山东路桥：公司章程

山 东 高 速 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 章程（201 3 年 第二 次临 时股 东 大会审 议通 过 2013 年 8 月 09 日 ）目 录第一章第二章 第三章第一节 第二节 第三节第四章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节第五章第一节 第二节 第三节第六章第一节 第二节第七章第一节 第二节第八章第一节 第二节总则 .2经营宗 旨 和范围 .3股 份 .3股份发行 .3股份增 减 和回购 .4股份转让 .5股东和 股 东大会 .5股 东 .5股东大 会 的一般规定 .7股东大 会 的召集 .10股东大 会 的提案与通知 .11股东大 会 的召开 .12股东大 会 的表决和决议 .15董事会 .18董事 .18独立董事 .20董事会 .22经理及 其 他高级管理人员 .25高级管 理 人员的一般规定 .25董事会 秘 书 .27监监 监事 会 .28事 .28事 会 .29财务会 计 制度、利润分配和审计 .30财务会 计 制度 .30内部审计 .311wenku.tax.org.cn第三节 会计师 事 务所的聘任 .31第九章 通知和 公 告 .32第一节 通知 .32第二节 公告 .32第十章 合并、 分 立、增资、减资、解 散 和清算 .32第一节 合并、 分 立、增资和减资 .32第二节 解散和 清 算 .33第十一章第十二章修改章程 .34附则 .35第一章 总则第一条 为 维 护 公司 、 股东 和 债权 人 的 合法 权 益， 规 范公 司 的 组织 和 行为 ， 根据 中华人民共和国公司法 (以下简称 公司法 )、 中华人民共和国证券法 (以下简称证券法) 和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依 照 股份有限公司规范意见 的规定成立的股份有限公司 (以 下简称公司) 。公 司 的 前 身 为 “丹 东 化 学 纤 维 股 份 有 限 公 司 ”， 系 经 辽 宁 省 经 济 体 制 改 革 委员 会( 辽体改发1993130 号)关于同意设立丹东化学纤维股份有限公司的批复文 件 批 准 ， 以 定 向 募 集 方 式 设 立 ； 在 辽 宁 省 丹 东 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营业执照，营业执照号 210600004016134。第三条 丹东化学纤维股份有限公司于 1997 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会( 以下简称中国证监会)批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 1997 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市。丹东化学纤维股份有限公司于 2009 年 5 月 13 日经辽宁省丹东市中级人员法院裁定进入 重整程序，至 2010 年 4 月 20 日执行完毕破产重整计划。丹东化学纤维股份有限公司于 2012 年 10 月经中国证监会核准， 进行重大资产 重 组 。 重 大 资 产 重 组 完 毕 后 ， 公 司 更 名 为 “山 东 高 速 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 ”， 并迁址山东省济南市 。第四条 公司注册名称：山东高速路桥集团股份有限公司。英文名称：SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE CO., LTD.公司住所：山东省济南市经五路 330 号 邮政编码：250021 公司注册资本为人民币：1,120,139,063 元。公司为永久存续的股份有限公司。第五条第六条第七条2wenku.tax.org.cn第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公 司 全 部资 产 分为 等 额股 份 ， 股东 以 其认 购 的股 份 为 限对 公 司承 担 责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本 公 司 章程 自 生效 之 日起 ， 即 成为 规 范公 司 的组 织 与 行为 、 公司 与 股 东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 对公司、 股东、 董事、 监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程， 股东可以起诉股东， 股 东可以起诉公司董事、 监事、 总 经理和其他高 级管理人员 ， 股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、 总 经理和其他 高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（总会计师）以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。第二章 经营宗 旨 和范围第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，建立高效机制，强化企业管理，不断提高经济效益，努力为全体股东获得良好的投资回报。第十三条 经依法登记， 公司的经营范围： 公路、 桥梁工 程、 隧道工程、 市政工程、 建筑工程、 交通 工程、 港口与航道工程、 铁路工程、 城市轨道 交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、 桥梁、 隧道工 程、 港口与航道工程、 铁路工程、 城 市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、 材料出口， 工程 机械及配件的生产、 修理、 技术开发、 产品销售、 租赁； 筑路 工程技术咨询、 培训 ； 起重机械销售及租赁； 交通及附属设施、 高新技术的投资、 开发 ； 能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。第三章第一节股 份股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行， 实行公开、 公平、 公正的原 则， 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票， 每股的发行条件和价格应当相同； 任何单位或者个人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条第十七条 中托管。第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集公司发起人为丹东化学纤维 (集团)有限责任公司、 认购的股份数为10,125 万股、出资方式为以经营性资产投入，出资时间为 1993 年。经中国证监会核准， 公司于 2012 年 10 月实施重大资产重组。 该次重大资产重 组完成后，公司的控股股东变更为山东高速集团有限公司。3wenku.tax.org.cn第十九条 公 司 股 份 总 数 为 1,120,139,063 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股1,120,139,063 股。第二十条 公司或公司的子公司( 包括公司的附属企业) 不以赠与、 垫资、 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节 股份增 减 和回购第二十 一 条 公司根据经营和发展的需要 ， 依照法律 、 法规的规定， 经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：公开发行股份；非公开发行股份；向现有股东派送红股；以公积金转增股本；法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十 二 条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照公司法 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十 三 条 公司在下列情况下 ， 可以依照法律 、 行政法规、 部门规章和本章程 的规定，收购本公司的股份：减少公司注册资本；与持有本公司股票的其他公司合并；将股份奖励给本公司职工；股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议， 要求公司收购其股份 的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十 四 条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：证券交易所集中竞价交易方式；要约方式；中国证监会认可的其他方式。第二十 五 条 公 司 因 本 章 程 第 二 十 三 条 第 项 至 第 项 的 原 因 收 购 本 公 司 股 份 的， 应当经股东大会决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后， 属于第 项情形的， 应当自收购之日起 10 日内注销； 属于第项、 第项情形的， 应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第项规定收购的本公司股份， 将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收 购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。4wenku.tax.org.cn第三节 股份转让第二十 六 条 公司的股份可以依法转让。第二十 七 条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十 八 条 发起人持有的本公司股份， 自公司成立之日起 1 年内不得转让。 公 司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市之日起 1 年内不得 转让。公司董事、 监事、 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 所 持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让 。 上述人员离职后半年内， 不得转让其所持有的本公司股份。第二十 九 条 公司董事、 监事、 高级 管理人员、 持有本公司股份 5%以上的股东， 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 或者在卖出后 6 个月 内又买入， 由 此所得收益归本公司所有， 本公司董事会将收回其所得收益。 但是， 证券公司因包 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内 执行。公 司董事会未在上述期限内执行的， 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。第四章第一节股东和 股 东大会股 东第三十条 公司依据登记机构提供的凭证建立股东名册， 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利， 承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司已与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了股份保管协议， 定期 查 询主 要 股东 资 料以及 主 要股 东 的持 股 变更 (包 括 股权 的 出质 )情况， 及 时掌 握 公 司的股权结构。公 司 依 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 凭 证 建 立 股 东 名 册。第三十 一 条 公司召开股东大会、 分配股利、 清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时， 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日， 股权登记日收市后登记在 册的股东为享有相关权益的股东。第三十 二 条 公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、 召集、 主持、 参加或者委派股东代理人参加股东大会， 并行使相5wenku.tax.org.cn应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅本章程、 股东名册、 公司债券存根、 股东大会会议记录、 董事会会议决 议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议的股东， 要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。第三十 三 条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 ， 应当向公 司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件， 公司经核实股东身份后按照 股东的要求予以提供。第三十 四 条 公司股东大会 、 董事会决议内容违反法律 、 行政法规的， 股东有权 请求人民法院认定无效。股东大会、 董事会的会 议召集程序、 表决方式 违反法律、 行政法规或 者本章程 ， 或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内， 请求人民法院 撤销。第三十 五 条 董事、 高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以 上单独或合并持有公司 1%以上股份 的 股 东 有 权 书 面 请 求 监 事 会 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ； 监 事 会 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律、 行政法规或者本章程的规定， 给公司造成损失的， 股东可以书面请求董事会向 人民法院提起诉讼。监事会、 董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼， 或者自收到请 求之日起 30 日内未提 起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 到难以弥补的损害的， 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益， 给公司造成损失的， 本条第一款规定的股东可以依照 前两款的规定向人民法院提起诉讼。第三十 六 条 董事、 高级管理人员违反法律 、 行政法规或者本章程的规定 ， 损害 股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。第三十 七 条 公司股东承担下列义务：遵守法律、行政法规和本章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益； 不得滥用公司法人独立地6wenku.tax.org.cn位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的， 应当依法承担赔偿责 任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任， 逃避债务， 严重损害公司债 权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。第三十 八 条 任一股东所持公司 5%以上股份被质押 、 冻结、 司法拍卖、 托管、 设 定信托或者被依法限制表决权， 应当自该事实发生当日， 向公司作出书面报告 ， 由 公司向证券交易所报告并披露。第三十 九 条 公司控股股东及实际控制人， 对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利， 不得滥用其控制地位， 不得利用 关联交易、 利润分配、 资产重组、 对外投资、 资金占用、 借款担保等方式损害公司 和社会公众股股东的合法权益。公司控股股东及实际控制人违反前款规定， 给公司 及社会公众股股东造成损失 的， 应当承担赔偿责任， 其他股东可以书面请求董事会或者监事会向人民法院提起 诉 讼 ， 董 事 会 、监 事 会收 到 书 面 请 求 后拒 绝 提起 诉 讼 ， 或 者 自收 到 请求 之 日 起 30 日内未提起诉讼，股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事、 监事未能勤勉尽责， 未及时、 有效制止控股股东或实际控制人侵占公司资产， 导致损害公司及其他股东权益时， 相关董事、 经理应当依法承担相应责 任。第二节 股东大 会 的一般规定第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事， 决定有关董事、 监事的报酬事 项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改本章程；(十一) 对公司聘用、 解 聘会计师事务所作出决议；7wenku.tax.org.cn(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项 ；(十三)审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30的事项；（十四）审议批准第四十二条规定的交易事项；（十五 ）审议 批准 公司 与关 联 方发生 的交 易（ 公司 提 供担保 、受 赠现 金资产、 单纯减免公司义务的债务除外） 金额在 3,000 万元以上， 且占公司最近一期经审计 净资产 5%以上的关联交易事项；(十六)审议批准变更募集资金用途事项； (十七)审议股权激励计划；(十八) 审议法律 、 行政 法规、 部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。上 述 股 东 大 会 的 职 权 不 得 通 过 授 权 的 形 式 由 董 事 会 或 其 他 机 构 和 个 人 代 为 行 使。第四十 一 条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， 达到或超过最近一期经审计净 资产的 50以后提 供 的任何担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30；为资产负债率超过 70的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10的担保；(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50且绝对 金额超过五千万元；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 ；（七）证券交易所规定的其他担保。 前款第 （二） 项担保， 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述由 股东大 会审 批的 对外担 保，必 须经 董事 会审议 通过后 ，方 可提 交股东大会审批。第四十 二 条 公 司 发 生 以 下 交 易 （ 受 赠 现 金 资 产 除 外 ） 达 到 下 列 标 准 之 一 的 ， 须经董事会审议后提交股东大会审议：（一） 交易涉及的资产总额 （同时存在帐面值和评估值的， 以高者为准） 占公 司最近一期经审计总资产的 50以上；（二） 交易的成交金额 （含承担的债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产 的 50以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（三） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50以上，且绝对金额超过 500 万元；8wenku.tax.org.cn（四） 交易标的 （如股权） 在 最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（五） 交易标的 （如股权） 在 最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 第四十 三 条 第四十二条所称“交易”包括以下事项：（一） 购买或者出售资产；（二） 对外投资（含委托理财，委托贷款 、对子公司投资等）；（三） 提供财务资助；（四） 租入或者租出资产；（五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（六） 赠与或者受赠资产；（七）债权或者债务重组；（八） 签订许可协议；（九）证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售的资产不含购买原材料、 燃料和动力， 以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产， 但资产臵换中涉及购买或者出售此类资产的， 仍包括在 内。第四十 四 条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。第四十 五 条 有下列情形之一的 ， 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会：董事人数不足公司法规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；单独或者合计持有公司 10以上股份的股 东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 经全体独立董事的二分之一以上同意， 独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。第四十 六 条 本公司召开股东大会的地点为 ： 公司住所地或董事会会议公告中指 定的地点。股东大会将设臵会场， 以现场会议形式召开。 公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。9wenku.tax.org.cn股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表决。 股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署； 委托 人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。第四十 七 条 本 公 司 召 开 股 东 大 会 时 将 聘 请 律 师 对 以 下 问 题 出 具 法 律 意 见 并 公 告：会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效；应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第三节 股东大 会 的召集第四十 八 条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议， 董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定， 在收到 提议后 10 日内提出同 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。第四十 九 条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会， 并应当以书面形式向 董 事 会 提 出 。 董事 会 应当 根 据 法 律 、 行政 法 规和 本 章 程 的 规 定， 在 收到 提 案 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的， 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 监事会可以自行召集和主持。第五十条 单 独 或 者 合 计持 有 公司 10以 上 股 份的 股东 有 权 向 董 事会 请 求 召开临时股东大会， 并应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提 出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的， 单独或者合计持有公司 10以上股份的股 东有权向监事会提议召开临时股东大会， 并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。10wenku.tax.org.cn监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 视为监事会不召集和主持股东大会， 连续 90 日以上单 独或者合计持有公司 10以上股份的股东可以自行召集和主 持。第五十 一 条 监事会或股东决定自行召集股东大会的， 须书面通知董事会， 同时 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时， 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。第五十 二 条 对于监事会或股东自行召集的股东大会， 董事会和董事会秘书将予 配合。 董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会未提供股东名册的， 召集人 可以持召集股东大会通知的相关公告， 向证券登记结算机构申请获取。 召集人所获 取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。第五十 三 条 监事会或股东自行召集的股东大会， 会议所必需的费用由本公司承担。第四节 股东大 会 的提案与通知第五十 四 条 提案的内容应当属于股东大会职权范围， 有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。第五十 五 条 公司召开股东大会， 董事会、 监事会以及单独或者合并持有公司 3 以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3以上股份的股东 ，可以在股东大会召开 10 日前提 出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充 通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外， 召集人在发出股东大会通知公告后， 不得修改股东大会 通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程 第五十四条规定的提案， 股东大会不得 进行表决并作出决议。第五十 六 条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公 告方式通知各股东， 临 时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式 通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。 第五十 七 条 股东大会的通知包括以下内容：会议的时间、地点和会议期限； 股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00， 并不得迟 于现场股东大会召开当日上午 9:30，11wenku.tax.org.cn其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。提交会议审议的事项和提案；以明显的文字说明： 全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；有权出席股东大会股东的股权登记日； 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。 股权登 记日一旦确认，不得变更。会务常设联系人姓名、电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容 。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露 独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 方式的表决时间及表决程序。第五十 八 条 股东大会拟讨论董事 、 监事选举事项的， 股东大会通知中将充分披 露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；披露持有本公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、 监事外， 每位董事、 监事候选人应当以单项提案提出。第五十 九 条 发出股东大会通知后， 无正当理由 ， 股东大会不应延期或取消， 股 东大会通知中列明的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形， 召 集人应当在原 定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因 。 延期召开股东大会的， 应当在通知中公布延期后的召开日期。第五节 股东大 会 的召开第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施， 保证股东大会的正常秩序。 对于干扰股东大会、 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第六十 一 条 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 所 有 股 东 或 其 代 理 人 ， 均 有 权 出 席 股 东 大 会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 第六十 二条 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的 ， 应 出 示 本 人 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其身份的有效证件或证明、 股票账户卡； 委托代理他人出席会议的， 应出示本人有效12wenku.tax.org.cn身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人 出席会议的， 应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托 代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。第六十 三 条 股 东 出 具 的 委 托 他 人 出 席 股 东 大 会 的 授 权 委 托 书 应 当 载 明 下 列 内 容：代理人的姓名；是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书签发日期和有效期限；委托人签名或盖章。委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。 第六十 四 条 委 托 书 应 当 注 明 如 果 股 东 不 作 具 体 指 示 ， 股 东 代 理 人 是 否 可 以 按自己的意思表决。第六十 五 条 代 理 投 票 授 权 委 托 书 由 委 托 人 授 权 他 人 签 署 的 ， 授 权 签 署 的 授 权 书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代 理委托书均需备臵于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的， 由其法定代表人或者董事会、 其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。第六十 六 条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明参加 会 议人 员 姓名 (或单位 名