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TCL 集 团 股 份 有 限 公司新 股 网 下 申 购 业 务 内 控 制 度（ 2014 年 2 月 21日）目 录总 则 .3基 本 定义 及 规定 .3内 部 审批 、 机 构 设 置
1TCL 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 2013 年 6 月 25 日 修 订 ）第 一 章 总 则第 一 条 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 、 健 全 法 人 治 理 结 构 的 要 求 ， 为 明 确TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董 事 会 权 利 、 义 务 和 责 任 ， 规 范董 事 会 运 作 程
集团内部审计工作流程第 1 页 共 8 页集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作，确保审计人员能够顺利完成内部审计任务，根据集团公司内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定，制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范，审计人员应在内部审计工作中按流程规定遵照执行。根据集团公司内部审计工作的基本任务和要求，审计工作可按以下操作流程进行实施。一、审计立项与授权（一）审计立项审计立
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二、集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程，使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务，根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定，内部审计业务的具体操作流程规范如下，审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。2.适用范围内部审计工作。3.操作流程根据内部审计工作的实质要求，审计工作可分为以下步骤。3.1审计立项与授权。3.1.1审计立项。审计立项是
内部审计实务指南第 2 号物资采购审计第一章 总则第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法，根据内部审计基本准则及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动。本指南所称“物资”是指组织在产品生产、基本建设和专
内部审计实施流程 部门步骤董事会后续审计编制审计方案实施审计被审计单位审计委员会拟定年度、季度审计工作计划审批审计部经理审核审计项目组长根据审计计划组织审计小组拟定审计项目的实施方案审批 审核向被审计单位发送审计通知进驻被审计单位实施审计项目行程审计工作底稿撰写审计报告对被审计单位的整改情况进行后续审计向相关部门通报审计结果审批 审核审批审核配合完成审计工作确认审计取证材料的真实、有效性
内部审计实施计划表审计目的 审计性质审计范围 审计依据审计组长 审计成员审计日期审计工作具体安排日期 时间 审核对象 审核文件 审计员制表： 审批： 日期：年 月 日
第 2101 号 内部审计具体准则-审计计划第一章 总则第一条 为了规范审计计划的编制与执行，保证有计划、有重点地开展审计业务，提高审计质量和效率，根据内部审计基本准则 ，制定本准则。第二条 本准则所称审计计划，是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务，达到预期的审计目的，对审计工作或者具体审计项目作出的安排。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的
第 2102 号 内部审计具体准则-审计通知书第一章 总则第一条 为了规范审计通知书的编制与送达，根据内部审计基本准则 ，制定本准则。第二条 本准则所称审计通知书，是指内部审计机构在实施审计之前，告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与的内部审计业务，也应
第 2104 号 内部审计具体准则-审计工作底稿第一章 总则第一条 为了规范审计工作底稿的编制和使用，根据内部审计基本准则 ，制定本准则。第二条 本准则所称审计工作底稿，是指内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与内部审计业务，也应当遵守本准则。第二章
股份公司内部审计章程内部审计章程是机构的正式文件，对机构的内部审计工作起指导作用，颁布审计章程是内部审计受到重视的标志之一。根据有关文献，我国还没有机构颁布内部审计章程，对内部审计章程的制定尚在讨论之中，在我国现有的企业管理水平、内部审计水平和对内部审计的认识水平下，颁：市内部审计章程的时机可能还不成熟，在此，本文并不研究股份公司内部审计章程的正式稿，只对股份公司内部审计章程制定的原则和思路进行
1盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系统2目 录第一章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 .3内部审计岗位职责
集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程，使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务，根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定，内部审计业务的具体操作流程规范如下，审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。2.适用范围内部审计工作。3.操作流程根据内部审计工作的实质要求，审计工作可分为以下步骤。3.1审计立项与授权。3.1.1审计立项。审计立项是指确
1TCL 集团股份 有限公司章 程（2 014 年 2 月 21 日 修订）2目 录第一章第二章 第三章总 则 .3经 营宗 旨和 范围
1TCL 集 团 股 份有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制度（2 013 年 6 月 25 日 修订）第 一章 总则第 一条 为 规 范 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董事 议 事 程序 ， 确 保 独 立董 事 的 工作效率和科学决策， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 公司法 ） 、上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规则 （以下简称
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