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吉 林 金 浦 钛 业股 份 有 限 公司年 报 信 息 披 露重 大 差 错 责 任 追究 制 度第一章 总 则第一条 为了提高 公司 的规范 运作水平 ,增 强信息 披 露的真实 性、 准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度 ,确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量,根据 公司法 、 证券法 、 中华人民共和国刑法修正案(六) 、
内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定：“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估，判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用的程度，相应减少可能本应由注册会计师执行的工作。 ”本章中，我们将上述“内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员”统称为“内部控制评价人员” 。尽管企业内部控制审计与内部控制自我评价工作的主体不同，但其实施的相关
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吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 决 策 制 度第 一章 总 则第 一条 为了保证吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 与关联人之间的关联交易符合公平、 公正、 公开的原则， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、深圳证券交易所股票上市规则 （以下简称 “上市规则 ”） 、
吉林 金 浦钛业股份 有 限公司内部 控 制制度二 一 三年五月吉 林 金 浦 钛 业股 份 有 限 公司内 部 控 制 制 度第一章 总 则第一条 为了加强和规范公司内部控制管理， 提高经营效率和盈利水平， 增强财务信息可靠性， 维护公司资产安全防范和化解各类风险， 提升公司经营管理水平， 保证国家法律法规切实得到遵守， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 制 度二 一 三 年 五月吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 制 度第 一章 总 则第 一条 为进一步完善公司的法人治理结构， 促进公司规范运作， 更好地维护公司及股东的利益， 依照 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 （以下简称 “指导意见 ”） 、 关于加强社
吉林 制 药股份有限 公 司监事 会 议事规则（需经 2013 年第一次临时股东大会审议通过后执行）二一三年四月吉 林 制 药 股 份有 限 公司监 事 会 议 事 规则第一章 总 则第一条 为 进 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 ， 保 障 监 事 会 依 法 独 立 行 使 监 督权， 确保股东的整体利益和公司的发展， 现依据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司
附件3吉林 制 药股份有限 公 司股东 大 会议事规则（需经 2013 年第一次临时股东大会审议通过后执行）二一三年四月吉 林 制 药 股 份有 限 公司股 东 大 会 议 事规则第一章 总 则第一条 为保证股东大会会议的顺利进行， 规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益， 保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效， 根据 中华人民共和国公司法
吉林 金 浦钛业股份 有 限公司董事会战略 发 展委员会工 作 规则二 一 三 年 五月吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司 董事会战 略 发 展 委 员会 工 作 规 则第一章 总 则第一条 为 适 应 吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 发 展 需要， 增强公司核心竞争力， 确定公司发展战略， 健全投资决策程序， 提高决策科学性
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吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司重 大 信 息 内 部 报 告 制 度第 一章 总 则第 一条 为了规范 吉林金 浦钛 业股份有 限公司 （以 下 简称 “公 司” ） 的重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理， 及时、准确、 全面、 完整地披露信息， 维护投资者的合法权益， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市
吉 林 金 浦钛 业 股 份 有限 公 司内 部 审 计制度（ 第 五 届董 事 会 第 二次 会 议 审 议通 过 ）第 一章 总则第一条 为规范吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）内部 审计工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据审计法 、审计署关于 内部审计工作的规定 、 中国内部审计准则 、 深圳证券交易所 主板上市公 司规范运作指引等法律、部门规章
吉林 金 浦钛业股份 有 限公司董事会审计 委 员会工作规则二 一 三年五月吉 林 金 浦 钛 业股 份 有 限 公司董 事 会 审 计 委员 会 工 作 规则第一章 总 则第一条 吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 为强化董事会决策功能， 做到事前审计、 专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督， 根据 上市公司治理准则以及公司章程的有关规定，公司设立董事会审计委员
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司对 外 投 资 管 理 制 度第 一章 总 则第 一条 为了加强吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ） 对外投资的内部 控制和管理， 规范公司对外投资行为， 提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中华人 民共和国证券法 以及 吉林金浦钛
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司投 资 者 关 系 管 理 制度第 一章 总 则第 一条 为进一步完善吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 治理结构， 规范公 司投资 者关系工 作，加 强公司 与投资者 和潜在 投资者 (以下统称“投资者 ”)之 间的沟 通，加深 投资者 对公司 的了解和 认同， 促进公 司与投资者之间长期、 稳定的良好关系， 提升公司的诚信度、 核
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司筹 资 管 理 制 度第 一章 总 则第 一条 为了规范吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 筹资管理， 有效控制公司筹资风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证 券法 、 深圳证券交 易所股票上 市规则等法律、行政法规和规范性文件及吉林金浦钛业股份有限公司章程（以
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制 度第 一章 总 则第 一条 为规范吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 募集资金的存放、 使用和管理， 保证募集资金的安全， 最大限度地保障投资者的合法权益，根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中 国人民共和国证券法 （以下简称 “证券法 ”） 、 深 圳证券交易所股
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司防 止 控 股 股 东 及 其 关 联 方 占 用 公 司 资 金 制度第 一条 为防止控股股 东及其关联方占用吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 资金行 为的发生， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制， 根据 中华人民 共和国公司法 、 中 华人民共和国证券法
