采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 1公司董事会决议书（参考范本）（____）董决字第____号____公司于____年____月____日在________________________（地址）召开董事会会议。应参加会议的董事为____人，实际出席董事____人，其中独立董事____人，另____名董事授权其他董事代行使表决权。____（姓名）董事因____（原因）不能亲自出席，授权委托____（姓名）代行使表决权；会议由董事长____（或副董事长或过半数董事共同推选的董事____）主持会议，符合公司法和本公司章程的规定，会议有效。经与会董事充分讨论和审议，会议表决通过了如下决议：（一）审议通过了____：同意____票、反对____票、弃权____票。 ____（姓名）董事因____（原因）反对（或弃权） 。具体内容如下：（二）审议通过了____：同意____票、反对____票、弃权____票。 ____（姓名）董事因____（原因）反对（或弃权） 。具体内容如下：（三）审议通过了 ：同意____票、反对____票、弃权____票。 ____（姓名）董事因____（原因）反对（或弃权） 。具体内容如下：本决议符合中华人民共和国公司法的规定。 出席会议的董事签名：公司（章） ____年____月____ 日