春市工商行政管理局注册登记 ， 取得营 业执照，营业执照号：220101 1101426。第三条 公司于 1996 年 10 月 29 日经中国证监会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 1996 年 11 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 顺发恒业股份公司 （英文全称： SHUNFA HENGYECorporation.） 。第五条 公司住所：长春市前进大街 3055 号南湖新村办公楼 201 室邮政编码：130012公司注册资本为人民币 1,045,509,753 元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。公司 全 部 资产 分 为 等额 股份 ，股 东以其 所 持股 份为 限对 公司承 担 责第六条第七条 第八条第 九 条任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第 十 条 本公 司章 程自生 效 之日 起， 即成 为规范 公 司的 组织 与行 为、公 司 与 股东、 股东与股东之间权利义务关系的， 具有法律约束力的文件， 对公司、 股东、 董事、 监事、 高级管理 人员具有法律约束力的文件。 依据公司章程， 股东可以起 诉股东， 股东可以起诉公司董事、 监事、 总经 理和其他高级管理人员， 股东可以 起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他管理人员。第 二章 经 营 宗旨 和 范围1顺发恒业股份公司章程第 十 二条 公 司经 营宗旨 ： 致力 于不 动产 投资与 开 发， 追求 品牌 价值与 持 续经营，为股东创造效益，为社会创造财富。第 十 三条 经 公司登 记 机关 核准 ，公 司经营 范 围是 ：房 地产 经营开 发 、物 业管理、 装修装饰、 房屋 和土木工程建设业、 园林绿化工程 （以上项目均凭有效资 质证书经营） ；不动产投资、实业投资（除金融投资、风险投资） *第 三章 股 份第 一节 股 份 发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第 十 五条 公 司股 份 的发 行 ，实 行公 开、 公平、 公 正的 原则 ，同 种类的 每 一 股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票， 每股的发行条件和价格应当相同 ； 任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条第 十 七条 集中托管。第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。公 司发 行的股 份 ，在 中国 证券 登记结 算 有限 责任 公司 深圳分 公 司公司发起人为长春君子兰工业集团 （公司） 、 营口天力电机 股份有限公司、中轻贸易中心。第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 1,045,509,753 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股1,045,509,753 股，无其他种类股。第 二 十条 公 司或 公司的 子 公司 （包 括公 司的附 属 企业 ）不 以赠 与、垫 资 、 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第 二节 股 份 增 减 和回购第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 依照法律 、 法规的规定， 经 股东 大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；2顺发恒业股份公司章程（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第 二 十二 条 公司 可以减 少 注册 资本 。公 司减少 注 册资 本， 按照 公司 法 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第 二 十三 条 公司 在下列 情 况下 ，可 以依 照法律 、 行政 法规 、部 门规章 和 本 章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并 、 分立决议持异议， 要求公司收购 其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。第 二 十五 条 公司 因本章 程 第二 十三 条第 （一） 项 至第 （三 ）项 的原因 收 购 本公司的股份的， 应当经股东大会决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股 份后， 属于第 （一） 项 情形的， 应当自收购之日起 10 内注销； 属于第 （二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三） 项规定收购的本公司股份 ， 将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。第 三节 股 份 转让第二十六条第二十七条 第二十八条公司的股份可以依法转让。公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。3顺发恒业股份公司章程公司董事、 监事 、 高级 管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 动 情 况 ， 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 上述人员离 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。第二十九条 公司董事、 监事 、 高级管理人员、 持有本公司股份 5%以上股东， 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 由此所得收益归本公司所有， 本公司董事会将收回其所得收益。 但是， 证券公司 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上的股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内 执行。 公司董事会未在上述期限内执行的， 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 向人民法院提起诉讼。公 司 董 事 会 不 按 照 第 一 款 的 规 定 执 行 的 ， 负 有 责 任 的 董 事 依 法 承 担 连 带 责任。第 四章 股 东 和股 东 大会第 一节 股东第 三 十条 公 司依 据证券 登 记机 构提 供的 凭证建 立 股东 名册 ，股 东名册 是 证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利， 承担义 务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。第 三 十一 条 公司 召开股 东 大会 、分 配股 利、 清 算 及从 事其 他需 要确认 股 东 身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日， 股权登记日收市后 登记在册的股东为享有相关权益的股东。第三十二条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二） 依法请求、 召集 、 主持、 参加或者委派 股东代理人参加股东大会， 并 行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四） 依照法律、 行政法规及公司章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的4顺发恒业股份公司章程股份。（五） 查阅本章程、 股 东名册 、 公司债券存根、 股东大会会议记录 、 董事会 会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六） 公司终止或者清算时， 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 配；（七） 对股东大会作出的公司合并 、 分立决议持异议的股东， 要求公司收购 其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程所规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的， 应当向公 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件， 公司经核实股东身份 后按照股东的要求予以提供。第 三 十四 条 公司 股东大 会 、董 事会 决议 内容 违 反 法律 、行 政法 规的， 股 东 有权请求人民法院认定无效。股东大会、 董事会的会议召集程序 、 表决方式违反法律、 行政法规或者本章 程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日 内，请求人 民法院撤销。第 三 十五 条 董事 、高级 管 理人 员执 行公 司职 务 时 违反 法律 、行 政法规 或 者 本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以 上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时 违反法律、 行政法规或者本章程的规定， 给公司造成损失的， 股东可以书面请求 董事会向人民法院提起诉讼。监事会、 董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼 ， 或者自收到 请求之日起 30 日内未 提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 益受到难以弥补的损害的， 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直 接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益， 给公司造成损失的， 本条第一款规定的股东可以依 照前两款的规定向人民法院提起诉讼。第三十六条 董事、 高级管理人员违反法律、 行政法规或者本章程的 规 定， 损 害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。第三十七条 公司股东承担下列义务：5顺发恒业股份公司章程（一）遵守法律、行政法规和本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益 ； 不得滥用公司法人 独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的， 应当依法承担赔偿 责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任， 逃避债务， 严重损 害公司 债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东 ， 将其持有的股份进行质 押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。第 三 十九 条 公司 的控股 股 东、 实际 控制 人员不 得 利用 其关 联关 系损害 公 司 利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。第 二节 股 东 大 会 的一 般 规定第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事， 决定有关董事、 监事的 报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决议；6顺发恒业股份公司章程（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三） 审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上 述 股 东 大 会 的 职 权 不 得 通 过 授 权 的 形 式 由 董 事 会 或 其 他 机 构 和 个 人 代 为行使。第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 经审计净资产的 50%以后提供的任何担保， 其中公司为购房客户提供按揭担保不 包含在本章程所述的对外担保范畴之内；（ 二 ） 公 司 的 对 外 担 保 总 额 ， 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%以 后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。第 四 十二 条 股东 大会分 为 年度 股东 大会 和临时 股 东大 会。 年度 股东大 会 每 年召开一次，并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。第 四 十三 条 有下 列情形 之 一的 ，公 司在 事实发 生 之日 起两 个月 以内召 开 临 时股东大会：（一）董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即 6人）时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；7顺发恒业股份公司章程（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。本条第 （三） 项持股股数按股东提出书面请求日计算； 但在公司股东大会决 议公告前， 本条第 （三） 项所述股东单独或者合计持有的公司股份不得低于公司 有表决权股份总数的百分之十； 持股数量不足百分之十时， 本次临时股东大会所 做出的决议无效。第 四 十四 条 本公 司召开 股 东大 会时 ，会 场一 般 设 臵在 本公 司住 所地， 也 可 以在股东大会会议通知地点召开股东大会； 如有需要， 公司还将提供网络或其他 方式为股东参加股东大会投票提供便利， 股东通过上述方式参加股东大会的， 视 为出席。第 四 十五 条 本公 司召开 股 东大 会时 将聘 请律 师 对 以下 问题 出具 法律意 见 并 公告；（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序，表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第 三节 股 东 大 会 的召集第 四 十六 条 独立 董事有 权 向董 事会 提议 召开临 时 股东 大会 。对 独立董 事 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。第 四 十七 条 监事 会有权 向 董事 会提 议召 开临 时 股 东大 会， 并应 当以书 面 形 式向董事会提出。 董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定， 在收到提案 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 ， 或 者 在 收 到 提 案 后 10 日 内 未 作 出 反 馈 的， 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 监事会可以自行召集和主持。8顺发恒业股份公司章程第 四 十 八 条 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10%以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 董 事 会 请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定， 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的， 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10%以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 监 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 视为监事会不召集和主持股东 大会， 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集 和主持。第 四 十九 条 监事 会或股 东 决定 自行 召集 股东大 会 的， 须书 面通 知董事 会 ， 同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时， 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。第 五 十条 对 于监 事会或 股 东自 行召 集的 股东大 会 ，董 事会 和董 事会秘 书 将 予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。第 五 十一 条 监事 会或股 东 自行 召集 的股 东大会 ， 会议 所必 需的 费用由 本 公司承担。第 四节 股 东 大会 的 提 案 与 通 知第 五 十二 条 提案 的内容 应 当属 于股 东大 会职权 范 围， 有明 确议 题和具 体 决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。第 五 十三 条 公司 召开股 东 大会 ，董 事会 、监事 会 以及 单独 或者 合并持 有 公 司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 可以在股东大会召开 10 日前提9顺发恒业股份公司章程出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外， 召集人在发出股东大会通知公告后， 不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案， 股东大会不得进行表决并作出决议。第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东， 临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。第五十五条 股东大会会议的通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三） 以明显的文字说明 ： 全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四） 有权出席股东大会股东的股权登记日 （股权登记日与股东大会会议日 期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更） ；（五）会务常设的联系人姓名，电话号码；（六）投票代理委托书的送达时间和地点。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 发布股东大会通知或补充通知 时应同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中明确载明网络或其 他方式的表决时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 不得 早于现场股东大会召开前一日下午 3:00， 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。第五十六条 股东大会拟讨论董事、 监事选举事项的 ， 股东大会通知中将 充 分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关 联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。10顺发恒业股份公司章程除采取累积投票制选举董事、 监事外， 每位董事、 监事候选人应当以单项提案提出。第五十七条 发出股东大会通知后， 无正当理由， 股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形， 召集人应当 在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。第 五节 股 东 大会 的 召开第 五 十八 条 本公 司董事 会 和其 他召 集人 将采取 必 要措 施， 保证 股东大 会 的正常秩序。 对于干扰股东大会、 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的 行为， 将采取措 施加以制止并及时报告有关部门查处。第 五 十九 条 股权 登记日 登 记在 册的 所有 股东或 其 代理 人， 均有 权出席 股 东 大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第 六 十条 个 人股 东亲自 出 席会 议的 ，应 出示本 人 身份 证 或 其他 能够表 明 其身份的有效证件或证明、 股票账户卡； 委托代理他人出席会议的， 应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明； 委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。第 六 十一 条 股东 出具的 委 托他 人出 席股 东大会 的 授权 委托 书应 当载明 下 列 内容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成 、 反对或弃权票的指 示；（四）委托书签发日期和有效期限；（五） 委托人签名 （或 盖章） 。 委托人为法人股东的 ， 应加盖法人单位印章。 第 六 十二 条 委托 书应当 注 明如 果股 东不 作具体 指 示， 股东 代理 人是否 可 以按自己的意思表决。11顺发恒业股份公司章程第 六 十三 条 代理 投票授 权 委托 书由 委托 人授权 他 人签 署的 ，授 权签署 的 授权书或 者其 他授 权文 件 应当经 过公 证。 经公 证 的授权 书或 者 其他 授 权文件 ，和 投票代理委托书均需备臵于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的， 由其法定代表人或者董事会、 其他决策机构决议授权的人 作为代表出席公司的股东会议。第 六 十四 条 出席 会议人 员 的签 名册 由公 司负 责 制 作。 签名 册载 明参加 会 议 人员姓 名（ 或单 位名 称 ） 、身 份证 号码 、住 所 地址、 持有 或者 代表 有 表决权 的股 份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。第 六 十五 条 召集 人和公 司 聘请 的律 师将 依据 证 券 登记 结算 机构 提供的 股 东 名册共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东姓名 （或名称） 及其所持有 表决权的股份数。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。第 六 十六 条 股东 大会召 开 时， 本公 司全 体董事 、 监事 和董 事会 秘书应 当 出 席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。第六十七条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由董事长指定一名副董事长主持， 副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 由 半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会， 由监事会主席主持。 监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时， 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的， 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意， 股东大会可推举一人担任会议主 持人，继续开会。第 六 十八 条 公司 制定股 东 大会 议事 规则 ，详细 规 定股 东大 会的 召开和 表 决 程序， 包括通知、 登记 、 提案的审议、 投票、 计票、 表决结果的宣布、 会议决议 的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则 ， 授权内容应明确具体。 股东大会议事规则应作为章程的附件， 由董事会拟定， 股 东大会批准。第 六 十九 条 在年 度股东 大 会上 ，董 事会 、监事 会 应当 就其 过去 一年的 工 作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。12顺发恒业股份公司章程第 七 十条 董 事、 监事、 高 级管 理人 员在 股东大 会 上就 股东 的质 询和建 议 作出解释和说明。第 七 十一 条 会议 主持人 应 当在 表决 前宣 布现场 出 席会 议的 股东 和代理 人 人 数及所持有表决权的股份总数， 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数以会议登记为准。第 七 十二 条 股东 大会应 有 会议 记录 ，由 董事会 秘 书负 责。 会议 记 录记 载 以 下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、 监事、 总经理和其他高级管 理人员姓名；（三） 出席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股份总数及占公司 股 份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。第 七 十三 条 召集 人应当 保 证会 议记 录内 容真实 、 准确 和完 整。 出席会 议 的 董事、 监事、 董事会秘书、 召集人或其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表 决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。第 七 十四 条 召集 人应当 保 证股 东大 会连 续举行 ， 直至 形成 最终 决议。 因 不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的， 应采取必要措施尽快恢 复召开股东大会或直接终止本次股东大会， 并及时公告。 同时， 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。第 六节 股 东 大 会 的表 决 和 决 议第七十五