采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 3股东大会会议决议股份有限公司____年第 次临时股东大会决议股份有限公司（以下简称“公司” ） ____年第一次临时股东大会于____年____月____日在公司会议室召开，出席本次大会的股东共____人，代表股份二__万股，占公司总股份的 100%，符合公司法和公司章程的有关规定。本次股东大会经____市律师事务所律师、律师到会现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，符合公司法及公司章程的相关规定。会议由董事长主持，会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了如下议案： 1.关于公司公开发行社会公众股并上市的议案 。（1）发行股票类型：人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。（2）发行数量：本次计划发行数量不超过____万股，最终发行数量由公司董事会与主承销商根据申购情况协商确定。（3）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。（4）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。（5）发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。（6）申请上市交易所：深圳证券交易所。（7）决议的有效期：本次股票发行上市决议的有效期为公司____年第一次临时股东大会审议批准之日起的 24 个月。（8）其他必须明确的事项：本次发行并上市的方案尚需经中国证监会核准后方可具体实施。表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 2.关于公司发行社会公众股募集资金投资项目及可行性的议案 。 项目一：技术改造项目表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 项目二：技术改造项目表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 项目三：技术改造项目表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 项目四：技术改造项目表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 项目五：技术改造项目采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）2 / 3表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 3.关于公司股票发行前滚存利润归属的议案 。表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。4.关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的一切事宜的议案 。表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 5.关于公司章程（草案）的议案 。表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 6.关于修改公司股东大会议事规则的议案 。表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 7.关于修改公司董事会议事规则的议案 。表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。 8.关于修改公司监事会议事规则的议案 。表决结果：____万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。特此决议。（此页无正文，为股份有限公司____年第 次（临时）股东大会决议签字页）出席大会的股东及股东代表签名：出席会议的董事签名：出席会议的监事签名： ____年____月____日采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）3 / 3