独立董事独立意见(1)
证 3 年 否 否山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事独 立 意 见作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (以下简 称 “公司” ) 的独立董事, 我们对晨鸣纸业 2013 年第二 季度当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、 对外 担保情况 发表以下独立意见:一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况 1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。2、报告期内对外提供担保情况 报 告 期 内 , 公 司 无 对 外 ( 对 控 股 子 公 司 担 保 除 外 )提 供 担 保 情 况 和 违 规 担 保 情 况 。 截 止 2013 年 6 月 30 日 , 公 司 对 子 公 司 提 供 担 保 余额 386,679.61 万 元 , 占 公 司 归 属于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 的 28.25%。单 位 : ( 人 民 币 ) 万 元1公司对子公司的担保情况担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额 度 实际发生日期 (协议 签署日) 实际担保金 额 担保类型担 保 期是否 履行 完毕是否 为关 联方 担保(是 或否)湛江晨鸣浆纸有限公司 2012 年 03 月 28 日 300,000 2012 年 05 月 24 日 56,178.7 一般保证 3 年 否 否江西晨鸣纸业有限责任公司 2012 年 12 月 21 日 20,000 2012 年 12 月 21 日 10,000 一般保证 3 年 否 否江西晨鸣纸业有限责任公司 2013 年 03 月 27 日 200,000 0 一般保证 3 年 否 否黄冈晨鸣林业发展有限责任公 司 2010 年 02 月 25 日 16,000 2010 年 04 月 20 日 0 一般保证 3 年 是 否黄冈晨鸣林业发展有限责任公 司 2010 年 02 月 25 日 16,000 2010 年 07 月 08 日 2,970 一般保证 3 年 否 否黄冈晨鸣林业发展有限责任公 司 2011 年 03 月 30 日 20,000 2011 年 09 月 19 日 3,000 一般保证 3 年 否 否黄冈晨鸣林业发展有限责任公 司 2012 年 03 月 28 日 20,000 2012 年 06 月 27 日 2,600 一般保证 3 年 否 否寿光美伦纸业有限责任公司 2010 年 08 月 24 日 79,473 2010 年 09 月 10 日 49,429.6 一般保证 5 年 否 否寿光美伦纸业有限责任公司 2010 年 10 月 29 日 600,000 2011 年 01 月 14 日 0 一般保证 3 年 否 否寿光晨鸣美术纸有限公司 2012 年 03 月 28 日 10,000 0 一般保证 3 年 否 否吉林晨鸣纸业有限责任公司 2012 年 03 月 28 日 100,000 0 一般保证 3 年 否 否吉林晨鸣纸业有限责任公司 2013 年 03 月 27 日 50,000 0 一般保证 3 年 否 否晨鸣(香港)有限公司 2010 年 10 月 29 日 50,000 2011 年 04 月 13 日 50,000 一般保证 3 年 否 否山东晨鸣纸业销售有限公司 2011 年 10 月 27 日 400,000 2012 年 03 月 15 日 212,501.31 一般保证 3 年 否 否寿光晨鸣进出口贸易有限公司 2012 年 03 月 28 日 200,000 0 一般保二 、 独 立董 事 对 上 述事 项 的 独 立意见经 核 查 , 公 司 不 存 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 延 续 到 报 告 期 的 控 股 股 东及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 况 , 未 损 害 公 司 及 其 他 股 东 , 特 别 是 中 、 小 股 东 和 非关联股东的利益。经核查,报告期内除为控股子公司的担保外,公司在 2013 年上半年 当期及累计对外担保金额为 0 元。公司能够严格按照 关于规范上市公司对外担保行为的通 知 ( 证监发 【2005】 120 号) 和 公司章程 等有关规定, 认真履 行对外担保 情况 的 信 息 披 露 义 务 。 报 告 期 内 , 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 属 于 公 司 正 常 生 产 经 营 和 资 金 合 理 利 用 的 需 要 , 担 保 决 策 程 序 合 法 , 没 有 损 害 公 司 及 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东的利益。独立董事:王爱国、张志元、张宏、潘爱玲二一三年八月二十一日2湛江美伦纸业有限公司 2013 年 03 月 27 日 50,000 0 一般保证 3 年 否 否延边晨鸣纸业有限公司 2013 年 03 月 27 日 50,000 0 一般保证 3 年 是 否报告期内审批对子公司担保额度合计( B1) 350,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B 2) 189,867.56报告期末已审批的对子公司担保额度合计( B3) 2,115,473 报告期末对子公司实际担保余额合计( B4) 386,679.61公司担保总额(即前两大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A 1+B1) 350,000 报告期内担保实际发生额合计(A 2+B2) 189,867.56报告期末已审批的担保额度合计( A3+B3) 2,115,473 报告期末实际担保余额合计(A 4+B4) 386,679.61实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(% ) 28.25%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额( C) 0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额( D) 320,500.91担保总额超过净资产 50%部分 的金额(E) 0上述三项担保金额合计(C+ D+E) 320,500.91