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吉林 光 华控股集团股份 有 限公司关于 规 范公司控股股东 及 实际控制人行为 的 专项工作方案吉林光华 控股集 团股份 有限公司 （以下 简称“ 公司” )为贯彻 落实中 国证监会吉林监管局 关于开展 “规范上市公司控股股东及实际控制人行为” 专项工作 的通知 (吉 证监发20 144
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吉 林 光 华 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司章 程1目 录第一章第二章 第三章总则
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二、储蓄定期存款中途提取及逾期处理办法(一)中途提取：1.中途提取应全部一次结清。2.储蓄存款中途提取：(一年期以上)存满三个月者照三个月期定期存款利率 8.5 折计息。存满六个月者照六个月期定期存款利率 8.5 折息。存满九个月者照九个月期定期存款利率 8.5 折计息。存满一年者照一年期储蓄存款
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借款 审 批作 业 流程财 务 部 发 现 资 金 缺 口财 务 部 制 定 资 金 预 算财 务 部 制 订 借 款 计 划 总 经 理 审 核Yes经 营 者 审 批Yes财 务 部 联 络 银 行财 务 部 借 款借 款 审 批 作 业 流 程 图 现金 存 取 及保 管 工 作 流程每 天
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六、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证” ，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务
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借 款 合 同申请借款单位_______（以下简称甲方） ，由______单位担保，并经过主管局批准，向中国银行______分行______支行（以下简称乙方） ，申请新建项目贷款，按照有关规定，双方议定以下条款，共同遵守。一、 甲方申请贷款总额人民币______万元（大写） ，借款用于项目新建
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借出款项审批流程1.借出款项审批流程与风险控制图借出款项审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门/个人阶段D1D22.借出款项审批流程控制表开始如果借出款项未经适当审批、超越授权审批或有重大差错及舞弊、欺诈行为，会使企业
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业务部门上交客户的资信调查表根据调查结果，确定信用额度和账期，并签订有关合同财务部根据合同进行账务管理账款到期前一日，财务部通知业务部门或业务员催收是否按期回款财务部编制回款和未回款报表超账期根据合同约定进行处罚，或进行法律解决是否
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神马集团有限责任公司 第十四章 信息技术管理第二节 硬件管理索引号 信息技术管理004主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1信息设备更新作废日期 作废执行人1412311信息设备更新1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据信息设备需求计划及各部门提出的预算
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信息系统风险管控图为了实现对企业信息系统有效的管控，可进行的内部控制活动如图 18-3所示。图 18-3信息系统风险管控图
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信息系统运行与维护流程流程名称 信息系统运行与维护流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理信息系统运行与维护流程说明流程目的 强化信息系统运行与维护管理工作，确保信息系统运行正常适用范围 本流程适用于企业信息系统运行与维护管理工作职责划分
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信息系统访问安全管理制度信息系统访问安全管理制度对信息系统操作人员及各个事项进行了规范，有利于提高企业信息系统的稳定性和安全性。下面是某企业的信息系统访问安全管理制度，供读者参考。信息系统访问安全管理制度第 1 章总则第 1 条为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性与安全性，特制定本制度。第 2 条
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信息系统访问安全管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 2 章 信息系统中的等级与账号第 3 条 企业信息系统中的信息、数据按级别划分，员工可根据其账号的权限
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信息系统访问安全控制流程部门步骤总经理退出信息系统申请账号使用信息系统用户部门主管副总根据密码编制报告审批登陆信息系统审核信息部人员申请账号编发账号申请登陆申请使用数据分发数据审阅操作日志 退出系统审核能否通过
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信息系统自行开发流程1信息系统自行开发流程与风险控制图信息系统自行开发流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 运营总监 信息部人员 用户部门阶段D1D2D32信息系统自行开发流程控制表信息系统自行开发流程控制控制事项 详细描述及说明开始信息系统开发与使用未经
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信息系统经营风险信息系统经营风险是指企业建立与实施信息系统内部控制过程中因审批不当、监督不力、管理存在漏洞等原因而可能遭受的各种风险，如图 18-3 所示。信息系统开发与使用违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失内容内容内容1信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能因重大
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神马集团有限责任公司 第十四章 信息技术管理第二节 硬件管理索引号 信息技术管理002主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1信息系统终端设备维护作废日期 作废执行人1412111信息系统终端设备维护1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部为公司各部门以及神马实
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信息系统管理风险随着经济与技术的发展，越来越多的企业对信息系统的依赖日益加强，信息系统对企业发展的推动力也日益加强，但是信息系统是一把双刃剑，其建立、使用及管理过程中也存在着巨大的风险，具体风险如图 18-1 所示。 图 18-1 信息系统管理风险示意图
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信息系统管理风险随着经济与技术的发展，越来越多的企业对信息系统的依赖日益加深，信息系统对企业发展的推动也日益加强，但是信息系统是一把双刃剑，其建立、使用及管理过程中也存在着巨大的风险，具体风险如图 18-1 所示。风险 1 信息系统开发与使用违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉
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信息系统管理细则第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强计算机信息系统的管理工作，保障系统有序运行，规范管理部门的业务内容，特制定本细则。第 2 条 信息系统的界定本细则所称信息系统指利用计算机技术对业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等。第 3 条 适用部门本细则适用于本公司内应用信息
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