四环生物：薪酬与考核委员会实施细则

江苏 四 环生物股份有限 公 司薪酬与考核委 员 会实施细则第一章 总 则第 一条 为 进一 步建 立健全 公司 董事 、 总经 理及 其他高 级管 理人 员的 考核 和薪酬 管理 制度，完 善公 司治 理结 构， 根据 上市 公司 治理 准则 等相 关规 定， 制定 本细 则。第 二条 薪 酬与 考核 委员会 是董 事会 按照 股东 大会决 议设 立的 专门 工作 机构 ， 对 董事 会负责。第 三条 本 细则 所称 董事是 指在 公司 支取 薪酬 的正副 董事 长和 执行 董事 ； 其他高 级管 理人员是 指公 司的 正副 总经 理、董 事会 秘书 、财 务负 责人。第二章 人 员组 成第 四条 薪 酬与 考核 委员会 成员 由 3 名董 事组 成，独 立董 事应 占多 数。第 五条 薪 酬与 考核 委员会 委员 由董 事长 、 或 二分之 一以 上独 立董 事、 或全体 董事 的三分之一 提名 ，由 董事 会选 举产生 。第 六条 薪 酬与 考核 委员会 设主 任委 员 （ 召集 人） 一 名， 由独 立董 事委 员担任 ， 负 责主持委员 会工 作； 主任 委员 在薪酬 与考 核委 员会 委员 内选举 产生 。第 七条 薪 酬与 考核 委员会 任期 与董 事会 任期 一致 ， 委 员任 期届满 ， 连 选可以 连任 。 期间如有 委员 不再 担任 公司 董事职 务 ， 自 动失去 委员 资格 ， 并 由董 事会根 据上 述第四 条 、 第 五条规定 补足 委员 人数 。第 八条 薪 酬与 考核 委员会 可下 设工 作组 ， 专门 负责提 供公 司有 关经 营方 面的资 料及 被考评人 员的 有关 资料 ，负 责筹备 薪酬 与考 核委 员会 会议。第三章 职 责权 限第 九条 薪 酬与 考核 委员会 的主 要职 责权 限：（ 一） 负责 研究 董事 、总经 理考 核的 标准 ，进 行考核 并提 出建 议；（ 二） 负责 研究 、审 查董事 、总 经理 的薪 酬政 策与方 案；（ 三） 董事 会授 权的 其他事 宜。第 十条 薪 酬与 考核 委员会 提出 的公 司董 事的 薪酬计 划， 须报 经董 事会 同意后 ， 提 交股东大会 审议 通过 后方 可实 施；总 经理 的薪 酬分 配方 案须报 董事 会批 准。第四章 决 策程 序第 十一 条 薪酬 与考 核委员 会下 设的 工作 组负 责做好 薪酬 与考 核委 员会 决策的 前期 准备工作 ，提 供公 司有 关方 面的资 料：（ 一） 提供 公司 主要 财务指 标和 经营 目标 完成 情况；（ 二） 公司 董事 、总 经理的 工作 范围 及主 要职 责情况 ；（ 三） 提供 董事 、总 经理工 作业 绩考 评系 统中 涉及指 标的 完成 情况 ；（ 四） 提供 按公 司业 绩拟订 公司 薪酬 分配 规划 和分配 方式 的有 关测 算依 据。第 十二 条 薪酬 与考 核委员 会对 董事 、总 经理 的考评 程序 ：（ 一） 公司 董事 、总 经理向 董事 会作 述职 和自 我评价 ；（ 二） 薪酬 与考 核委 员会按 绩效 评价 标准 和程 序，对 董事 、总 经理 进行 绩效评 价；（ 三 ） 根 据岗 位绩 效评 价结果 及薪 酬分 配政 策提 出董事 、 总经 理的 报酬 数额 和奖励 方式 ，表决通 过后 ，报 公司 董事 会。第五章 议 事规 则第 十三 条 薪酬 与考 核委员 会每 年至 少召 开一 次会议 ，于 会议 召开 五日 前通知 全体 委员。会 议由 主任 委员 主持 ，主任 委员 不能 出席 时可 委托其 他委 员主 持。第 十四 条 薪酬 与考 核委员 会会 议应 由三 分之 二以上 委员 出席 方可 举行 ； 每一名 委员 有一票表 决权 ；会 议做 出的 决议， 必须 经全 体委 员过 半数通 过。第 十五 条 薪酬 与考 核委员 会会 议表 决方 式为 举手表 决或 投票 表决 ， 特殊 情况下 可采 用通讯方 式表 决。第 十六 条 董事 会秘 书须列 席薪 酬与 考核 委员 会会议 ， 必要 时可 以邀 请公 司董事 、 监事 、总经理 列席 会议 。第 十七 条 如有 必要 ， 薪酬 与考 核委 员会 可以 聘请中 介机 构为 其决 策提 供专业 意见 ， 费用由公 司支 付。第 十八 条 薪酬 与考 核委员 会会 议讨 论有 关委 员会成 员的 议题 时， 当事 人应当 回避 ； 薪酬与考 核委 员会 对列 席会 议的董 事个 人进 行评 价或 讨论其 报酬 时， 该董 事应 当回避 。第 十九 条 薪酬 与考 核委员 会会 议的 召开 程序 、 表决方 式和 会议 通过 的薪 酬政策 与分 配方案必 须遵 循有 关法 律、 法规、 公 司章 程 及本 细 则的规 定。第 二十 条 薪酬 与考 核委员 会会 议应 当有 记录 ，出席 会议 的委 员应 当在 会议记 录上 签名；会 议记 录由 公司 董事 会秘书 保存 。第 二十 一条 薪 酬与 考核委 员会 会议 通过 的议 案及表 决结 果 ， 应 以书 面形 式报公 司董 事会。第 二十 二条 出 席会 议的委 员均 对会 议所 议事 项有保 密义 务， 不得 擅自 披露有 关 信 息 。第六章 附 则第 二十 三条 本 细则 未尽事 宜， 按国 家有 关法 律、 法 规和 公 司章 程 、 董事会 议事 规则 的 规定 执行； 本细 则如 与国家 日后 颁布 的法 律、 法 规或经 合法 程序 修改 后的 公司章 程 、董事 会议 事规 则 相抵 触时， 按国 家有 关法 律、 法规和 公 司章 程 、 董 事会议 事规 则 的规定 执行 ，并 立即 修订 ，报董 事会 审议 通过 。第 二十 四条 本 细则 由公司 董事 会负 责解 释。第 二十 五条 本 细则 自公司 董事 会决 议通 过之 日起施 行