采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 1董事会决议股份有限公司第一届董事会第三次会议决议股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第三次会议于____年____月____日在公司会议室召开，由董事长先生主持，应参加会议董事 人，实际参加会议董事 人，符合公司法和 公司章程的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：序号 议 案1 关于公司公开发行社会公众股并上市的议案2 关于公司发行社会公众股募集资金投资项目及可行性的议案3 关于公司股票发行前滚存利润归属的议案4 关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的一切事宜的议案5 关于公司章程（草案）的议案6 关于修改公司股东大会议事规则的议案7 关于修改公司董事会议事规则的议案8 关于公司募集资金管理办法的议案9 关于公司信息披露制度的议案10 关于修改会计政策的议案11 关于召开公司____年第一次临时股东大会的议案上述 1.2.3.4.5.6.7 项议案仍需提交公司股东大会审议通过。 、 特此决议。（此页无正文，为股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签字页）出席会议董事签名：____年____月___ _日