吉林化纤：防范大股东及其关联方资金占用管理制度

防 范 大 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度（经吉林化纤股份有限公司七届八次董事会审议通过）第一条、 为了建立防范大股东及其关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，依据中华人民共和国公司法、中华人 民共和国证券法、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知、 关于规范上市公司对外担保行为的通知

资金占用 股东印鉴挂失申请书 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 新乡化纤公司章程 吉林化纤公司章程 甘肃电投关联方资金往来管理制度 吉林星云工贸有限公司支票使用登记薄 合同风险防范制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 

  山东路桥：防范控股股东及其关联方资金占用制度

山 东 高 速 路 桥 集 团 股 份 有 限 公司防 范 控 股 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 制 度（第六 届董事 会第 十七次 会议审 议通过 2013 年 6 月 26 日 ）第一章 总则第 一 条 为了防 范 控股 股东及 其关联方占 用山 东 高速路桥集 团股份 有限公 司（以 下简 称“公 司 ”）资 金， 维护公 司全体 股东 和债权 人的合法权 益， 根 据

资金占用 山东荣安集团制度汇编2006年修订 股东印鉴挂失申请书 美达股份控股股东内幕信息管理制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 粤宏远控股股东实际控制人行为规范 合同风险防范制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 

  康达尔：防范大股东及关联方资金占用专项制度

深 圳 市 康 达 尔 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司防 范 大 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 专 项 制 度第一章 总 则第一条 根据 公司法 、 证券 法等 有关法 律、法规 及规范 性文件 的要求 以及 公司章程 的有关规定， 为防止大股东、 控股股东或实际控制人及关联方 占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起 本 公

资金占用 项目资金专项审计报告 股东印鉴挂失申请书 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 

  独立董事对公司关联方资金占用及对外担保事项的独立意见

深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司独立董事对公司关联方资金占用及对外担保事项 的 独 立 意 见根据中国证会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （证监发200356 号） 及 关于规范上市公司对外担保行为的通 知 （证监发2005120 号）精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的 态度， 对公司的关联方资金占用及对外担保的情况进行了

独立董事对有关事项的独立意见 资金占用 管好资金是一个系统工程 对外担保决策制度 项目的待办事项列表 担保合同 担保事项台账 康达尔融资与对外担保管理制度 公司对外担保管理制度 华北高速对外担保内部控制规则 对外担保业务台账 

  盛达矿业：防范控股股东及关联方资金占用管理制度

盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度（经 2013 年 12 月 30 日 公司第 七届董 事会第十 六次会 议 审议通过 ）第一章 总则第 一 条 根 据 公 司 法 、 证 券 法 、 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市公司与关 联方资 金 往来及上 市公司 对 外担保若 干问题 的 通知

资金占用 管好资金是一个系统工程 美达股份控股股东内幕信息管理制度 盛达矿业控股子公司管理办法 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 西藏矿业委托理财内控管理制度 鲁泰控股子公司授权管理制度 粤宏远控股股东实际控制人行为规范 甘肃电投关联方资金往来管理制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 

  英力特：防范控股股东及其关联方资金占用制度

宁 夏 英 力 特 化 工 股 份 有 限 公司防 范 控 股 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 制度第一章 总则为了进一步规 范宁夏英力特化工股份有限公司 (以下简称 “公司” )第 一条控股股东行为， 建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理 准则 、 关于规范上市公司与关联方资金

资金占用 美达股份控股股东内幕信息管理制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 英力特公司章程 粤宏远控股股东实际控制人行为规范 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 

  西藏发展：关于公司关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明

关于 “公司 关联方 资金占用 和 公司 对 外担保情 况”的 专 项说明本人作为西藏银河科技发展股份有限公司 （以下简 称 “本公司” ） 独立董事，根据公司章程和独立董事工作制度的规定，根据中国证监会证监发（2003） 56 号文 关于规 范上 市公司与 关联方 资金往 来及上市 公司对 外担保 若干问题的 通知 、 证监发2005120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知

公司开支表 资金占用 开公司需要注意什么 财务决算专项说明内容提要 公司费用表 公司网络图 6-4专项应付款 编写说明 对外担保决策制度 佳美公司到货验收单 家庭装潢情况明细报告表 公司收支表 公司宿舍入住申请表 资金变化情况 担保合同 资金预计方法说明1 西藏发展董事会议事规则 担保事项台账 康达尔融资与对外担保管理制度 资金预计方法说明 公司对外担保管理制度 专用设备公司工艺员 公司股权结构及股东情况一览表 岗位说明制度 产销量与资金变化情况表 公司购料借款月报表 西藏发展公司章程 外币资金情况表 长伟公司是增值税一般纳税人 西藏发展重大信息内部报告制度 严控担保风险促进稳健发展 市节水灌溉发展情况统计表 西藏发展内部审计管理办法 对外担保业务台账 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 公司股权结构及股东的有关情况一览表 关于新产品开发所需资金的借款申请书 资金用途说明表 资金预计方法说明 2 

  通化金马：防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法

通 化 金 马 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司防 范 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 办 法（经公司七届十六次董事会会议审议通过）第 一章 总 则第一条 为了进 一步加 强和规范 通化金 马药业 集团股份 有限公 司（以 下简称“公司” ） 的资金管理， 防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、 股东和其他利益相关人的

资金占用 存货数量控制管理办法 通化金马董事会议事规则 关联方界定控制流程 美达股份控股股东内幕信息管理制度 盛达矿业控股子公司管理办法 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 筹资管理办法 粤宏远控股股东实际控制人行为规范 通化金马董事会薪酬与考核委员会工作细则 资金收支实际与预算比较表1 通化金马募集资金管理制度 闽福发控股子公司管理办法 资金收支实际与预算比较表 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 大股东实际控制人行为规范及信息问询制度 友利控股对子公司的管理办法 通化金马公司章程 闽福发大股东实际控制人信息问询制度 实际成本会计制度设计 资金收支实际与预算比较表 2 

  金鸿能源：防范控股股东及其关联方资金占用制度

中油金鸿能源投资股份有限公司 防范控股股东及其关联方 资金占用制度中油 金 鸿能源投资股份 有 限公司防范 控 股股东及其关联 方 资金占用制度（ 2013 年 8 月，预案 ，需股东大会审批）第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 加 强 和 规 范 中 油 金 鸿 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“本公司 ”或“ 公司” ）的资金 管理， 防止和 杜绝 控股

资金占用 美达股份控股股东内幕信息管理制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 粤宏远控股股东实际控制人行为规范 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 

  锦龙股份：防范控股股东及关联方资金占用专项制度

广东锦龙发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度（ 经 本 公司 2013 年 8 月 29 日 召 开的 第 六届 董 事 会 第十 三 次 会 议审 议 通 过 ）第 一条 为加强和规范 广东锦龙发展股份有限公司 (以下简称 “公司” )的资金管理, 建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制 ,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,保护公司、 股东及其他利益相关人的

资金占用 韶能股份与关联方资金往来管理制度 6-4专项应付款 美达股份控股股东内幕信息管理制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 粤宏远控股股东实际控制人行为规范 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度 海印股份专项资产管理计划货币资金管理办法