湖南投资：高级管理人员薪酬管理办法

湖 南投资 集 团股 份 有限 公 司湖 南 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 办 法为 进一 步 提高公 司 管理 水 平，建 立 和完 善 经营者 的 激励约束 机制 ， 充分调 动 高级 管 理人员 的 积极 性 和创造 性 ，提 高 公司 经 营管 理 水平， 保 证公 司 健康、 持 续、 稳 定发展 。 依据 公司 法 、 上 市公司 治 理准 则 等有 关 法律 、 法 规 和 公司 章 程 的 规定 ， 制定本 办 法。第 一条 适 用 范围 ： 董 事 长 、 总经 理 、 副 总经 理 、 董 事会秘 书 、 财务 总 监 、 公 司 其他 高 级管理 人 员 （包 括 专职 党 委副 书 记、 纪 委书 记 、工会 主 席 等 ） 。第 二条 本 办 法经 公 司董 事 会和股 东 大会 审 议通过 后 ， 每 年 度 由公 司 董事会 薪 酬与 考 核委员 会 负 责 具 体考核。第 三条 公 司 高级 管 理人 员 的薪酬 由 基本 薪 酬 、 职务 薪 酬和 绩 效薪 酬 三部分 构 成， 以 现金形 式 支付。（ 一） 基 本薪酬 和 职务 薪 酬指公 司 向高 级 管理人 员 支付的 固 定收 入 ，按月 支 付。1、 结 构： 基 本薪 酬 职 务 薪 酬 =3 12、 标 准： 每 月基 本 薪酬 和 职务薪 酬 基数 分 别为 3.15 万元- 1 -湖 南投资 集 团股 份 有限 公 司和 1.05 万元 （ 含 税 ） ， 系 数 为 1。（ 二） 绩 效薪酬 是 指董 事 会薪酬 与 考核 委 员会根 据 公司年度 经营 计 划及绩 效 考核 办 法进行 年 度考 核 ， 每个 年 度结 束 后根 据 考核 结 果发放 绩 效薪 酬 。第 四条 绩 效 薪酬 的 考核 及 发放标 准 ：（ 一） 绩 效薪酬 考 核指 标 与年度 公 司实 现 利润总 额 挂钩， 具 体为：当 年利 润 总额未 超 过上 年 利润总 额 时， 按 当年利 润 总额的 3%提 取 绩效 薪 酬 总 额 ； 当 年利润 总 额超 过 上年利 润 总额 时 ， 除 按 上年 利 润总额的 3%提取 外 ， 超 额 部 分 按 5%提取 绩 效薪 酬 总 额 。（ 二） 发 放标准：绩 效薪 酬 =基 数奖 金 额 奖 金系数绩 效薪 酬 总额 基 数奖 金 额 =所 有高 级 管理人 员 所占 奖 金系数 之 和奖 金系 数 如下：- 2 -职 务 奖 金 系 数董事长 8.0总经理 6.0副总经理、董事会秘书、财务总监和其他高级管理人员 5.0职 务 系 数董事长 1.43总经理 1.22副总经理、董事会秘书、财务总监和其他高级管理人员 1湖 南投资 集 团股 份 有限 公 司第 五条 公 司 高级 管 理人 员 在履行 职 责过 程 中 ， 受到 深 圳证券 交易 所 谴责或 证 券监 管 部门处 分 或处 罚 以及其 他 行政 或 司法 部 门的 处 分或处 罚 的， 董 事会可 根 据情 节 轻重分 别 作出 扣 减、 停 止 薪 酬 发放的 处 分。第 六条 公 司 高级 管 理人 员 在任职 期 内 ， 应遵 守 国家 法 律法 规 和 公 司章程 的规 定 ，遵循 勤 勉诚 信 的原则 ， 履行 有 关法 律 、法 规 规定的 义 务和 职 责，不 得 损害 公 司利益 和 违反 公司 章 程 及 制度， 努 力提 高 公司的 经 营管 理 水平， 为 公司 的 发展 做 出贡 献 。第 七条 本 办 法经 公 司股 东 大会审 议 通过 后 生 效 ， 并 由 公司董 事会 负 责解释。2013 年 12 月 10 日- 3