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合同协议订立控制流程合同协议订立控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 法务部 各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法2 各部门合同协议的签订是否符合国家及行业有关规定和企业自身
时间：2017-06-27 /
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合同协议订立控制流程合同协议订立控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 法务部 各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法2 各部门合同协议的签订是否符合国家及行业有关规定和企业自身
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合同协议订立审批制度第 1 章 总则第 1 条 为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险，特制定本制度。第 2 条 规范公司合同协议订立前的拟定、审批及合同订立后的签章工作，使其符合中华人民共和国公司法
时间：2017-06-27 /
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合同协议订立审批制度第 1 章 总则第 1 条 为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险，特制定本制度。第 2 条 规范公司合同协议订立前的拟定、审批及合同订立后的签章工作，使其符合中华人民共和国公司法
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合同协议编制审核流程合同协议编制审核流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 各部门 审核检查部门合同文本业务范围是否合理、全面合同协议编制会审制度2 各部门 法务部 审核检查合同文本中的各项条款是否合理有效，是否及时提交了起草的业务合同文本合同协议编制会审
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合同协议编制审核流程合同协议编制审核流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 各部门 审核检查部门合同文本业务范围是否合理、全面合同协议编制会审制度2 各部门 法务部 审核检查合同文本中的各项条款是否合理有效，是否及时提交了起草的业务合同文本合同协议编制会审
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合同协议编制会审制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.确保合同协议行为符合国家法律法规，避免公司遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，特对合同协议编制前的资格审查、内容谈判和文本拟定进行规范。2.防范和控制合同协议可能的风险，规范公司合同协议的编制行为，加强合同协议编制的监督。第 2 条 适用
时间：2017-06-27 /
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合同协议编制会审制度第 1 章 总则第 1 条 目的1确保合同协议行为符合国家法律法规，避免公司遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，特对合同协议编制前的资格审查、内容谈判和文本拟定进行规范。2防范和控制合同协议可能的风险，规范公司合同协议的编制行为，加强合同协议编制的监督。第 2 条 适用
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合同协议经营风险合同协议经营风险是指企业在合同协议的内部控制中，因违反国家法律法规和未经适当审核或超越授权审批等行为而面临的风险，如图 13-3 所示。合同内容不完整，影响合同履行，致使生产经营受到影响；权利业务约定不明确，存在或然风险内容内容内容1合同协议的订立违反国家法律法规，可能遭受外部处罚
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合同协议合规风险企业在合同协议的内部控制中面临的合规风险如图 13-4 所示。合同违反相关法律、法规、导致合同不能成立、无效或被撤销内容内容内容1违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政或司法惩处内容内容内容2违反企业章程和相关内部管理制度，合同不能通过内部批准，影响生产经营内容内容内容3未恰
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合同协议合规目标合同协议合规目标是指通过规范企业在合同协议订立、履行中的行为，确保合同协议符合相关法律法规，降低企业生产经营的经济损失，如图 13-2 所示。目标 1 有效实行分级授权，归口管理目标 2 合同协议的履行、变更或解除符合相关规定目标 3 及时识别和有效处理合同协议的违约行为目标 4
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合同协议合规目标合同协议合规目标是指通过规范企业在合同协议订立、履行中的行为，确保合同协议符合相关法律法规，降低企业生产经营的经济损失，如图 13-2 所示。目标 1 有效实行分级授权，归口管理目标 2 合同协议的履行、变更或解除符合相关规定目标 3 及时识别和有效处理合同协议的违约行为目标 4
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合同协议业务目标合同协议业务目标是指通过对合同协议的履行、变更或解除等进行规范和控制，确保合同协议的有效执行、合同协议违约风险的及时识别和有效处理，如图 13-1 所示。目标 1 明确企业合同协议审批权限，规范企业合同协议订立行为目标 2 确保合同协议的签订符合国家及行业有关规定和企业自身利益目标
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合同协议业务目标合同协议业务目标是指通过对合同协议的履行、变更或解除等进行规范和控制，确保合同协议的有效执行、合同协议违约风险的及时识别和有效处理，如图 13-1 所示。目标 1 明确企业合同协议审批权限，规范企业合同协议订立行为目标 2 确保合同协议的签订符合国家及行业有关规定和企业自身利益目标
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合同关键环节控制企业在实施合同管理内部控制过程中，至少应加强对如图 132 所示的关键环节的控制，以规避上述风险，避免给企业造成损失。合同控制岗位 主要职责 不相容职责1. 董事长授权总经理代表企业使合同相关职权签署合同（协议）签章授权委托书审批超出总经理权限的重大合同（协议）审批企业合
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合同保密制度第 1 条 为保守公司合同的秘密，维护公司的利益，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于本公司全体员工，公司所有人员都有保守公司秘密的义务。第 3 条 密级确定公司合同秘密的密级分为 “绝密” 、 “机密”和“秘密”三级，属于公司秘密合同及相关文件、资料，应当在文件的右上角标明密
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合同会签流转单合同承办部门 承办人合同编号合同名称合同金额合同主要内容会签意见1.承办部门： 签字：日期：2.技术部：签字：日期：3.财务部：签字：日期：4.法务部：签字：日期：5.主管副总：签字：日期：6.总经理：签字：日期：注：合同草案形成时，由承办部门，承办人按会签流程送交相关会签部门，会签
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合同会签审核制度第一条为加强公司合同审核管理，确保公司财产安全，维护公司合法权益，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的有关规定和要求，特制定本制度。第二条本制度所称会签审核（以下称“会审” ） ，是指合同文本拟定以后、正式订立之前，由公司相关部门的专业人员（如法律顾问
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合同会审控制流程流程名称 合同会审控制流程 流程编号主负责部门 合同承办部门 总负责人编制人 编制日期合同承办部门 承办部门主管 财务部 法务部 总经理合同会审控制流程说明流程目的 梳理企业合同审核程序，防范由合同内容模糊、条款不清、合同小严谨等引发的合同纠纷适用范围 本流程适用于企业合同会审控制
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合同会审制度第 1 章 总则第 1 条 为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。第 3 条 本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前
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