渤海 租 赁股份有限公司 董 事会战略发展委 员 会议事规则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为适 应渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 战略发展需 要， 增 强 公司核心 竞争力 ， 确定公司 发展规 划 ， 健全投 资决策 程序， 加强决 策科 学性， 提高重 大投 资决策 的效益 和决 策的质 量，完善公司 治理结 构 ， 根据 中华人 民 共和国公 司法 、 上市公司 治理准则 、 公司章 程 及其他 有关规 定 ， 公司特 设立董 事 会战略发 展委员会，并 制定本 实 施细则。第 二条 董事会 战略发 展委 员会是 董事会 按照 股东大 会决议 设立的专门工 作机构 ， 主 要负责对 公司长 期 发展战略 和重大 投 资决策进 行研究并提 出建议 。第二章 人员组成第三条 战略 发展委 员会成员 由 3 名董 事组成， 其中包 括 1 名独立董事。第 四条 战略 发展委员 会委 员由董 事长、 1/2 以上 独立 董事 或 者全体董事的 1/3 提 名，并由 董事会 选 举产生。第 五条 战略发 展委员 会设 主任委 员（召 集人 ） 1 名 ，由公 司董事长担任 。第六条 战略 发展委 员会任期 与董事 会 任期一致 ， 委员 任期 届满，连选可以 连任。 期 间如有委 员不再 担 任公司董 事职务， 自动失去 委员资格，并 由委员 会 根据上述 第三至 第 五条规定 补足委 员 人数。第 七条 战略发 展委员 会下 设投资 评审小 组， 由公司 总经理 任投资评审小 组组长， 另设副组长 1 名， 负责召集 组员并 作 好战略发 展委员会的日 常辅助 工 作。第三章 职责权限第八条 战略 发展委 员会的主 要职责 权 限：（一） 对公 司长期 发展战略 规划进 行 研究并提 出建议 ；（ 二） 对公 司章程 规 定须经 董事会 批准 的重大 投融资 方案进行研究 并提出 建 议；（ 三） 对公 司章程 规 定须经 董事会 批准 的重大 资本运 作、资产经营 项目进 行 研究并提 出建议 ；（四）对 其他影 响 公司发展 的重大 事 项进行研 究并提 出 建议；（五） 对以 上事项 的实施进 行检查 ；（六） 董事 会授权 的其他事 宜。第 九条 战略发 展委员 会对 董事会 负责， 委员 会的提 案提交 董事会审议决 定。第四章 决策程序第 十条 投资评 审小组 负责 做好战 略发展 委员 会决策 的前期 准备工作，提 供公司 有 关方面的 资料：（ 一） 由公司 有关部 门或 控股（ 参股） 企业 的负责 人上报 重大投资融资 、 资本 运 作、 资产 经营项 目 的意向、 初步可 行 性报告以 及合作方的基 本情况 等 资料；（ 二） 由投资 评审小 组进 行初审 ，签发 立项 意见书 ，并报 战略发展委员 会备案 ；（ 三） 公司有 关部门 或者 控股（ 参股） 企业 对外进 行协议 、合同、章程 及可行 性 报告等洽 谈并上 报 投资评审 小组；（ 四） 由投资 评审小 组进 行评审 ，签发 书面 意见， 并向战 略发展委员会 提交正 式 提案。第 十一 条 战略 发展委 员会 根据投 资评 审 小组 的提案 召开会 议，进行讨论 ，将讨 论 结果提交 董事会 ， 同时反馈 给投资 评 审小组。第五章 议事规则第十二条 战 略发展 委员会每 年至少 召 开 1 次会议 ，并于 会议召开前 7 天通知全 体 委员， 会议 由主任 委员主持， 主任委 员不能出 席时可委托其他 1 名 委 员（独立 董事） 主 持。第十三条 战 略发展 委员会会 议应 由 2/3 以上的委 员出席 方可举行； 每一 名委员 有 一票的表 决权； 会 议做出的 决议， 必 须经全体 委员的过半数 通过。第 十四条 战略 发展委 员会会 议表 决方式 为举手 表决 或投票 表决；临时会议 可以采 取 通讯表决 的方式 召 开。第 十五 条 投资 评审小 组 长、 副 组长可 列席 战略发 展委员 会会议，必要 时亦可 邀 请公司 董事 、 监事及 其 他 高级 管 理人员 列 席 会议 。第 十六 条 如有 必要， 战略 发展委 员会可 以聘 请中介 机构为 其决策提供专 业意见 ， 费用由公 司支付 。第 十七 条 战略 发展委 员会 会议的 召开程 序、 表决方 式和会 议通过的议案 必须遵 循 有关法律 、法规 、 公司章程 及本办 法 的规定。第 十八 条 战略 发展委 员会 会议应 当有记 录， 出席会 议的委 员应当在会议 记录上 签 名；会议 记录由 公 司董事会 秘书保 存 。第 十九 条 战略 发展委 员会 会议通 过的议 案及 表决结 果，应 以书面形式报 公司董 事 会。第 二十 条 出席 会议的 委员 均对会 议 所议 事项 有保密 义务， 不得擅自披露 有关信 息 。第六章 附 则第二十一 条 本实施 细则自董 事会决 议 通过之日 起试行 。第 二十 二条 本 实施细 则未 尽事宜 ，按国 家有 关法律 、法规 和公司章程的 规定执 行 ； 本细则如 与国家 日后颁布 的法律、 法规或经 合法程序修改 后的公 司 章程相抵 触时， 按 国家有关 法律、 法 规和公司 章程的规定执 行，并 立 即修订， 报董事 会 审议通过 。第二十三 条 本细则 解释权归 属公司 董 事会