绿景控股：监事会议事规则

绿 景 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规则（2013 年 6 月 6 日经公司 2012 年度股东大会审议通过）第一章 总则第一条 为进 一 步完善公 司法人 治理结 构，保障 监事会 依法独 立行使监督权， 根据 中华人民共 和国公司法 等法律法 规和 公司章程 规定 ， 特制定本规则。第二条 监事会依法行使监督权，对股东大会负责并报告工作。第二章第三条 监事会行使下列职权：监事会的职权（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三） 对董事、 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四） 当董事、 高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、 高级 管理人员予以纠正；（五） 提议召开临时股东大会， 在董事会不履行 公司法 规定的召集和 主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七） 依照 公司法 第一百五十二条的规定， 对董事、 高级管理人员提 起诉讼；（八） 发现公司经营情况异常， 可以进行调查； 必要时， 可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（九）法律、法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。第三章 监事第四条 公司 监 事会由三 名监事 组成， 由股东代 表和公 司职工 代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。第五条 监事 会 中的股东 代表由 股东提 出候选人 名单， 经股东 大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。第六条 监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数同意选举产生。第七条 监事 每 届任期三 年，可 以连选 连任。监 事任期 届满前 ，不得无故 解除其职务。第八条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二） 因犯有贪污、 贿赂、 侵占财产、 挪用财产罪或者破坏社会经济秩序， 被判处刑罚， 执行期满未逾五年， 或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五 年；（三） 担任因破产清算的公司、 企业的董事或者厂长、 经理， 并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法吊销营业执照的公司、责令关闭的企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）公司董事、总经理和其他高级管理人员；（七）被中国证监会确定为证券市场禁入处罚，期限未满的；（八）国家法律、法规及公司章程规定的其他人员。 违反本条规定选举的监事， 该选举无效。 监事 在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。 公司董事、经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第九条 监事享有以下权利：（一） 受监事会委托， 核查公司业务及财务状况， 审核薄册和文件， 并有权请求董事或高级管理人员提供有关情况。（二）（三）（ 四）（五） 第十条出席监事会会议，并行使表决权；提议召开监事会临时会议； 出席公司股东大会，列席公司董事会会议； 根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。监事 应 当遵守法 律、行 政法规 和公司章 程的规 定，履 行诚信和勤勉的义务并忠实履行监督职责。第十一条 监事应履行以下义务：（一）遵守公司章程，忠实履行监督职责，执行监事会决议，维护股东、公司利益；（二） 不得利用职权谋取私利， 不得收受贿赂和其他非法收入， 不得侵占 公司财产；（三）不得利用其关联关系损害公司利益；（四）保守公司机密，不得泄露公司秘密。第十二条 监 事 利用其关 联关系 损害公 司利益， 或执行 公司职 务时违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。第十三条 监事会主席行使下列职权：（一）召集主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；（二）代表监事会向股东大会报告工作； 监事会主席不能履行职权时，由其指定的一名监事代行其职权。第十四条 监 事 任期届满 未及时 改选， 或者监事 在任期 内辞职 导致监事会成员低于法定人数的， 在改选出的监事就任前， 原监事仍应当依照法律、 行政法规和本章程的规定，履行监事职务。第十五条 监 事 提出辞职 或者任 期届满 ，其对公 司和股 东负有 的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内， 以及任期结束后的合理期间内并不当然解除， 其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效， 直至该秘密 成为公开信息。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定， 视事件发生与离 任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第十六条 监 事 会行使职 权时， 必要时 可以聘请 律师事 务所、 会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第十七条 公司可以建立对监事会的信息传递机制， 便于监事会及时、 全面 地获取财务和经营信息。第四章 监事会会议第十 八条 监 事会 会议每 6 个月至 少召 开一次。 会议通 知应当 在会议召开10 日前书面通知全体监事。监事可提 议召 开 监事会临 时会 议，是 否 召开由监 事会 主席决 定 。监事会临时会议在会议召开 5 日前书面通知全体监事。全体监事在场的情况下，监事会可根据需要及时召开临时会议。 监事会会 议通 知 包括以下 内容 ：举行 会 议的日期 、地 点和会 议 期限、事由及议题、发出通知的日期。第十九 条 监 事 会会议应 当由二 分之一 以上的监 事出席 方可举 行。每一监事有一票表决权， 采取记名表决方式。 监事会作出决议， 必须经全体监事的过半数通过。监事会会 议应 由 监事本人 出席 ，监事 因 故不能出 席的 ，可以 书 面委托其他 监事代为出席。监事会认为必要时，可以邀请董事或高级管理人员列席会议。第 二十条 监 事 会应将会 议决议 事项作 成会议记 录，出 席会议 的监事在会议 记 录 上 签 名 。 监 事 有 权 要 求 在 记 录 上 对 其 在 会 议 上 的 发 言 做 出 某 种 说 明 性 记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。第二十 一 条 参 与表决的 监事应 对监事 会决议承 担责任 。监事 会决议违反法律、 行政法规或公司章程， 致使公司遭受损失的， 参与决议的监事对公司负赔偿责任。 但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的， 该监事可以免除责 任。第二十二 条 公司在出现下列情况时， 公司应召开但逾期未 召开临时股东大 会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会：（一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之二时；（二）公司累计未弥补的亏损达股本总额三分之一时；（三）单独或合并持有公司百分之十股份以上的股东提出时。第二十三 条 监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。第五章 附则第二十四 条定执行。第二十五 条本 规定未尽 事宜， 按照国 家有关法 律、法 规和公 司章程的规本 规定依据 实际情 况变化 需要进行 修订时 ，由监 事会提出修改意见稿，经股东大会审议通过后生效。第二十六 条 本规定由公司监事会负责解释。第二十七 条 本 规则是公 司章程 的附件 。本议事 规则自 公司股 东大会审议通过之日起施行