湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司董 事、 监 事 、 高级 管 理人员 绩 效考 核 与 薪 酬管 理 规定（经公司 第八届 董 事会第十 二次会 议 审议通过 ）第一章 总则第一条为推进公 司建立 与 现代企业 制度相 适 应的激励 、 约束机 制， 有效 地调动董 事、 监事 与高级管 理人员 工 作的积极 性和创 造 性， 保障公 司 持 续、稳 定、健 康发 展 ,根据 国家系 列法 规和省 国有文 化资 产监管 部 门及劳动 人事管 理 部门相关 规定， 同 时结合公 司实际 ,制 定本规定 。第二条 本 规 定 适 用 于 在 股 份 公 司 总 部 受 薪 的 董 事 、 监 事 和 高级 管 理 人员。 其中 董事 、 监事 包括董事 长、 监 事会 主席、 董 事 （ 不含 独 立董事 ） 、 监事 （不含 内部职 工监事） 等 。 高级 管理人员 为公司 总 经理、 副总 经 理、 财务总 监、 总 工程师、 总 经理助 理、 董事会 秘书以 及经董事 会决 议明确的 其它高 级 管理人员 等。第三条 本规定遵 循以下 原 则：（一）社 会效益 与 经济效益 相统一 的 原则；（二）激 励机制 与 约束机制 相结合 的 原则；（三）按 劳分配 与 责、权、 利相结 合 的原则；（四）收 入水平 与 公司效益 及工作 目 标挂钩 的 原则；（五）薪 酬与公 司 长远利益 相结合 的 原则；（六）薪 酬标准 公 开、公正 、透明 的 原则。 第四条公司董事 会薪酬 与 考核委员 会是对 董 事 、 监事 及高级 管理 人员 进行薪酬方 案制定 和 管理的机 构， 主要 负责制订 与修订 董 事、 监事及 高级 管理人 员（以 下统 称“相 关管理 人员 ”）股份 公司的 薪酬 管理、 考 核和并监 督实施 。公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 形 成 相 关 管 理 人 员 绩 效 考 核 与 薪 酬管理制 度并报 公 司董事会 审议、 股 东大会批 准 （董 事 、 监事的 绩效 考核与薪 酬管理 制 度由公司 董事会 审 议， 股东大 会批准； 高级管理 人 员 的绩效 考核与 薪酬 管理制 度由公 司董 事会审 议、批 准 ） ； 薪酬与 考 核委员会 对相关 管 理人员履 职情况 进 行考核后 ， 确定 其薪 酬和绩效 分配办法。第二章 绩效考核第五条公 司 相 关 管 理 人 员 实 行 年 度 绩 效 考 核 与 任 期 绩 效 考 核 相 结 合 的 方式，考 核指标 均 包含经济 效益指 标 和社会效 益指标 。（一）年 度绩效 考 核以公历 年为考 核 期；（二）任 期绩效 考 核以三年 为一个 考 核期。 第六条公司董事 长（代 表 董事会） 与总经 理 （代表 高 级管理 人 员团队） 签订年度 绩效考 核 责任书和 任期绩 效 考核责任 书。（一）年 度绩效 考 核的经济 效益指 标 包括营 业 收入、 利 润总额、 净资产收 益率和 经 济增加值 指标。1.营业收 入是指 经 核定的考 核当年 公 司从事销 售商品 、 为 用户提 供 服 务 和 让 渡 资 产 使 用 权 等 日 常 经 营 业 务 过 程 中 所 形 成 的 经 济 利 益 的总流入 （ 核定是 指经审计， 并考虑 经核准的 各项对 当 期 指标完 成结 果产生重 大影响 的 客观因素 )， 分为主 营业务收 入和其 他 业务收入 。2.利 润 总 额 是 指 经 核 定 的 考 核 当 年 各 分 子 公 司 合 并 会 计 报 表 的利润总额 。3.净 资 产 收 益 率 是 指 经 核 定 的 考 核 当 年 各 分 子 公 司 合 并 会 计 报 表的净利 润与平 均 净资产的 比率。 其中 :净资 产不包 括少数 股东权益 ， 净利润不 包括少 数 股东损益 。4.经 济 增 加 值 是 指 经 核 定 的 考 核 当 年 各 分 子 公 司 税 后 净 营 业 利 润减去资 本成本 后 的余额。以上考核 指标， 可 视年度考 核需要 进 行调整。（二） 年 度绩效 考核 社会效益 指标由 董 事会薪酬 与考核 委 员会综 合考虑相 关管理 人 员考核期 内导向 正 确度、 决 策执行 力和 创意策划 等 方面确定 。（ 三) 任 期经营 业绩考 核的 经济效 益指 标 包括 国有资 本保值 增值 率和总资 产周转 率 。1.国 有 资 本 保 值 增 值 率 是 指 经 核 定 的 公 司 考 核 期 末 所 有 者 权 益 同考核期 初所有 者 权益的比 率。2.总 资 产 周 转 率 是 指 经 核 定 的 公 司 考 核 期 内 平 均 主 营 业 务 收 入 同平均资 产总额 的 比值。（四） 任 期绩效 考核 社会效益 指标由 董 事会薪酬 与考核 委 员会综 合考虑考 核期内 公 司可持续 发展能 力、 核心竞争 力及应 承 担的社会 责 任等因素 确定。第七条 为确保董 事、 监事忠 实履行职 务、 维护公 司整体利 益， 公司董 事、监事的年 度绩 效 指 标由两部 分构成 。 ( 一 )公司 治理规 范 有效指标。评价董 事会、 监事 会建设 和规范运行情况、 决策科 学 性和效果 、 监管 机 构处罚及 表彰记 录 、 关键任 务达成等方面 的指标。 其中董事 的 “公司 治理规范 有效” 指 标占 50%权重 ， 监事的“ 公司治 理 规范有效 ”指标占 60%权重。(二 )公司 整体经 营 业绩指标。 牵引董 事、 监事在 提升公 司治理规范程度的 同时， 兼 顾关注公 司经营 业 绩增长与 战略目 标 达成。 其中 董 事的公司 整体经 营 业绩指标占 50%权重 ， 监事的 公司整 体 经营业绩 指 标占 40%权重。第八条 考核指标 的调整。 由于国家、 省、 市 和公司内 部重大 政策、 战略规划调整、 清产核 资、 工作调 动及不 可抗力等 原因导 致 考核指标 数据发 生变化 的, 董事 会薪 酬与考 核委员 会可 以根据 具体情 况对 考核指 标 进行调整 。第三章 薪酬计 算 与核定第九条董 事 会 依 据 绩 效 考 核 结 果 对 相 关 管 理 人 员 实 施 奖 惩 并 作 为 相 关 管理人员 任免建 议 的重要依 据。第十条 相关管理 人员年 度 薪酬分为 基本 薪 金 (以下简称 “基薪 ”)、 绩效薪金组成 。(一 )基 本 年 薪 每 年 核 定 一 次 。 采 用 经 核 定 的 上 年 度 财 务 决 算 数 据、薪酬 统计数 据 计算。(二 )年 度 绩 效 薪 金 倍 数 及 扣 减 延 期 绩 效 薪 金 同 年 度 考 核 结 果 挂 钩。年度绩效 薪金倍 数 的计算方 法：(1)考 核结果为 A 级时， 绩 效薪金 倍 数在 2 -3 之 间，按 照 基 薪2+（考 核分数 -A 级起点 分数 )/(A 级 封顶 分数 -A 级 起点 分数 ) 确定;(2)考 核结果为 B 级 时， 绩效薪 金倍数 在 1.5-2 之间， 按 照 基 薪1.5 十 0.5(考 核分数 -B 级起点 分 数) /(A 级 起点分 数 -B 级起点分数) 确定 ;(3)考 核结果为 C 级 时， 绩效薪 金倍数 在 1-1.5 之间， 按 照 基 薪1+0.5(考 核 分 数 -C 级 起 点 分 数 )/(B 级 起 点 分 数 -C 级 起 点 分 数) 确定 ;(4)考 核结果为 D 级 时， 绩效薪 金倍数 在 0-1 之 间， 按照 基薪 考核 分数 -D 级 起点 分数) /(C 级 起点分 数- D 级起点 分数 )确定 ;(5)考 核结果为 E 级 时，绩效 薪金倍 数 为 0; (6)本 年度利 润总额低 于上 一年 度 利润总 额的 ，负责 人的 绩 效 薪金倍数应 低于 上 一 年。 第十 一 条发 生 下 列 情 况 时 , 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 视 情 况 调 整 高 管 人 员考核级 别:(一) 年度营 业收 入和 利润总 额较 上年下 降的， 考核 级别不 超过 B 级最高 限。由 盈转 亏或较 上年增 亏的 ，考 核 级别不 超过 D 级最 高 限。 中介机 构出具 否定意见 、 无法 表示意见 审 计报告 或财务决 算 审核批复 为 不通过 的， 考核等 级为 E 级。(二 )年 度 考 核 期 内 无 不 可 抗 力 因 素 造 成 重 大 国 有 资 产 损 失 或 给 社会带来 重大负 面 影响的， 考 核结果 降为 E 级。 本款不 受其他条 款限 制。第十 二 条 董 事长 、总经 理每月 发放 基本 年 薪的平 均数 ,其余公司高管 人员按对应系 数发放。 公司相关 管理人 员 中董事长、 总经理 的分配系 数为 1 ,监 事会主 席、副 总经理分 配系数为 0.8 ； 董事、 财务总 监、总工程 师、 总经理 助理、 董事 会秘书 分配系 数为 0.7 ；监 事分 配系 数为0.4 。 每 月可预 发 不高于 60%的绩 效年 薪( 按 月平均 分摊 )， 剩余不 低于 40%的绩效 年薪作 为延期 绩效 薪金须 等到考 核结 果出来 ,并经董 事会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 定 后 才 能 核 发 ,不 得 提 前 预 支 (根 据 考 核 结 果 已预发的 绩效年 薪 如超过应 发绩效 年 薪应退还 超出部 分 )。第十 三 条绩 效年 薪金 的 70%在 年度 考核 结束 后当 期兑 现 ;其 余 30%作 为 延 期绩效薪 金到任 期 考核结束 后根据 考 核结果等 因素兑 现 。第十 四 条公司高级 管理人 员 年度绩效 考核分为 A、B 、 C、 D、 E 五个 等级。 E 级 为 80-84 分 ,D 级为 85-99 分 ,C 级 为 100-110 分 ,B 级 为 110-120分, 121 分以 上为 A 级。董事、 监事 年度绩 效考核分为 A、 B、 C、 D、 E 五 个等级， 其中 E 级为 60 分以下 ,D 级 为 60-80 分 ,C 级为 80-90 分 ,B 级为 90-95 分 ,95 分以上为 A 级。年度绩效 考核结 果 为 E 级的 ,由董 事会 薪酬与 考 核委员 会 进行诫 勉谈话。第十 五 条任期绩效 考核结 果 为 D 级以下 的, 根据 考核分数 扣减延 期 绩效薪 金, 计 算公式 为: 扣 减延期绩 效薪金 =任 期内累计 延期绩 效 薪金 (C 级 起点分数 -实 得分数 )/C 级起 点分数 。第十 六 条无重大客 观原因 的, 年度绩效 考核结 果 连续两年为 D 级或 E 级、 任期绩效 考核结 果 为 E 级的 相关管 理 人员，建 议对其 职 务予以调 整。第四章 附则第十 七 条相关管理 人员作 为 公司员工 享受公 司 规定的基 本福利 待 遇。第十 八 条独立董事 薪酬根 据 股东大会 批准的 独 立董事 津 贴标准 执 行， 内部 监事薪酬 按照公 司 内部薪酬 制度， 以 其任职岗 位的薪 酬 标准执行 。第十 九 条 股东单位 推荐 委 任 的董事、 监事， 如 其任职单 位对外派 董事、 监事在本单 位外 领 取 薪酬另有 规定的 ， 按其规 定 执行。 第二 十 条年 度 绩 效 考 核 指 标 和 计 分 办 法 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 根 据 每年的具 体情况 制 定调整方 案。第二 十 一条 本规定由 公司董 事 会薪酬与 考核委 员 会负责制 定并解 释 。 第二 十 二条 本 规定 未尽事 宜 ,按国 家有 关法律 、法规 及公 司章 程 的 规定执 行 ;本规 定如与 国家 日后颁 布的相 关法 律、法 规或经 合法 程序修 改 后 的公司 章程 相 抵触时 ,按国家 有关 法律、 法规和 公司 章程 的规定执 行, 并应立 即予以修 订