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企业集团财务战略的发展并购作为企业集团扩张的方式之一，需要大量的资金和内部协调成本，而且随着规模的扩大极易产生“大企业病” ，迫切需要一种“只恋爱不结婚”的企业集团表外扩张之道-企业战略联盟。随着现代企业制度的不断创新，企业战略联盟（corporate strategic alliances）这一新的企业组织制度模式应运而生且风行于欧美，已成为现代企业提升自身竞争力的一种重要方式，被誉为“20
公司管理制度29财务管理基本原则第一节 财务管理的组织环境第一条 公司财务管理以直线职能制为组织环境。公司业务主要划分为四个部：销售中心、网络拓展部、电子营业中心、市场部。销售中心下设 7 个驻外销售分部，待当地自营业务成熟后，需成立分公司时，分公司可采用独立核算的财务模式。第二节 财务管理基本原则第二条 预算及过程控制原则公司内部各职能部门、业务部门、分公司、办事处
马钢”发展战略和发展步骤展望 2007 年，国际货币基金组织、世界银行等国际权威机构普遍预测，世界经济连续 4 年保持快速增长之后，发展速度将放缓。全球钢材消费仍将处于较高的增长水平，但钢材需求增长幅度将有所下降。中国国民经济将贯彻“又好又快”的方针，继续保持平稳较快的发展势头，国家将平衡经济发展速度、质量和效益之间的关系，协调国内投资、消费和出口之间的关系，提高资源综合利用与环境保护水平。预
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司全 面 风 险 管 理 制 度（本制度于 2013 年 3 月 29 日经第七届董事会第十五次会议审议通过 )第一章 总则第一条 为建立有效的全面风险管理体制和机制， 提高风险防范与管理水平，保障公司稳定经营和持续发展，根据国务院国资委中央企业全面风险管理指 引 ，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所称公司专指湖南发展集团股份有限公司；所称
湖 南 发展 集 团 股份 有 限 公司章 程（修订预 案，待 股 东大会审 批）2014 年 2 月1目 录总 则 .4第一章第二章 经营宗旨和范 围
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 制 度（本制度于 2013年 3月 29日经第七届董事会第十五次会议审议通过 )第一章 总 则第一条 为加强和规范公司内部控制,增强公司自我约束能力,提高公司经 营管理水平和风险防范能力,防范和化解各类风险,从而保证和促进公司规范经 营和可持续发展, 依据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 企 业内部控
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规则（经 2012 年度股东大会 2013 年 4 月 22 日审议通过）第一条 为维 护公司 及股 东 的合法 权益 ，促进 公司 规 范运作 ，保 证监事 会独 立 行使监 督权 ， 明 确 监事 会 的工 作 职责 权 限 。 依据 中华 人 民共 和 国 公 司法 （ 以下 简 称 公 司 法 ） 、中华
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司短 期 理 财 内 控 制 度(本制度于 2013 年 2 月 6 日经第七届董事会第十四次会议审议通过 )第 一 条 为规范湖南发 展集团股 份 有限公 司（ 以下简称 “公司” ）及 其控股子公司的 短期理 财管理 ，有效控 制风险 ，提高 资金运作 效率， 依据 证券法 、 深圳证券交易所 股票上市规则 、 主板上市公司规范运作指引
西 藏 矿 业 发 展 股 份 有 限 公 司委 托 理 财 内 控 管 理 制 度第一章 总则第一条 为加 强与规 范西藏矿 业发展 股 份有限公 司 （以下 简 称 “公司”） 及其 控股子 公司对委 托理财 业 务的管理 ，有效 控 制风险， 提高投资收 益， 维护 公司及股 东利益， 依据 证券法 、 深圳证券交易所股票 上市规 则 、 深圳证券交 易所 主板上市 公司规 范
厦门灿坤 实业股 份 有限公司委 托 理 财 内 控 制度本制度经公司 2013 年 3 月 9 日召开的 2013 年第二次董事会审议通过。第一条 制定目的及依据：为加强与规范本公司 （ 以下简称“公司”） 及 其控股子公司对委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 工 作 制 度（本制度于 2013 年 3 月 29 日经第七届董事会第十五次会议审议通过 )第一章 总 则第一条 为进一步规范公司内部审计工作， 提高内部审计工作质量 ， 依据 审计法 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等有关法律、 法规和其他 规范性文件以及公司章程的规定，特制定本制度。第二条 本制度所称内
保 定 天 鹅股 份 有 限 公 司 证 券 投 资内 控 制度本制度经 2013 年 3 月 12 日公司第五届董事会第四十五次会议审议通过。第 一章 总 则第 一条 为 加强 与规 范 保定天 鹅股 份有 限公 司 （ 以下简 称“ 公司 ”） 证券 投资业 务的 管 理， 有 效控 制风 险， 提高 投资收 益， 维护 公司 及股 东利益 ， 依 据 证券 法 、 上 市公 司监
兰 州 黄 河 企 业 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 内 控 制 度（已 由 2010 年 11 月 11 日 召开的 公 司 2010 年 第一 次 临时股 东大 会 审 议通 过）第一章 总则第一 条 为规范 兰州黄河 企业股 份 有限公司 （以下 简 称“公司 ”）证券投资 行为及 相 关信息披 露工作 ， 有效控制 风险， 提 高投资收 益，维护公司 及股东 利 益， 依据
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司投 资 管 理 制 度 （ 试 行）（本制度于 2013 年 8 月 21 日经第七届董事会第十九次会议审议通过 ）第一章 总则第 一条 为规范湖南发 展集团股份有限公司 （含分公司， 以下简称 “公司” ）以及全资子公司、 控股子公司 （以下简称 “子公司” ） 的投资行为， 有效防范投 资风险，提高投资决策的科学性和民主性，实行投资有序操作，提
湖 南 投资集 团 股份有 限 公司湖 南 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程（经公司 2013 年年度股 东 大会审议通过）第一章 总 则第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据 中华人民共和国公司法 (以下简称 公司法 )、 中华人民共和国证券法 (以下简称证券法)和其他有关规定，制订本章程。第 二 条 公 司 系 依 照
湖 南投资 集 团股 份 有限 公 司湖 南 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 办 法为 进一 步 提高公 司 管理 水 平，建 立 和完 善 经营者 的 激励约束 机制 ， 充分调 动 高级 管 理人员 的 积极 性 和创造 性 ，提 高 公司 经 营管 理 水平， 保 证公 司 健康、 持 续、 稳 定发展 。 依据 公司 法 、
作， 具体内厦门灿坤实业股份有限公司金 融 衍 生 品 投 资 内 控 制 度本制度经公司 2013 年 3 月 9 日召开的 2013 年第二次董事会审议通过。第 一章 总 则第一条 为规范厦门灿坤实业股份有限公司 （以下简称 “公司”） 及其控股子公司金融衍生品业务， 控制衍生品投资风险， 根据 证券法 、 深圳证券交易所股 票上市规则（2 012 年修订） 、 深圳证券交易
投资与筹资循环调查问卷（一）受访人：财务经理回 答 缺 点 年 份调查问题 不适用是 否注 释 主要次要A.投资循环1.企业投资业务分为哪几类?分别采用何种核算方法?2.各项投资活动（购入与出售）是否经董事会、高层管理机构和财务部门核准？3.全部公司债券、股票、期货和外汇交易是否均经董事会授权的人员处理？4.对巨额的上述交易是否对被授权者规定一定的限额，超过限额是否须获
本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司短 期 闲 置 资 金 理 财 管 理 制 度第 一 章 总 则第 一 条 为 规 范 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 的 资金理 财 管理 ， 提 高资 金 运作 效 率 ， 防 范 资金 理 财 决 策和 执 行过程 中 的相 关 风险 ， 提 升公 司 经济效 益 ， 维 护 股 东 和公 司 的合法
货币资金内控制度1.目的为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低资金使用成本，根据中华人民共和国会计法、企业内部控制基本规范等相关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度所称货币资金是指本公司拥有或控制的库存现金、银行存款及其他货币资金。3.货币资金内部控制制度的基本要求货币资金业务要有严格的职务分离，不能由一人完成货币资金业务的全部过程。3.1
