广 东 雷 伊 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 制度第 一章 总则第一条 为了明确公司经营管理层的责任和权限， 提高公司整体经营效率及 业绩，激励公司董事、高管人员更好的发挥潜能，特制定本制度。第二条 本制度所称董事、高级管理人员指下列人员：（一）公司董事（指内部董事）（二）公司高级管理人员；（三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。第三条 公司董事、高级管理人员的分配与考核以公司经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标， 进行综合考核、 根 据考核结果确定董事、高级管理人员的绩效薪酬分配。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；（三） 实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则， 防止短期行为， 促进公 司的长期稳定发展；（四） 薪酬标准以经营状况、 业绩目标、 工作能力等指标为依据， 体现公开、 公正、 透明的原则， 参 照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励 与约束， 又要符合企业的实际情况；（五）年度薪酬坚持“ 有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重” 的原则；（六）绩效薪酬坚持“ 先考核、后发放” 原 则。第 二章 管 理 机构第五条 公司董事会薪酬委员会是对董事、 高级管理人员进行考核以及确定 薪酬分配的管理机构。第六条 薪酬委员会的工作包括以下内容：（一）对公司董事、高级管理人员薪酬提出方案或修改的意见；（二） 审查公司董事、 高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。第 三章 薪 酬 的构成第七条 董事和高级管理人员年度薪酬分为薪酬和绩效薪酬两部分。 董事薪 酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提出； 高级管理人员薪酬由 薪酬委员会根据高级管理人员所任职位的管理范围、 重要性、 职责、 市场薪资行情等因素拟订其薪酬数额。第 四章 考 核 与实 施 程序第 八条 在董事会确定年度经营目标后， 董事、 高级管理人员应根据公司的 总体经营目标制定工作计划和目标。第 九条 董事、 高级管理人员工作计划和目标由薪酬委员会根据各高级管理 人员的岗位职责，结合公司经营目标审核确认。第十条 董事 、 高级管理人员的工作计划和目标将作为高级管理人员年度薪 酬考核的依据。 年度绩效考核方案应在年度股东大会召开前提交董事会审议。 在 经营年度中， 如经营环境等外界条件发生重大变化， 薪酬委员会有权调整高级管理人员工作计划和目标。第 五章 约 束 机制第十 一条 董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种， 则不予发放年度绩效薪酬：(一)改的；(二)(三)严重违反公司 规定或上市公司监管有关规定， 受到公开谴责或责令整严重损害公司 利益；违反公司规章 制度，受到公司内部处分的。第十 二条 董事、 高级管理人员因个人原因擅自离职、 辞职或被免职的， 不再享受年度绩效薪酬。第十 三条 董事、 高级管理人员因故请事假、 病假、 工伤假等以及在职学习 期间的薪酬与福利按公司内部制度执行。第十四条 年度绩效考核的结果与任命、 续聘挂钩 ， 公司有权依据考核结果按程序对董事、高级管理人员任职进行相应调整。第 六章 附则第 十五条 本制度仅作为建立董事、 高级管理 人员薪酬考核体系的总则， 具 体考核执行细则由公司财务部、人力资源部根据公司年度经营目标制定。第 十六条 本制度由公司董事会负责解释。第 十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。广东雷伊（集团）股份有限公司董事会 二一三年三月一日