吉林敖东:2012年度社会责任报告
吉 林 敖 东 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司2012 年 度 社 会 责 任 报 告吉林敖东 药业集 团 股份有限 公司 (以 下简称 “吉 林敖东 ”或 “公司” ) 勇于承 担对国 家和社会 的全面 发 展、自然 环境和 资 源,以及 股 东、 债权人、 职 工 、 客户、 消费者、 供应商、 社区 等利 益相关方 的责 任, 在追 求经济 效 益、 保护 股东利 益 的同时, 积极保 护 债权人和 职工 的合法权 益,诚 信 对待供应 商、客 户 和消费者 ,积极 从 事环境保 护、社区建设 等公益 事 业, 从而促 进公司 本 身与全社 会的协 调、 和谐发展 。吉林敖东 的前身是 1957 年成立的国 营延 边敦化鹿 场, 于 1981 年建立敖东 制药厂 ,1 993 年 3 月经省 体改 委批准改 制为吉 林 敖东药业 集团股份 有限公 司 ,1 996 年 10 月 28 日在深交 所挂牌 上 市(股票 简称: 吉林 敖东, 股 票代码: 000623) 。 截止 2012 年末, 公 司共控股 7 家从事现 代中药 、 生物化学 药和植 物 化学药的 专业制 药 子公司, 2 家 医药销售 子公司 ,4 家医药配 套子公 司 ,2 家高端保健 品公 司,1 家 公路建设 收费公 司 及参股广 发证券 股 份有限公 司、 通 钢集 团敦化塔 东 矿业有限 责任公 司 ,拥有种 植、养 殖 基地,建 立了“ 公 司 +标准化基 地+ 特许农户 ”的产 业链经营 模式, 逐 步发展成 为“资 源 共享、管 理 科学、 持续 发展” 的集医药 业、 证券 业、 采矿业 、 公 路 建设业为 一体的控股型 集团上 市 公司。截 止 2012 年 12 月 31 日 , 公 司 总 资 产 1,096,146.96 万 元 ,归 属 于上 市 公 司 所 有 者 权 益 967,230.02 万 元 , 2012 年 实 现 营 业 收 入 144,546.32 万 元 , 实 现 利 润 总 额 68,257.86 万 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东1的 净 利 润 64,641.72 万 元 。一、 股 东和债权人权益 保 护1、完善公 司 治理结构, 保 障公司权益不受 侵 害公司严格 按照 公 司法 、 证券法 、 上市 公 司规范 运 作指引等法律、 行 政法规 、 部门规章 的要求 , 进一步完 善法人 治理结构, 建 立健全了 现代化 的 企业管理 制度 , 形成 了科学有 效的职 责 分工和制 衡 机制。股 东大会 是 公司的权 力机构 , 依法行使 公司经 营 方针、筹 资、 投资、 利润 分配等 重大事项 的表决 权 。 我公司非 常注重 与广大股 东的 沟通, 报告 期内共 召开 3 次股东大 会 , 确保所有 股东对 公司重大 事项 平等享有 知情权 和 参与权。 公 司董事 会由股东 大会选 举 产生, 对股 东 大会负责 , 董事 会 由 7 名董事组成 , 其中独立 董事 3 名 , 构成符 合法 律、 法规和 公 司 章程 的规 定, 建 立了战略、 审计、 提名、 薪酬 与 考核四个 专业委 员 会。 报告期 内共召 开 8 次董事会, 决 定公司的 经营 计划及投 资方案; 制定公司 的年度 财 务预算及 决算; 制 定公司的 利润 分配方案 等, 能够 严格执行 股东大 会 的决议。 公 司监事 会由 5 名监事组成, 其中 职工监 事 2 名, 构成符合 法律、 法规 和 公 司章程 的 规定, 报告 期内共 召 开 6 次会议, 对 公 司的财务 状况和 公 司的董事 、 总 经理及其 他的高 级 管理人员 的职责 履 行的合规 合法性 进 行监督。2、加强与 投 资者沟通与 交 流,保护中小股 东 权益公司积极 开展工 作 , 切实维 护 中小股 东的合 法 权益。 报 告期内公司对 公 司章程 中现金分 红部分 进 行修改, 为充分 听 取股东特 别是 中小股东 意见及 行 使权力, 公司制 定了 股东大会 对现金 分 红具体方 案 进行审议 及审议 利 润分配政 策变更 时 , 为股东提 供网络 投票 方式。 公 司鼓励中 小股东 利 用信息技 术远程 参 与股东大 会投票 权, 支持股东 委 托其他个 人或机 构 行使表决 权, 参与 上 市公司的 重大决 策。 报告期内 ,公司通过 网上业 绩 说明会、 投资者 互 动平台、 企业邮 箱 、 专线电 话等2多途径、 多渠道 与 中小股东 进行沟 通 交流, 认 真、 及 时 回答股东 的提问, 并对 中小股 东 提出的建 议反复 论 证研究, 并采纳 合 理的建议 。 同 时公司保 证严格 做 到同股同 权、 同股 同利的对 待所有 股 东, 保证中 小股东公平 行使股 东 权力。3、规范运 作 ,透明化管 理 ,提高信息披露 质 量公司严格 按照 上 市公司规 范运作 指 引 、 上市 公司信 息披露管理办法 等相关 法律 法规进行 信息披 露, 2012 年公司 披露公 告 59 份, 使投资者 及时掌 握 公司经营 管理状 况 和重大事 项进展 情 况, 保证 做到 通过多种 途径向 所 有投资者 客观、 真实 的反应公 司生产 经 营及财务 状 况, 未实 行差别 对 待, 未出 现泄露 非 公开重大 信息的 情 形。 通过加强 内幕信息 保密工 作 , 维护公司 信息披 露的公开、 公平、 公正原则, 保 证 不 出 现 选 择 性 或 不 公 平 信 息 披 露 从 而 保 证 所 有 投 资 者 同 时 获 得 信息的权力 。4、制定长 期 稳定的利润 分 配方案公司自上 市以来 本 着股东利 益最大 化 为目标 , 树立了 上市 公司的良 好 形 象 。 公 司 在 满 足 长 期 发 展 战 略 的 条 件 下 与 投 资 者 共 享 经 营 成 果,同时 公司根 据 中国证券 监督管 理 委员会吉 林证监 局 于 2012 年 7月 10 日下发的 关 于进一步 加强现 金 分红工作 完善现 金 分红政策 的 通知 (吉 证监发 2012159 号) 要 求 并结合公 司实际 情 况, 对 公 司章程 中 现金分 红部分进 一步细 化 , 公司可以 采取现 金、 股票、 现 金与股票 相结合 的 方式分配 股利, 在没 有超过最 近一期 经 审计净资 产 10%以上 的重 大投资计 划或重 大现 金支出 等事项 发生 时,公 司在任 何 三 个 连 续 年 度 内 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均可分配 利润的 百 分之三十 。 公司 制定 持续稳定 的股利 分 配政策回 报股东。二、 促 进就业与职工权 益 的保护31、规范用 工 制度,为职 工 提供良好职业平台公司严格 按照 劳 动法 的规定, 与 所有员工 签订并 履 行劳动合同, 遵循 按劳分 配 、 同工同 酬的原 则 , 建立科 学有效 的 员工薪酬 制度 和激励机 制, 激发 员工的工 作热情 和 敬业精神, 及时发 放员工薪 酬并 缴 纳“五 险一金 ”。公 司加强 职工代 表大 会和工 会组织 建设 ,通过 员 工热线、 信 访接待 、 内部媒体 、 员工 建议箱等 多种渠 道 , 保证员工 与 公司管理 层的信 息 沟通, 帮 助员工 减 压, 维护 员工合 法 权益。 公 司创 造良好的 环境给 每 一个员工 , 让每 一个 员工能够 树立起 明 确的个人 目 标并将自 身价值 得 到体现, 充 分调动 了员工的 主 动性、 积极性和 创造 性。 通过提 高职工 的工资收 入实现 企 业效益与 职工收 入 的双增长, 使员工在企 业发展 中 受益。2、关爱员 工 ,重视员工 劳 动保护公司严格 按照安 全 生产法的 要求 , 认 真落实安 全生产 责 任制, 实施公司、 车间、 班组 三级安保 网络, 与相 关责任人 签署 包保 责任状 , 从车间主 任到安 全 员都能有 职、 有 权 、 有责地 发挥作 用 ; 做到目 标明 确、 责任到 位、 措 施得力, 形 成严密 的安全生 产管理 体 系。 公司做 到 关心员工 身体健 康 , 保障员 工充分 休 息、 休假 的权利 , 同时做好 健康 管理工作 ,针对 不 同岗位员 工配备 必 要的劳动 保护用 品 及保护设 施, 通过提高 安全生 产 意识和完 善制度 , 杜绝违章 指挥、 违 章操作现 象。 公司定期 对员工 进 行健康体 检或非 职 业性健康 监护, 对从 事有职业 危 害作业的 员工进 行 职业性健 康监护, 做到预防、 控制和 有效消除 职业危害,确 保员工 身 心健康。3、加强培 训 ,提高员工 素 质员工培训 包括: 新 员工培训、 试用转 正培训、 转 岗晋级 培训、 在岗培训、 安 全生产 培训和特 殊专项 岗 位培训等, 培训内 容涉及国 家政 策及相关 法规、 公 司规章制 度、 发展 战略、 管理 常识、 企业文化、 专4业技能、 安 全规程 、 岗位知识 、 商务 礼仪、 市场 营销等 。 公司按照 产学研用相 结合的 社 会需求, 积 极创建 实习基地, 大力支 持社会有 关方 面培养、 锻 炼企业 需要的应 用型人 才 。 公司对中 层以上 管理人员 实行 脱产带职 培训, 以 提高中层 以上管 理 人员专业 水平和 管 理能力; 对 大 学生、 专 业技术 人员 及有培养 前途的 优 秀员工按 计划选 送 到专业院 校进行专业 培训, 以 增强公司 人才的 储 备。三、 消 费者、客户和供 应 商权益保护1、 建立 以 制度 保 证 、 人员 保 证、 技 术 保 证为 依 托的 质 量 管 理体系制度 保 证 : 垂直 质 量管理体 系、 质 量 受权人制 度、 质 量 第一责任人制度、 质 量包保 制度。 良好 有效的 质量管理 制度未 实 现质量目 标提 供有效的 保证。技术 保 证 : 不断 引 进先进的 生产技 术 和生产 设 备。 公 司 成立以来不断加大 对技术 的 投资, 率 先引进 国 内首条 “口服液 ”包装自动 生产 线, 率先 应用膜 分 离技术, 率先采 用 中药提取 自动控 制 技术, 率 先应 用近红外 在线检 测 技术, 率 先在中 药口 服液生产 中引进 意 大利针剂 全自动灯检 系统。人员 保 证 : 质量 管 理人员的 专业水 平 和数量 不 断提高 。 公司不断加强质量 管理人 员 素质和水 平, 每年 对质量管 理人员 进 行培训, 并 且 新招聘高 素质药 学 专业的大 学生对 质 量管理人 员对进 补 充。公司以 2010 版 GMP 为核心; 以 产品零 缺陷, 市场 零投诉 为目标 ;以科技支 撑, 全程 监控, 持续 改进, 优化体系, 服务市 场为方针; 以 质量职能 活动贯 穿 于产品的 整个生 产 周期 为原 则, 不 断完 善的质量 管 理体系, 从物料 的 采购、 药 品生产 、 产品销售 及售后 服 务的全过 程进 行质量控 制, 可以 保证为人 民群众 提 供 “安全有 效、 质 量优良、 价 格合理”的 产品。52. 不 断 完善售后服务体系公司拥有 完善的 售 后服务体 系, 售 后服 务与质量 咨询均 有 专职人员 进行管 理。对 于用 户投诉 ,公司 制定 了用 户投诉 管理 规程 , 建 立了医学 信息咨 询 热线, 由 具备药 学专 业知识的 专业人 员 耐心细致 的 解答每位 消费者 提 出的问题 ,同时 通 过公司网 站,由 专 人负责沟 通、 联络与答 疑, 保证 对用户投 诉作出 正 确的判断 和处理。 本着对公 司发 展负责、 对 消费者 负责的态 度力争 使 用户的每 次咨询 达 到满意。 公 司 已制定 召 回管理 规程 明确 召回程 序、 方法, 多年来 未发生召 回事件。3、规范采 购 流程,确保 原 料质量公司根据 企业 内 部控制规 范运作 指 引 的 要 求制订 了 吉林敖东 采购管 理制度 ,对 采购业 务的相 关部 门、岗 位均制 订了 严格的 岗 位责任制 , 在请 购 与审批、 询价与 确 定供应商 、 订购 合 同的审核 与签 订、 采购、 验收与 相关会计 记录、 付 款申请、 审 批与执 行等环节 明确 了各自的 权责及 相 互制约要 求与措 施 。 在供应商 管理方 面, 公司制 定 了有效的 管理制 度 , 对供应 商选择 、 供应商审 计、 供 应 商资质管 理等 均做了明 确的规 定 。 公司通过 厂务公 开将包括 供应商 产 品质量、 价 格 等多方面 信息向 全 体员工公 示, 阳光 操作透明 化管理。 公司与供 应商 建立了较 长期的 协 作关系, 也 为供应 商创造良 好的竞 争 环境, 推行 公 开招标, 同 时公司 还与供应 商进行 沟 通、 交流, 交换意 见, 积极采 纳供应商为 公司提 出 的合理化 建议。通过规范 的采购 流 程和机制 , 确保 了 产品质量 , 报告 期 内, 国家药监局对 全国生 产 胶囊剂药 品进行 抽 样检验后 , 敖东 所有 企业均在 抽检范围内, 胶囊产 品均符合 国家药 典 的规定, 无 论是 “问题胶囊” 还 是药材市 场暴露 出 的 “中药饮片 染色增 重” 问题, 无一 例与 公司有关 。6四、 环 境保护与可持续 发 展公司始终 坚持走 安 全、 环保 、 可持 续 发展道 路 , 多年 来 极为重视环保工作 ,投入 大 量人力物 力建设 环 保设施, 严格执 行 “综合利 用, 化害为利” 的环境 保 护方针。 报 告期内 公 司加大了 污水处 理 站的投入 , 采用曝气 淤泥法, 处理完的 水经 COD 在线监测 设备监 测 , 合格后排 入 市政地下 管网。 公司 通过湿式 处理法 将 动力车间 产生的 烟 尘通过除 尘 器处理后 排放大 气 , 排放的二 氧化硫 符合国家 标准, 市 环保局不 定期 对我公司 锅炉除 尘 情况进行 抽检, 排 放标准均 符合国 家 要求。 通过 对 醇沉罐进 行深入 研 究和探讨, 将其应 用于二次 醇沉等 生 产过程, 显 著降低了乙 醇使用 量 ,实现节 能减 排 。五、 公 共关系与社会公 益 事业2012 年 , 公司 积极、 主动 接受 上级 领导 部门 的检 查, 加强 与 政府主管部 门和社 区 的沟通与 联系, 保证 公司能够 及时了 解 国家产业 经 济政策导 向, 并根 据国家经 济政策 制 定合理的 经营策 略 , 充分考虑 社 区的利益。 公司每 年都开展 “双日捐 ”活动, 即 每名员 工捐出自 己两 日的工资 , 并通 过积 极参加慈 善机构 组 织的慈善 活动向 社 会奉献自 己的爱心; 根据敦 化 市血站用 血需求 , 组织数百 名员工 无 偿献血。2013 年 , 公司 将把社 会责 任融 入到 整个 企业 发展 的全 过程 , 秉持 “以人为 本、 诚 信经营” 的 发展理 念, 牢固树 立 “质 量是企业 的生 命” 的思 想观念 , 以新版 G MP 认证为 契机, 不 断提升 生 产管理水 平, 制定高于 国家标 准 的企业内 控标准, 并严格按 照质量 标 准生产制, 按 工艺配方 足额投 料 、 确保生产 安全有 效的产品, 为人民 群众健康 提供有力保障 ,以良 好 的业绩回 报投资 者 。吉林敖东 药业集 团 股份有限 公司董 事 会二一三 年四月 二 十二日7报告 期 内公司获得的荣誉8序号 荣誉名称 获奖单位 发布部门1 吉林省 农 业 产业 化发 展贡 献奖先 进集 体 集团公 司 吉林省 政府2 吉林省 名 企 名店 集团公 司 吉林省 工商 业 联 合会 、吉 林省总 商会 颁发3 国家技 术 创 新示 范企 业 集团公 司 国家工 业和 信 息 化部 、财 政部4 国家高 新 技 术企 业 延边公 司 吉林省 高新 技 术 企业 认定 管理工 作办 公室5 吉林省 中 医 药学 会第 六届 理事会 副会 长 单位 延边公 司 吉林省 中医 药 学 会6 国家工 业 企 业质 量标 杆称 号 延边公 司 中国质 量协 会7 国家农 业 标 准化 示范 区 验收 合格 证 书(人 参 深 加工 ) 延边公 司 国家标 准化 管 理 委员 会8 吉林省 诚 信 示范 企业 延边公 司 吉林省 社会 信 用 监督 管理 办公室 、吉 林省 社会信 用体 系 建 设9 吉林省 厂 务 公开 民主 管理 工作示 范单 位 延边公 司 吉林省 厂务 公 开 领导 小组10“2012 年 中国 中药 行业 年 度峰 会 ”系列 “小儿 柴 桂 退热 口服 液” 儿童用 药优 秀 产品品 牌 十 强延边公 司 中国中 药协 会 、 中国 医药 商业协 会11“2012 年 中国 中药 行业 年 度峰 会 ”系列 “尿毒 灵 软 膏” 泌尿 肝胆 疾病类 优秀 产 品品牌 十强延边公 司 中国中 药协 会 、 中国 医药 商业协 会12“2012 年 中国 中药 行业 年 度峰 会 ”系列 “少腹 逐 瘀 颗粒 ”妇 科疾 病类优 秀产 品 品牌十 强延边公 司 中国中 药协 会 、 中国 医药 商业协 会13“2012 年 中国 中药 行业 年 度峰 会 ”系列 吉林敖 东 延 边药 业股 份有 限公司 工会 企 业主营 业 务 收入 百强延边公 司 中国中 药协 会 、 中国 医药 商业协 会14 2012 年度 全国 医药 行业 质 量管理 (QC ) 小组成 果 发 表一 等奖 延边公 司 中国医 药质 量 管 理协 会15 2012 年度 全国 医药 行业 质 量管理 (QC ) 发表交 流 会 二等 奖 延边公 司 中国医 药质 量 管 理协 会16 百强民 营 企 业 延吉药 业 吉林省 促进 民 营 经济 腾飞 工作领 导小 组17 省级厂 务 公 开民 族管 理工 作 “示范 单位 ” 延吉药 业 吉林省 厂务 公 开 领导 小组18 吉林 省 AAA 级守 合同 重信 用企业 力源制 药 吉林省 工商 行 政 管理 局