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1企业集团内部控制制度【课前案例】“中航油”事件与集团内部控制中国航油(新加坡)股份有限公司成立于 1993 年,是中国航油集团的海外控股子公司。该公司成立之初,经营比较困难。但自 1997 年以来,该公司凭借对国内进口航油市场的实质性垄断,净资产由 16.8 万美元增至 2003 年的 1.28亿美元,6 年间增长了 762 倍,一跃成为股市上的明星。此期间,公司还成功地在新加坡交易所主板市场
内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用的程度,相应减少可能本应由注册会计师执行的工作。 ”本章中,我们将上述“内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员”统称为“内部控制评价人员” 。尽管企业内部控制审计与内部控制自我评价工作的主体不同,但其实施的相关
内部控制制度二零零二年一月1目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章 总则 .1第二章 机构及岗位职责
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内部控制制度1目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章 总则 .1第二章 机构及岗位职责
中国国际海运集装 箱(集团)股份有限公 司 内部控制制度(2013 年修订版)1 总 则1.1 目的为加强中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 (以下简称“ 公司” )内部控制, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 、企业内部控制基本规范 、企业内部控制 应用指引 等法律法
中国国际海运 集 装 箱(集团)股 份 有 限公司股东大会议事 规 则第一章 总则第一条 为保证股东大会会议的顺利进行, 提高股东大会议事效率, 保障股东合法权益, 保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效, 根据 中华人民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 “ 公 司 法 ”) 、 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 ( 以 下 简 称 “ 规
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中国 国 际海运集装箱( 集 团)股份有限公司董事 会 薪酬与考核委员 会 实施细则(201 3 年 3 月 21 日, 第 六届董 事 会 2013 年度 第 二次会 议审 议通 过)第一章 总则第 一 条 为 进 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制度, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理
中国 国 际海运集装箱( 集 团)股份有限公司董事 会 议事规则第 一章 总 则第一条 为 规 范 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “公 司 ”) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公 司 法 ( 以下 简 称 “公司 法 ”) 、 关于 在上 市公 司 建立 独立
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1云南白药集团内部控制制度二零零七年四月 2目 录第一章 内部控制的基础 .3第二章 资金内部控制制度
中国 国 际海运集装箱( 集 团)股份有限公司董事 会 审计委员会实施 细 则((2013 年 3 月 21 日,第六届董事会 2013 年度第二次会议审议通过))第一章 总则第一条 为进一步强化董事会决策功能, 做到事前审计、 专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治 理准则 、 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD报告说明本报告是中集集团自 2 008 年首次发布社会责 任报告以来, 连续第 5 年发布的企业年度社会责任报告。 本报告客观反映了集团在追求自身发展的同时, 积极践行 社会责任,为社会及企业自身可持续发展所付出的努力及取得的成效。报告时 间 范围2012 年 1 月 1 日起至 201
中国 国 际海运集装箱( 集 团)股份有限公司监事 会 议事规则第 一章 总 则第一条 为 规 范 中国 国 际海 运 集装 箱 ( 集团 ) 股份 有 限公 司 ( 以下 简 称“ 公 司” )监事会的 议事程序 ,保 证监事会 独立有效 地工 作,公司 根据中 华人 民共和国 公司法(以下简称 “公司 法 ”) 、 上 市公司治 理准 则 (以下 简称“ 治理 准则 ”