葫芦岛锌业股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度第一章 总 则第一条 为保 障公司 董事、 监事与 高级 管理人员 （以 下简 称 “董 监高” ） 依法 履行职 权 ， 健全 公司薪 酬管 理体系 ， 建立 科学 有效的激 励与约束机制 ， 根 据 公 司法 、 关于 上市 公司建立 独立董 事 的指导意 见等法律、 法 规及公 司 章程 的有 关规 定， 结合公 司实际 ,特制定本 管理制度。第二条 本制 度适用 对象为 :(一 )在公 司担任 董 事及监事 的人员 (不 包括： 股东单 位领取 薪酬的董事、监 事) ；(二 )公司 高级管 理 人员 ,包括总 经理 、 副总经理 、 财 务总 监、 董 事会秘书；(三 )公司 独立董 事 。第三条 公司 董监高 人员的薪 酬以公 司 经营 状况 和绩效 为 基础, 根据公司经 营计划 和 分管工作 的职责 、 目标 ,进行综 合考核 确定。第四条 公司 董监高 人员薪酬 及绩效 考 核原则 :(一 )坚持 按劳分 配 与责、权 、利相 结 合的原则 ；(二 )绩效 优先 ,体现 与公司收 益分享 、 风险共担 的价值 理 念 ；(三 )总体 薪酬水 平 兼顾内外 部公平 ,并 与公司经 营状况 相 适应。1第二章 管理机构第 五 条 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 是 对 董 监 高 人 员 进 行 考 核并确定薪 酬的管 理 机构。第六条 董事 会薪酬 与考核委 员会的 职 责与权限 详见 葫芦 岛锌业股份有限 公司薪 酬 与考核委 员会工 作 细则 。第三章 薪酬的 构 成及确定第七条 公司 董监高 人员的薪 酬按以 下 标准确定 :(一 )董事 薪酬实 行 年薪制 , 基本年 薪 是年度的 基本报 酬 ，绩效年薪主要与 公司经 营 业绩挂钩 ，即根 据 年度经营 业绩考 核 结果确定 绩效年薪的兑 现水平 。(二 )独立 董事津 贴 根据关 于在上 市 公司建立 独立董 事 制度的指导意见 的有关 规 定, 独 立董事 津贴标 准由公司 股东大 会 批准。(三 )监事 、 高 级管理 人员薪酬 实行 绩 效 考核制 ,薪酬 结构由 月基本工资+ 月奖金 +绩 效 年终奖组 成； 月基本 工资按照 个人原 工 资标准确 定,月奖金和 绩效年 终 奖根据岗 位职责 完 成情况、 公司绩 效 完成情况 等综合考核的 结果确 定 。第四章 董监高 薪 酬考核 程 序及发放第八条 公司董 事 会薪酬与 考核委 员 会 负责检 查董监 高 的履职情2况并依据 本管理 制 度进行考 核。第九条 董事 ： 基本 年薪分十 二个月 逐 月平均发 放； 绩 效年 薪在会计年度结 束后发 放 。第十条 高级 管理人 员、 监事： 按月 发放 基本工资、 月奖金， 绩效年终奖在 会计年 度 结束后发 放 。第十一条 独 立董事 津贴按年 支付。第五章 薪酬调整第十二条 公 司可根 据经营效 益情况 、 市 场薪酬水 平变动 情 况以及公司的经 营发展 战 略等，不 定期地 调 整薪酬标 准。第六章 附则第十三条 本 制度未 尽事宜 ， 按照 有关 法律、 法规 、 规范 性 文件和公司章 程等 相 关规定执 行。第十四条 本 制度自 公司股东 大会审 议 通过之日 起实施 ， 修 改时亦同。第十五条 本 制度由 公司董事 会负责 解 释。葫芦岛锌 业股份 有 限公司2013 年 1 月 31 日3