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天 津 广宇 发 展 股份 有 限 公司内 部 控 制 评 价 管理 办 法2013 年 2 月1第一章 总则第 一 条 为规范天津 广 宇发展股 份有 限公司 （ 以下简称 “公 司”） 的 管理 ，健全内部控制体系， 满足外部监管要求， 依据财政部等五部委颁发的 企业内部 控制基本规范 、 企业内部控制评价指引 、 天津广宇发展股份有限公司内 部控制管理办法，结合公司的实际情
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司全 面 风 险 管 理 制 度（本制度于 2013 年 3 月 29 日经第七届董事会第十五次会议审议通过 )第一章 总则第一条 为建立有效的全面风险管理体制和机制， 提高风险防范与管理水平，保障公司稳定经营和持续发展，根据国务院国资委中央企业全面风险管理指 引 ，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所称公司专指湖南发展集团股份有限公司；所称
湖 南 发展 集 团 股份 有 限 公司章 程（修订预 案，待 股 东大会审 批）2014 年 2 月1目 录总 则 .4第一章第二章 经营宗旨和范 围
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 制 度（本制度于 2013年 3月 29日经第七届董事会第十五次会议审议通过 )第一章 总 则第一条 为加强和规范公司内部控制,增强公司自我约束能力,提高公司经 营管理水平和风险防范能力,防范和化解各类风险,从而保证和促进公司规范经 营和可持续发展, 依据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 企 业内部控
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规则（经 2012 年度股东大会 2013 年 4 月 22 日审议通过）第一条 为维 护公司 及股 东 的合法 权益 ，促进 公司 规 范运作 ，保 证监事 会独 立 行使监 督权 ， 明 确 监事 会 的工 作 职责 权 限 。 依据 中华 人 民共 和 国 公 司法 （ 以下 简 称 公 司 法 ） 、中华
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司短 期 理 财 内 控 制 度(本制度于 2013 年 2 月 6 日经第七届董事会第十四次会议审议通过 )第 一 条 为规范湖南发 展集团股 份 有限公 司（ 以下简称 “公司” ）及 其控股子公司的 短期理 财管理 ，有效控 制风险 ，提高 资金运作 效率， 依据 证券法 、 深圳证券交易所 股票上市规则 、 主板上市公司规范运作指引
广州东凌粮油股份有限公司 内部审计制度广 州 东 凌 粮 油 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 制 度（经 2007 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，经2009 年 10 月 24 日第四届董事会第十一次会议修订，经 2014 年 3 月 13 日召开的公司第五 届董事会第二十六 次会议修订）目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章第七章总则
企业审计工作制度一、总则 第一条为了充分发挥审计工作，提高企业管理水平，根据国务院审计署1985审研字 217 号文关于内部审计工作的若干规定 ，结合我厂的具体情况，特制订本规定，作为审计工作的依据。第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性，进行系统地审计监督，以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经
公司内部审计制度第一条 为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据国家的有关法规和公司的基本法精神，特制订本制度。第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。第三
公司内部审计管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了规范公司内部审计管理工作，使审计工作制度化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本管理制度。第 2 条 审计机构及审计人员。1.公司设立内部审计部。2.公司所有内部审计业务统一由审计部负责。公司领导直接布置审计任务，部门领导安排审计工作，内部审计人员制定审计方案，报公司领导批准后实施。3.审计部根据工作需要，可以在管辖范围内依据公司
内部审计实务指南第 2 号物资采购审计第一章 总则第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法，根据内部审计基本准则及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动。本指南所称“物资”是指组织在产品生产、基本建设和专
内部审计工作制度第 1 章 总则第 1 条 为适应集团专业化管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据国家相关法规，结合本集团的实际情况，特制定本制度。第 2 条 内部审计工作的目的1.监督集团经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在集团及成员企业的贯彻执行。2.查处违规行为，保护集团资金、财产的安全与完整。3.强化集团的经营管理，提
四 川 友 利 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 工 作 制度（201 4 年 3 月 21 日 经公 司第八 届董 事会 第十 九次 会议审 议通 过 修 改）第一章 总 则第一条 为了加强四川友利投资控股股份有限公司 （以下简称“公司” ）内 部 管理和控制，促进公司内 部各 管理 层行 为的 合法性 、 合 规性， 为管 理 层正确 决策 提供 可靠 的信 息和依 据
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 工 作 制 度（本制度于 2013 年 3 月 29 日经第七届董事会第十五次会议审议通过 )第一章 总 则第一条 为进一步规范公司内部审计工作， 提高内部审计工作质量 ， 依据 审计法 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等有关法律、 法规和其他 规范性文件以及公司章程的规定，特制定本制度。第二条 本制度所称内
第 2101 号 内部审计具体准则-审计计划第一章 总则第一条 为了规范审计计划的编制与执行，保证有计划、有重点地开展审计业务，提高审计质量和效率，根据内部审计基本准则 ，制定本准则。第二条 本准则所称审计计划，是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务，达到预期的审计目的，对审计工作或者具体审计项目作出的安排。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的
第 2102 号 内部审计具体准则-审计通知书第一章 总则第一条 为了规范审计通知书的编制与送达，根据内部审计基本准则 ，制定本准则。第二条 本准则所称审计通知书，是指内部审计机构在实施审计之前，告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与的内部审计业务，也应
第 2104 号 内部审计具体准则-审计工作底稿第一章 总则第一条 为了规范审计工作底稿的编制和使用，根据内部审计基本准则 ，制定本准则。第二条 本准则所称审计工作底稿，是指内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与内部审计业务，也应当遵守本准则。第二章
西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 管 理 办 法 负 责 部 门：制 度 编 号： 生 效 日 期：审计部内 部 审计管 理办 法目 录第一章 总 则
福 建 漳 州 发 展 股 份 有 限 公 司内 部 问 责 制 度（经 2013 年 08 月 27 日 公 司召开 的第 六届 董事 会第 九次会 议审 议通 过）第一章 总 则第一条 为 进一步 健全福建 漳州发 展 股份有限 公司 (以下 简称“公司” ) 内部 问 责和责任 追究机 制 ， 使约束与 激励并 举， 提高公 司决策与经 营管理 水 平， 建设廉 洁、 务 实、 高效的
湖 南 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司投 资 管 理 制 度 （ 试 行）（本制度于 2013 年 8 月 21 日经第七届董事会第十九次会议审议通过 ）第一章 总则第 一条 为规范湖南发 展集团股份有限公司 （含分公司， 以下简称 “公司” ）以及全资子公司、 控股子公司 （以下简称 “子公司” ） 的投资行为， 有效防范投 资风险，提高投资决策的科学性和民主性，实行投资有序操作，提
