独立董事关于出售上海润晨股权事项的独立意见
山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事关于出售 上海润 晨 股权事项 的独立 意 见根据中国证监会 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 等有关规定, 作为山东晨鸣纸业集团股份 有限公司(以下简称“公司” )的独立董事,现就公司出售上海润晨股权投资基 金有限公司股权事项进行了核查,发表以下独立意见:一 、 主 要情 况 与 内 容上海润晨 股权投 资基金 有限公司 (以下 简称“ 上海润晨 ”)为 公司控 股子公 司, 成立于 2011 年 12 月 27 日, 注册资本为人民币 30,500 万元, 公司出资人民 币 30,000 万元, 持有其 98.36%的股权; 西部发展投资管理 (上海) 有限公司 (以 下简称“西部发展” )出资人民币 500 万元,持有其 1.64%的股权。上海润晨经 营范围为: 股权投资, 投资管理, 投资咨询, 财务咨询。 截止到 2013 年 3 月 31日 , 上 海 润 晨 经 审 计 的 资 产 总 额 为 人 民 币 58,879.63 万 元 , 净 资 产 为 人 民 币30,593.13 万元。因近期国内基金行业持续低迷, 可投资项目收益低且存在一定风险 , 为维护 公 司 和 广 大 股 东 利 益 , 降 低 投 资 风 险 , 提 高 资 金 使 用 效 率 , 公 司 拟 将 上 海 润 晨98.36% 的 股 权 出 售 给 上 海 锐 宝 环 保 科 技 有 限 公 司 , 股 权 转 让 价 格 为 人 民 币 30,091.60 万元。 西部发展已放弃转让股权的优先购买权。 出售完成后, 公司不 再持有上海润晨股权。二 、 独 立意见经审核, 本次出售股权的交易价格以上海润晨 2013 年 3 月 31 日经审计的净资产为参考依据, 经双方协商确认。 本次交易表决程序符合有关法规和 公司章程 的规定, 交易定价是在审计结果基础上做出的, 定价公平合理, 符合公司及 全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。独立董事:王爱国 张志元 王玉玫 张宏 王翔飞二一三年四月二十六日