鲁泰纺织 股份有 限 公司控股 子公司 重 大事项报 告制度（ 七 届 十一 次 董 事 会审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为了规范鲁泰 纺织股份有限公司(以下简称 “公司” ) 控股子公司 （包括全资子 公司， 以下简 称“子公 司” ） 的重大 事项内部 报告工 作，明 确子公司重 大事项内 部报告 的职责 和程序 ， 加强对 子公司 的管理, 控制子 公司的 经营风险 。 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股 票上市规 则等 法律法 规及公 司章程 和 公司信息 披露管 理制度 ，制定本制度。第 二 条 子公司总经理 为重大事 项 报告的 第一 责任人， 公 司董事 会秘 书为公司接收信息的联络人。第 三条 子公司总经理 负责与公司的联络， 在发生重大事项前， 应先向公司董事会秘书进行通报，并经公司同意后方可实施。第 四 条 子 公 司 总 经 理 负 有 向 公 司 董 事 会 秘 书 报 告 其 所 知 悉 的 重 大 事 项 信息的义务。 子公司在出现本制度规定的其报告义务范围内的情形时， 子公司总经理应及时将有关信息向公司董事会秘书进行书面报告(包括电子邮件)。第 五 条 子公司应根据 其实际情 况 ，制定 相应 的内部信 息 上报制 度 ， 相关负有重大信息报告义务的人员应及时将信息报告子公司总经理， 以保证子公司总经 理能及时的了解和掌握有关信息。第 六 条 子 公 司 相 关 负 责 人 以 及 因 工 作 关 系 了 解 到 公 司 应 披 露 的 信 息 的 人员， 在该信息尚未公开披露之前,负有保密义务。1第 二章 重大事项的范 围第 七 条 子公司总经理 作为信息 报 告义务 人应 向公司董 事 会秘书 报告 的有关信息包括:（一）子公司发生或拟发生以下重大事项，包括： 1、购买或者出售资产；2、对外投资(含委托理财、委托贷款等 )；3、提供财务资助；4、借款；5、提供担保；6、租入或者租出资产；7、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；8、赠与或者受赠资产；9、债权、债务重组；10、签订许可使用协议；11、转让或者受让研究与开发项目；12、发生诉讼和仲裁；13、公司或者证券监管部门认定的其他重大交易行为。 上述“购买或出售的资产”不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品与日常经营相关的资产， 但资产置换中实际购买、 出售此类资产的， 仍包含 在内。（二）出现下列使子公司面临重大风险的情形： 1、 因各种原因导致公司遭受重大损失；2、发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；3、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；4、计提大额的资产减值准备；5、子公 司董事 、监事 、高级管 理人员 涉嫌违 法违纪被 有权机 关调查 或者采 取强制措施, 或者可能依法承担重大损害赔偿责任 ；6、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序 ；27、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 ；8、新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对子公司产生重大影响。 本款第 1、 2、 3、 4 项 中的 “重大” 、 “大额” 是指涉及金额达到最近一期经审计净资产的 1%或绝对额达到 300 万元。（三）子公司有下列情形之一的：1、会计政策、会计估计变更；2、子公司董事长（董事） 、总经理、高级管理人员提出辞职或发生变动 ；3、获得科研成果、重大奖励及大额政府补贴等额外收益 ；4、转回 大额资 产减值 准备或者 发生可 能对子 公司资产 、负债 、权益 或经营 成果产生重大影响的其他事项；5、报告人认为有义务报告的其他情况。本款第 4 项中的 “重 大” 、 “大额” 是指涉 及 金额达 到 最近一 期经审 计净资 产的 1%或绝对额达到 300 万元。（四）子公司召开有关重要会议文件 ：1、子公 司董事 会决议 等重要文 件 ，以 及可能 对公司股 票及其 衍生品 种交易 价格产生较大影响的事项；2、对外借款及对外担保。第 八 条 按照本制度规 定负有报 告 义务的 有关 人员 ，应以 书面形 式向 公司董事会秘书提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、 法律、法规、法院判决及情况介绍等。第 三章 内部重大信息 报告程序第 九条 子公司重大事 项报告应当遵循以下程序：（一） 提供信息的义务人应核对相关信息资料， 并对资料的真实性、 准确性、 完整性、及时性( 不能超过两个工作日)负责；3（二） 报告义务人应当以电话 、 传真、 邮件或电子邮件等快捷方式报告公司董事会秘书， 并及时报送与信息有关的书面文件。第 十条 公司董事会秘 书应根据法律、 法规、 深圳证券交易所股票上市规则等规范性文件以及 公司章程 的有关规定， 对子公司上报的内部重大信息进行 分析和判 断,了 解重大 事项的进 展情况 ，如需 要公司履 行信息 披露义 务的 ，公司 董事会秘书应及时将信息向公司董事会、 监事会进行汇报， 提请公司董事会、 监 事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。第 十 一 条 子公司应 指 定专人对相关信息予以整理并妥善保管。第 十 二 条 子公司在使用财务数据 及其他相 关 数据或对 某 项重要事 件 进行表述时， 均以公司对外公告为准,不得擅自改动。第 四章 重大内部信息 的报告责任第 十 三 条 子公司应严格履行本制 度所列各 项 报告义 务 ， 任何违反 本 制度的行为和事项， 造成公司信息披露违规的， 公司董事会将追究子公司总经理的行政 或法律责任。第 十 四 条 负有重大 信 息报告义务的人员 ,应认真 、 负责地传递本制 度所要求的各类信息, 对重大信息的真实性、 完整性、 准确性、 及时性负责。 违反本制度 的规定, 未履行相关职责,视为违反岗位职责， 由公司董事会秘书根据具体情况向董事会或公司内部相关部门提出追究其责任的处理建议。第 五章 附 则第 十 五 条 本制度未尽事宜，按照 国家有关 法 律、法规 、 规章、规 范 性文件和 公司章程 的规定执行。 本制度如与国家日后颁布的法律、 法规、 规范性文4件或经合法程序修改后的 公司章程 相抵触时， 按国家有关法律、 法规、 规范性文件和公司章程的规定执行，并立即对本制度进行修订。第 十 六 条 本制度由母 公司董事会负责解释和修订。第 十 七 条 本制度经母 公司董事会审议通过后生效。鲁泰纺织股份有限公司2014 年 6 月 11 日5