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吉 林 化 纤 股 份 有 限 公 司 章 程（ 此 章 程 经 七 届 董 事 会 九 次 会 议 审 议 ， 报 股 东 大 会 审 议通 过 后 方 可 执 行 ）二 零 一 三 年 十 二 月 修 订 1 目 录 2 第 一 章 总 则第 七 章 监 事 会 第 一 节 监
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合 肥百货 大楼 集团 股份 有限 公司章 程合 肥 百货 大 楼 集团 股 份 有限 公 司章程二 O 一 三 年 五 月 十 日（ 经 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ）合肥百 货大 楼集 团股 份有 限公司 章程目 录第一章第二章 第三章总则经营宗旨和范围 股份
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合理化建议成果评审表部门 姓名 性别学历 工作岗位 工作职务建议类型建议主题评审打分评审标准 评审意见企业效益增加成本降低品牌知名度提升企业美誉度增加企业凝聚力提升其他评审小组综合结论拟奖励标准评审小组签名
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合理化建议审批表部门 姓名 性别 学历 工作岗位 工作职务 建议主题目前现状及存在的问题具体措施及方法效果预测涉及部门评审小组意见总经理审核意见
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合理化建议奖励制度合理化建议奖励制度对为企业内部信息管理提出了合理化建议的人员进行奖励作出了规范，有利于激励员工为工作改进做出贡献，提高内部信息管理人员的工作水平。具体制度内容示范如下。合理化建议奖励制度第 1 章总则第 1 条 目的为激励员工发挥聪明才智，不断提出有利于改善内部信息管理工作的建
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合并资产负债表编制单位： 年 月 日 金额单位：元资产行次期末余额年初余额负债及股东权益行次期末余额年初余额1.流动资产 1 1.流动负债 45货币资金 2 短期借款 46结算备付金 3 向
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合并财务报表编制流程流程名称 合并财务报表编制流程 流程编号主负责部门 母公司财务部 总负责人编制人 编制日期子公司财务部 母公司财务部 总会计师 总经理合并财务报表编制流程说明流程目的 梳理企业集团合并财务报表编制程序，确保合并财务报表准确，全面反映真实情况适用范围 本流程适用于
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合并日的合并资产负债表（简表）日期：年 月 日 单位：元A 公司 B 公司 抵销分录 合并金额借方 贷方资产：货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产无形资产资产总计负债和所有者权益：短期借款应付账款其他负债负债合计实收资本
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合并会计报表编制范围变更流程1.合并会计报表编制范围变更流程与风险控制图合并会计报表编制范围变更流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段D1D2合并会计报表编制范围更改审议工作不规范，可能导致会计处理不当，使企业受到重大影响合
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1合同风险防范制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.为确保合同的签订符合国家及行业有关规定和公司自身利益，防范合同签订过程中的舞弊、欺诈等风险，特制定本制度。2.为使公司从被动地应付和处理合同纠纷转变到主动地预防合同纠纷，增强公司的应变发展和竞争能力，避免经济损失，特制定本制度。第 2 条
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合同违约处理控制流程部门步骤总经理财务处理发生合同违约事件合同对方法律顾问订立合同审批各部门负责人合同违约赔偿判断违约责任业务经办人财务人员发生合同违约事件要求对方按合同约定履行违约责任支付违约金并赔偿损失收到对方违约金及赔偿款项支付赔偿款项财务处理确认收到赔偿款项制定违约赔偿方案
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合同违约及纠纷处理制度第 1 章 总则第 1 条 为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。第 2 章 合同违约处理第
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合同谈判流程1合同谈判流程与风险控制图合同谈判流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 法律顾问 承办部门 相关部门阶段2合同谈判流程控制表合同谈判流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1重要合同或法律关系复杂的合同，应当指定法律、技术、财会、审计等专业人员
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合同管理流程1.合同管理流程与风险控制图合同协议管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 归口管理部门 法律顾问 承办部门 相关部门 外部单位阶段D1D2D3合同管理流程与风险控制业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段如果合同未经适当审
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合同订立权限分级授予制度第 1 章 总则第 1 条 为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，特制定本制度。第 2 条 规范公司合同订立前的拟定、审批及合同订立后的签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共
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合同订立控制流程流程名称 合同订立控制流程 流程编号主负责部门 合同承办部门 总负责人编制人 编制日期对方单位 相关部门 合同承办部门 法务部 总经理合同订立控制流程说明流程目的 对合同订立实施规范化管理，防范合同订立过程中的风险适用范围 本流程适用于企业合同订立控制工作职责划分1企业总经理负责
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合同订立控制流程 部门步骤总经理合同及印章保管拟定合同订立合同合同对方当事人各部门负责人拟定合同审批业务经办人授权签章审核印章管理员 合同档案管理员拟定合同授权相关人员签章提供合同专用章签章权限订立合同，签章订立合同，签章签订合同签订合同收回合同专用章保管合同及相关资料
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合同草案审核表合同草案审核表合同编号： 日期：年 月 日合同类型 标准合同 重大合同 其他类合同合同名称 送审日期合同承办人 联系电话合同背景需特别解决的法律风
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合同编制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为确保合同行为符合国家法律法规，避免公司遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，对合同编制前的资格审查、内容谈判和文本拟定进行规范，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司各类格式合同的编制管理。第 2 章 合同编制前的资格审查第 3 条
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合同纠纷处理流程1合同纠纷处理流程与风险控制图合同纠纷处理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 承办部门 法务部 相关部门 外部单位阶段D1D2D32合同纠纷处理流程控制表合同条款若不包含解决纠纷的内容，可能导致纠纷解决难度增加，进而增加企业纠纷解决的成本
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